HIGEN RNM CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

하이젠알앤엠/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		경상남도 창원시 성산구 창원대로 754 한국산업단지공단 경남지역본부 3층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
금번 주주총회 보고사항은 1.감사보고, 2영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호	제19기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호	정관일부 변경의 건	1. 제10조의 2 주식매수선택권 2. 제16조 전환사채의 발행 및 배정 3. 제17조 신주인수권부사채의 발행 및 배정 4. 제18조 이익참가부사채의 발행 5. 교환사채의 발행
3호	이사 선임의 건	사내이사1명, 사외이사3명
3-1호	사내이사 선임의 건(김재학)	-
3-2호	사외이사 선임의 건(위정범)	-
3-3호	사외이사 선임의 건(유범재)	-
3-4호	사외이사 선임의 건(성준용)	-
4호	감사 선임의 건(신현승)	-
5호	이사 보수한도액 승인의 건	-
6호	감사 보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재학	1948-09	3	재선임	- 서울대학교 기계공학 학사 ('70) - MIT 기계공학 석사 ('73) - U.C. Berkeley기계공학 박사 ('77) - 하버드 MBA ('86) - 한국중공업 전무이사('77~'92) - 세계은행 ('92~'95) - 포스코건설 ('95~'99) - 두산중공업 대표이사 (`99~'01) - ㈜효성 대표이사 ('01~'07) - 하이젠알앤엠 ('08~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
위정범	1960-02	3	재선임	- 美Oregon대학교 경제학 박사(`95) - KB 카드 사외이사(`14~`17) - 현대커머셜 사외이사(`18~`20) - 경희대 경영학과 교수(`99~현재)	해당없음
유범재	1963-03	3	재선임	- KAIST 전기전자공학 박사(`91) - 한국기술연구원 지능로봇연구단 책임연구원(`94~현재)	해당없음
성준용	1947-08	3	신규선임	- 서울대 공과대학 화학공학과(`71) - University of Minesota 화학공학과 석사(`81) - 연세대 CT연구단교수(`03~08) - 신기술 상용화 센타 대표(현재)	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신현승	1981-03	3	재선임	상근	- 가톨릭대학교 회계학 학사(`10) - 이정회계법인 (`11~`22) - 세무회계 이정 대표세무사(`22~현재)