HIGEN RNM CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

하이젠알앤엠/주주총회소집결의/(2026.05.11)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-06-23
시간	09:00
2. 장소		경상남도 창원시 성산구 창원대로 754 한국산업단지공단 경남지역본부 회의실
3. 의결권행사기준일		2026-05-27
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부변경 승인의 건	-
2	감사 선임의 건	-
3	자기주식보유처분계획 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김윤수	1947-10	3	신규선임	상근	- 서울대학교 정치학과 졸업(`71) - 미국 Tufts 대학 Fletcher School 졸업, 석사('84) - 미국 Tufts 대학 Fletcher School 졸업, 박사('89) - 한국외환은행 상무(재무본부장, 미주본부장)('71~'03) - 금융개혁위원회 자문위원('97) - 한국금융학회 이사('99) - 금융위 금융발전심의위원회('07~'10) - The bank of new York Mellon 한국대표('07~'16) - 한성학원 이사('24~ 현재)