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HiDeep Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 17, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 하이딥 의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026년 03월 17일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 하이딥주 소: 경기도 성남시전화번호: 031-717-5775 |
| 작 성 자: | 성 명: 고태훈부서 및 직위: 경영지원실 / CFO전화번호: 031-717-5775 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
주식회사 하이딥본인2026년 03월 11일2026년 03월 27일2026년 03월 20일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 주식회사 하이딥보통주33,3280.11본인자기주식
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
고범규최대주주보통주9,620,66131.08최대주주-최소연특수관계인보통주1,549,2315.00특수관계인-고서영특수관계인보통주754,7292.44특수관계인-고서진특수관계인보통주754,7292.44특수관계인-고태훈특수관계인보통주626,1182.02특수관계인-김태리특수관계인보통주60,0000.19특수관계인-조영호특수관계인보통주305,3220.99특수관계인-김윤정특수관계인보통주278,0580.90특수관계인-신현철특수관계인보통주19,2680.06특수관계인-13,968,11645.12-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 장인종보통주1,356직원직원-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 20일2026년 03월 26일2026년 03월 27일
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 의결권이 있는 주주 전원
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
* "피권유자에게 직접 교부"의 경우 1%초과 주식보유 주주에 대해서 직접통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
하이딥 홈페이지https://www.hideep.com/-
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
의결권 피권유자가 이메일, 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처: 주식회사 하이딥 주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, DTC타워 10층 주주총회 담당자 앞 전화번호: 031-717-5775- 우편 접수 여부 : 가능- 팩스번호 : 031-716-7686
다. 기타 의결권 위임의 방법 -
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 27일 오전 11시경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 DTC타워 10층 ㈜하이딥 대회의실
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시한국예탁결제원전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
- 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 9시 ~ 2026년 3월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
주주총회 참석시 준비물
- 본인 참석 : 본인 신분증
- 대리인 참석 : 대리인 신분증, 위임장, 위임인의 인감증명서(최근 3개월 이내)
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제6기(2025.01.01~2025.12.31) 개별재무제표 승인의 건 ※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
재 무 상 태 표
| 제 6(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 5(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 하이딥 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기말 | 제 5(전) 기말 |
| 자산 | ||
| 유동자산 | 5,417,238,113 | 9,911,024,411 |
| 현금및현금성자산 | 286,698,054 | 6,042,785,996 |
| 공정가치측정금융자산 | 3,247,613,902 | - |
| 매출채권 | 190,009,458 | 14,014,980 |
| 기타유동금융자산 | 714,213,725 | 1,827,588,462 |
| 재고자산 | 13,791,006 | 434,070,019 |
| 계약자산 | - | 593,180,382 |
| 유동성파생상품자산 | 472,420,173 | - |
| 기타유동자산 | 471,995,095 | 913,788,692 |
| 당기법인세자산 | 20,496,700 | 85,595,880 |
| 비유동자산 | 7,143,704,870 | 8,453,976,377 |
| 장기금융상품 | 88,481,031 | 82,747,305 |
| 기타비유동금융자산 | 2,089,207,005 | 400,566,310 |
| 유형자산 | 1,345,784,572 | 2,127,678,238 |
| 무형자산 | 1,986,671,245 | 4,404,190,833 |
| 기타비유동자산 | 1,633,561,017 | 1,438,793,691 |
| 자산 총계 | 12,560,942,983 | 18,365,000,788 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 1,565,820,526 | 9,534,621,592 |
| 매입채무 | 21,067,624 | 404,080 |
| 기타유동금융부채 | 298,553,071 | 258,227,688 |
| 유동성전환사채 | - | 8,100,000,000 |
| 유동성리스부채 | 597,789,647 | 699,366,517 |
| 유동성충당부채 | 108,382,134 | - |
| 기타유동부채 | 540,028,050 | 476,623,307 |
| 비유동부채 | 8,500,054,261 | 1,308,792,845 |
| 기타비유동금융부채 | 232,453,662 | 154,518,851 |
| 순확정급여부채 | 33,187,536 | 340,453,657 |
| 전환사채 | 8,115,461,319 | - |
| 리스부채 | - | 596,250,526 |
| 충당부채 | - | 105,291,891 |
| 기타비유동부채 | 118,951,744 | 112,277,920 |
| 부채 총계 | 10,065,874,787 | 10,843,414,437 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 3,095,662,200 | 14,444,730,900 |
| 자본잉여금 | 74,140,613,415 | 65,586,130,742 |
| 기타자본항목 | 3,220,818,616 | 2,952,845,723 |
| 결손금 | (77,962,026,035) | (75,462,121,014) |
| 자본 총계 | 2,495,068,196 | 7,521,586,351 |
| 자본 및 부채 총계 | 12,560,942,983 | 18,365,000,788 |
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 6(당) 기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 |
| 제 5(전) 기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 |
| 매출 | 1,766,991,674 | 5,889,970,051 |
| 매출원가 | 1,451,925,735 | 5,995,919,263 |
| 매출총이익(손실) | 315,065,939 | (105,949,212) |
| 판매비와관리비 | 12,048,818,051 | 9,014,567,364 |
| 영업이익(손실) | (11,733,752,112) | (9,120,516,576) |
| 기타수익 | 272,177,505 | 9,146,650 |
| 기타비용 | 2,764,943,966 | 70,629,682 |
| 금융수익 | 277,723,225 | 811,805,240 |
| 금융비용 | 969,928,943 | 1,066,584,475 |
| 법인세차감전순이익(손실) | (14,918,724,291) | (9,436,778,843) |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순이익(손실) | (14,918,724,291) | (9,436,778,843) |
| 기타포괄손익 | 41,141,310 | (268,790,358) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익 | ||
| 순확정급여부채(자산) 재측정요소 | 41,141,310 | (268,790,358) |
| 당기 총포괄이익(손실) | (14,877,582,981) | (9,705,569,201) |
| 주당이익(손실) | ||
| 기본주당순이익(손실) | (488) | (66) |
| 희석주당순이익(손실) | (488) | (66) |
자 본 변 동 표
| 제 6(당) 기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 |
| 제 5(전) 기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금(결손금) | 합 계 |
| 2024.12.31(전기말) | 14,352,391,600 | 64,194,522,819 | 2,611,246,541 | (65,756,551,813) | 15,401,609,147 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순손실 | - | - | - | (9,436,778,843) | (9,436,778,843) |
| 순확정급여부채(자산) 재측정요소 | - | - | - | (268,790,358) | (268,790,358) |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 주식선택권의 행사 | 92,339,300 | 1,307,177,713 | (1,286,863,067) | - | 112,653,946 |
| 주식발행비용의 환급 | - | 87,578,570 | - | - | 87,578,570 |
| 주식발행비용 | - | (3,148,360) | - | - | (3,148,360) |
| 주식보상비용 | - | - | 1,628,462,249 | - | 1,628,462,249 |
| 2024.12.31(전기말) | 14,444,730,900 | 65,586,130,742 | 2,952,845,723 | (75,462,121,014) | 7,521,586,351 |
| 2025.01.01(당기초) | 14,444,730,900 | 65,586,130,742 | 2,952,845,723 | (75,462,121,014) | 7,521,586,351 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순손실 | - | - | - | (14,918,724,291) | (14,918,724,291) |
| 순확정급여부채(자산) 재측정요소 | - | - | - | 41,141,310 | 41,141,310 |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 유상증자 | 963,396,000 | 4,036,629,240 | - | - | 5,000,025,240 |
| 주식선택권의 행사 | 70,184,500 | 1,107,857,739 | (1,092,417,149) | - | 85,625,090 |
| 전환사채의 발행 | - | 3,419,750,654 | - | - | 3,419,750,654 |
| 주식발행비용 | - | (9,754,960) | - | - | (9,754,960) |
| 주식보상비용 | - | - | 1,368,250,884 | - | 1,368,250,884 |
| 무상감자 | (12,382,649,200) | 12,377,677,960 | - | - | (4,971,240) |
| 결손금 보전 | - | (12,377,677,960) | - | 12,377,677,960 | - |
| 자기주식의 취득 | - | - | (7,860,842) | - | (7,860,842) |
| 2025.12.31(당기말) | 3,095,662,200 | 74,140,613,415 | 3,220,818,616 | (77,962,026,035) | 2,495,068,196 |
현 금 흐 름 표
| 제 6(당) 기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 |
| 제 5(전) 기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (7,093,537,660) | (3,929,553,474) |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (7,246,292,735) | (4,417,173,351) |
| 이자의 수취 | 133,174,193 | 555,864,136 |
| 이자의 지급 | (45,518,298) | (59,158,099) |
| 법인세의 환급(납부) | 65,099,180 | (9,086,160) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (5,003,721,095) | 6,470,226,681 |
| 임차보증금의 감소 | 182,700,000 | - |
| 임차보증금의 증가 | (780,000,000) | - |
| 단기금융상품의 처분 | - | 13,981,900,000 |
| 단기금융상품의 취득 | - | (4,692,500,000) |
| 공정가치측정금융자산의 처분 | 3,800,000,000 | - |
| 공정가치측정금융자산의 취득 | (7,000,000,000) | - |
| 유형자산의 취득 | (116,700,000) | (527,400,000) |
| 무형자산의 취득 | (264,468,304) | (1,594,306,791) |
| 장기선급금의 증가 | (839,724,600) | (735,122,492) |
| 정부보조금의 수령 | 14,471,809 | 37,655,964 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 6,338,137,715 | (1,854,929,049) |
| 유상증자 | 5,000,025,240 | - |
| 주식선택권의 행사 | 85,625,090 | 112,653,946 |
| 자기주식의 취득 | (7,860,842) | - |
| 정부보조금의 수령 | 77,934,811 | 56,748,808 |
| 주식발행비용의 환급 | - | 87,578,570 |
| 주식발행비용의 지급 | (9,754,960) | (3,148,360) |
| 무상감자비용의 지급 | (4,971,240) | - |
| 전환사채의 발행 | 10,000,000,000 | - |
| 전환사채의 상환 | (8,100,000,000) | (1,400,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (702,860,384) | (708,762,013) |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 3,033,098 | 288,543,568 |
| 현금및현금성자산의 증감 | (5,756,087,942) | 974,287,726 |
| 기초 현금및현금성자산 | 6,042,785,996 | 5,068,498,270 |
| 기말 현금및현금성자산 | 286,698,054 | 6,042,785,996 |
결손금처리계산서
| 제 6(당) 기 : 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지 |
| 제 5(전) 기 : 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 | ||
| 1. 미처리결손금 | 90,339,703,995 | 75,462,121,014 | ||
| 전기이월미처리결손금 | 75,462,121,014 | 65,756,551,813 | ||
| 순확정급여부채(자산) 재측정요소 | (41,141,310) | 268,790,358 | ||
| 당기순손실 | 14,918,724,291 | 9,436,778,843 | ||
| 2. 결손금 처리액 | (12,377,677,960) | - | ||
| 자본잉여금 이입 | (12,377,677,960) | |||
| 3. 차기이월미처리결손금 | 77,962,026,035 | 75,462,121,014 |
※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
나. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
□ 이사의 보수한도 승인
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제2-1호 : 고범규 이사 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 1 ( - ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 400,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 515,931,959 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(*) 전기는 기존 이사 4명(괄호내 사외이사수)의 합산된 한도금액과 집행금액입니다. 제2-2호 : 조영호, 김윤정, 신현철 이사 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 600,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 515,931,959 |
| 최고한도액 | 1,000,000,000 |
(*) 전기는 기존 이사 4명(괄호내 사외이사수)의 합산된 한도금액과 집행금액이며, 당기 괄호내는 사외이사수 입니다.
□ 감사의 보수한도 승인
제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12,000,000 |
| 최고한도액 | 50,000,000 |
□ 정관의 변경
제4호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경 전 내용 | 변경 후 내용 | 변경의목적 |
| 제15조 (주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. <전문개정> |
제15조 (자기주식의 보유 또는 처분) ①회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ②회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1.각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2.주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3.우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4.상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2 항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
개정 법률 반영 |
| 제30조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.②신설. | 제30조(소집지 와 개최방식 ) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다. |
개정 법률 반영 |
| 제36조(의결권의 대리행사) ①생략. ②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제36조(의결권의 대리행사) ①(현행과 같음) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
개정 법률 반영 |
| 제39조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. 단, 상법 시행령 제34조 제1항에 해당되는 경우, 사외이사는 1인 이상으로 한다. | 제39조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 개정 법률 반영 |
| 제43조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②~④생략. < 제②항 신설, 기존 제②~④항의 항번호를 제③~⑤항으로 변경> |
제43조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~⑤ (현행과 같음) |
개정 법률 반영 |
| <신설> | 제44조의2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. | 표준 정관 내용 반영 |
| 제55조(감사의 직무 등) ①~③생략. ④감사에 대해서는 제43조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤~⑦생략. |
제55조(감사의 직무 등) ①~③(현행과 같음) ④감사에 대해서는 제43조 제4항의 규정을 준용한다. ⑤~⑦(현행과 같음) |
조항 번호 변경 반영 |
| <부칙> 제1조(정관시행일) ①~③생략. ④~⑦신설. |
<부칙> 제1조(정관시행일) ①~③(현행과 같음) ④본 정관은 2026년3월27일부터 개정 시행한다. ⑤제30조, 제36조의 개정조항은 2027년1월1일부터 시행한다. ⑥제39조의 개정규정은 2026년7월23일부터 시행한다. ⑦독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년7월22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 단, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
시행일 신설 |
※ 기타 참고사항
상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 일부 개정 승인의 건
가. 임원퇴직금지급규정 제3조의 "자진삭감" 문구를 추가하며, 타 규정 준용을 위한 조항 삭제에 대해 승인 받고자 함.
나. 임원퇴직금지급규정 일부 개정에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의목적 |
| 제3조(평균임금과 기초임금) ①평균임금은 연봉과 중식비를 포함한다. ②퇴직일 기준으로 이전 3개월간에 지급된 평균임금을 퇴직금 계산의 기초임금으로 정하며, 기타 비정기적 및 비일률적 성과급은 포함되지 아니한다. ③경영상 무보수 재직 등으로 인하여 기초임금을 정할 수 없을 경우, 대표이사는 무보수 임원을 제외한 임원평균 기초임금의 150%, 기타 임원은 100%를 적용한다. 단, 경영상 임금을 반납 한 경우 , 반납하기 전 임금을 기준으로 산출한다. < 제①항 삭제, 기존 제②~③항의 항번호를 제①~②항으로 변경 > |
제3조(평균임금과 기초임금) ①퇴직일 기준으로 이전 3개월간에 지급된 평균임금을 퇴직금 계산의 기초임금으로 정하며, 기타 비정기적 및 비일률적 성과급은 포함되지 아니한다. ②경영상 무보수 재직 등으로 인하여 기초임금을 정할 수 없을 경우, 대표이사는 무보수 임원을 제외한 임원평균 기초임금의 150%, 기타 임원은 100%를 적용한다. 단, 경영상 임금을 반납 하거나자진 삭감하는 경우에는 반납 혹은 자진 삭감하기 이전 임금을 기준으로 산출한다. |
타규정준용 및 문구 명확화 |
※ 기타 참고사항
상기 내용은 주주총회 결의에 따라 변경될 수 있습니다.