HG — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 17, 2026

105411

台北市松山區南京東路五段188號15樓

華園飯店股份有限公司股務代理機構

國際綜合證券股份有限公司股務代理部

服務專線：(02)2528-8988 證券代號:2702

網址：https://www.ibfs.com.tw

服務時間：週一至週五 上午08:30～下午4:00

（例假日除外）

115年股東常會通知請免拆閱

曹公章路線：46-51、204、248、277、279、306

306區間：307、605號、612、668

675、711、南京特徵：股10、0、25

股10、股26

補運路線：松山新店線(南京三民站2號出口)

股務代理部位置圖

南京東路五段

臺南南京三民站

華園南京總商場

台北市松山區南京東路五段188號15樓

股務代理部位置圖

115

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第2196號

國內郵箱

台(未實質呈碼郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台營

本次股東常會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之限再繳除核准，當事人如欲行使相關權利，請退出本股務代理部。

股東合營

115

115 20034

華園飯店股份有限公司

——五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年5月20日（星期三）上午十時三十分

地點：華園光飯店第四館

（為繳申前績匯予安路1號）

因股東、股東人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請處事附有照片之身分證明文件之末，以備按繳，法人指

派代表人出席者，另需經其加蓋法人股東印鑰之指派者。

股東戶號：

股東或代

理人姓名

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

臺北省

一、簽委託

君（須由委託人親自填寫，不

得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月

20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）

☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之

權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表

示承認或警戒。

1.承認一一四年度決算表冊案。(1)○承認(2)○反冊(3)○重複

2.承認一一四年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反冊(3)○重複

二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權

委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委

託，代理人應按前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收款，如因故改期

開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。

此致

華園飯店股份有限公司

授權日期 年 月 日

一二

業發同檢

止現集華

交違保獎

付法結否

現即算工

應得所工

號及機

股東戶號

持有股數

姓名或名稱

股東人

股東

簽名或蓋章

內

股東人

簽名或蓋章

內

受託代理人

簽名或蓋章

內

受託

簽名

股東人

簽名

簽

本次股東常會恕不發放紀念品

115

0034

---

105411

台北市松山區南京東路五段18號15樓

華園飯店股份有限公司股務代理機構 成

國榮綜合證券股份有限公司股務代理部 成

委託書填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付微求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、微求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司臺總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與親支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。

六、股東、微求人、受託代理人及法人指派代表人出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。

七、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

八、委託書最適應於開會五日前（即115年5月14日（壬）前）送達本公司股務代理機構：國榮綜合證券股份有限公司股務代理部（105411台北市松山區南京東路五段188號15樓）。

九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，至適應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

指派書

茲指派

若

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年五月二十日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

華園飯店股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

華園飯店股份有限公司一一五年股東常會開會通知

一、茲訂於一一五年五月二十日（星期三）上午十時三十分，假華園大飯店單街銷（高雄市前鎮區中安路1號），召開一一五年股東常會，本次會議受理股東開始報到時期為上午十時整，報到地點同開會地點。

二、會議主要內容：

（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 審計委員會查核一一四年度決算表務報告。3. 一一四年度員工及董事酬勞分配報告。

（二）承認事項：1. 承認一一四年度決算表冊案。2. 承認一一四年度盈餘分配案。

（三）臨時動議。

三、依公司法第165條規定，自115年3月22日起至115年5月20日止停止股票通戶。

四、本次股東會召集事由中若有屬公司法第172條規定應說明主要內容，請逕登入公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

五、本次股東常會委託書統計驗證機構為國榮綜合證券股份有限公司股務代理部。

六、除依法令公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照變冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於會議當日攜往會場報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前寄（送）達本公司股務代理機構國榮綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：(02)2528-8088），以利寄發出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證明文件送至會場申請補發。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。（證券代號：2702）

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月20日至115年5月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

華園飯店股份有限公司董事會

股份