HEY SONG — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 21, 2017

承 認 事 項

第一案： 董事會提

案由：一○五年度營業報告書及財務報表案，報請承認。

說明：1. 本公司一○五年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所李麗凰、陳慧銘會計師查核完竣並出具會計師查核報告，連同營業報告書經本公司董事會通過暨監察人審查完竣，認無不合。

2.本公司營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊附錄一及附錄四。

3.謹報請承認。

決議：

第二案： 董事會提

案由：一○五年度盈餘分派案，報請承認。

說明：1. 本公司一○五年度盈餘分派案，業經106年3月24日第25屆第7次董事會決議通過（請參閱議事手冊附錄五）。

1. 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

2. 謹報請承認。

決議：

討 論 事 項

第一案： 董事會提

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，報請公決。

說明：1.配合相關法令修正及本公司實務需要，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文（請參閱議事手冊附錄六）。

2.謹報請公決。

決議：

第二案： 董事會提

案由：解除陳永清獨立董事競業禁止限制案，報請公決。

說明：1.依公司法第二○九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」。

2.陳永清獨立董事在無損及本公司利益之前提下，提請股東會依公司法第二○九條之規定許可解除其競業禁止之限制；陳永清獨立董事請求股東會解除競業禁止限制之範圍，請參閱議事手冊附錄七。

3.謹報請公決。

決議：