Hiecise Precision Equipment Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2021-023

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 2：30 开始；

网络投票：2021 年 5 月 14 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 14 日（星期五），上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2021 年 5 月 14 日（星期五）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 7 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止股权登记日 2021 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山） 股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

• 2、 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

• 3、 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

• 4、 《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》

• 5、 《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》

• 6、 《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

• 7、 《关于公司< 2021 年度董事的薪酬方案>的议案》

• 8、 《关于公司< 2021 年度监事的薪酬方案>的议案》

• 9、 《关于公司<续聘 2021 年度审计机构>的议案》

• 10、 《关于公司<2021 年度向银行等金融机构申请授信额度>的议案》

• 11、 《关于公司<2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预

计>的议案》

• 12、《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 11、议案 1 2 属于影响中小投资

者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他 股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经 2021 年 4 月 23 日召开的公司第二届董事会第四次会议、第二 届监事会第四次会议审议通过，独立董事分别就有关事项发表了事前认可意见和 独立意见，相关内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、议案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2020年度董事会工作报 告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2020年度监事会工作报 告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2020年度财务决算报 告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2020年年度报告全文> 及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司<2020年度利润分配预 案>的议案》	√
6.00	《关于公司<2020年度募集资金存放 与使用情况的专项报告>的议案》	√
7.00	《关于公司< 2021年度董事的薪酬方 案>的议案》	√
8.00	《关于公司< 2021年度监事的薪酬方 案>的议案》	√
9.00	《关于公司<续聘2021年度审计机 构>的议案》	√
10.00	《关于公司<2021年度向银行等金融 机构申请授信额度>的议案》	√
11.00	《关于公司<2020年度日常关联交易 情况及2021年度日常关联交易预计> 的议案》	√

关于公司<使用闲置募集资金和闲置 12.00 自有资金进行现金管理>的议案

√

四、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证 原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人 身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有 效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印 件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记， 信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托 书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。

2、登记时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）上午 8:30-下午 16:30。

3、登记地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山） 股份有限公司四楼证券部。

4、会议联系方式：

联系人：何懿伟

联系电话：0512-55107950

传 真：0512-55107976

电子邮箱：zqb01@hiecise.com

• 5、其他事项：

本次股东大会会期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的 内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

• 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

• 2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

• 附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《2020 年年度股东大会股东参会登记表》 特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2021 年 4 月 23 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“350809”，投票简称为“华辰投票”

• 2、优先股的投票代码与投票简称（如适用）：

本公司无优先股。

• 3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25，

• 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 14 日上午 9:15，结束时 间为 2021 年 5 月 14 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

华辰精密装备（昆山）股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席华辰精密装备（昆山） 股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项 议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表 决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司<2020年度董事会 工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2020年度监事会 工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2020年度财务决 算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2020年年度报告 全文>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司<2020年度利润分 配预案>的议案》	√
6.00	《关于公司<2020年度募集资 金存放与使用情况的专项报 告>的议案》	√
7.00	《关于公司< 2021年度董事的 薪酬方案>的议案》	√
8.00	《关于公司< 2021年度监事的 薪酬方案>的议案》	√
9.00	《关于公司<续聘2021年度审 计机构>的议案》	√
10.00	《关于公司<2021年度向银行 等金融机构申请授信额度>的 议案》	√

11.00	《关于公司<2020年度日常关 联交易情况及2021年度日常 关联交易预计>的议案》	√
12.00	《关于公司<使用闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管 理>的议案》	√

委托人/单位名称（签章）：___

身份证/统一社会信用代码：___

委托股东持有股数：___

委托人股票账号：___ 受托人签名：___

受托人身份证号码：___

备注：

• 1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏 目里划“√”；

• 2.单位委托须加盖单位公章；

• 3.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附件 3：

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2020 年年度股东大会股东参会登记表

2020 年年度股东	大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人/执行事务合伙人
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记 结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参 加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、 传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（机构股东盖章）：________