HEY SONG — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

106047

黑松股份有限公司 股務代理人 上市代號：1234

宏達證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓

郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱

股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsoc.com.tw

股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

115年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

※本次股東常會恕不發放紀念品※

歡迎股東掃描左方 QR Code，填寫股東意見調查問卷，以利本公司精進相關作業，提升服務品質，感謝協助！

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第2154號

國內郵簡

（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

股東 台榜

本公司115年6月9日股東常會當日上午9時起提供線上直播，請至本公司網站（網址：https://www.heysong.com.tw/investor/stockmeeting）投資人專區之股務訊息項下點選觀看。

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、選照號碼、電話、住址等科級個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與股資資料)，請會在辦理股務業務之日時範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，當股東如欲行使相關權利，請退洽本股務代理部。

115

115

黑松股份有限公司一一五年現金股利匯撥同意書

戶名				戶號
原告完成書 商品供帳號		(帳號正確者免寄回)
款 增 或 變 者	銀行代號	銀行名稱	帳號(含含行代號、科目、帳號、核號)根本人帳號		簽名或蓋章
	新 期	新 期	新 期	新 期	新 期

一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章除於115年6月9日前寄回。

二、原發記或集保提供帳號無線且同意匯款者免寄回。

三、匯款帳號將依當股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異物基本資料)帳號為匯款之依據。

四、匯費或郵費由當股東現金股利中扣除。

五、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。

請股東多加利用集保結算所或下單券商APP搜尋「股東@服務」平台申請「股務事務電子通知」及「電子投票」。

指派書

茲指派

禮任本公司之法人代表，出席貴公司民國115年6月9日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

黑松股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日

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開會通知書

一、茲訂於115年6月9日上午9時整，假核固市中總區中園路178號(本公司中總廠)，召開115年股東常會，受理股東開始報到時間為上午8時30分，受理報到處如開會地點。其議程如下：

(一)報告事項：1.114年度營業報告書。2.114年度審計委員會審查報告書。3.114年度盈餘分派現金股利情形報告。4.114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。5.114年度給付董事酬金報告。

(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分派案。

(三)討論事項：1.廢止本公司「資金營商他人及背書保證作業程序」，並訂定「資金營商他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

(四)臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分派案，業經115年3月12日董事會決議每股分派現金股利新台幣1.65元整。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主務內容，請於公開資訊觀測站【網址：https://mopsplus.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或借稿及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。

四、依公司法第165條規定：自115年4月11日起至115年6月9日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後新臺幣回，並請於開會五日前（115年6月3日）寄達本公司股務代理人宏達證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無礙後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收款，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。

六、股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、若有微求人資料，本公司將於115年5月8日製作微求人微求資料彙總表裔銷露於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接揉入網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年5月10日至115年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏達證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。

此 股

貴股東

黑松股份有限公司董事會

股份

委託書用紙填發須知

1. 股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與擬支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

3. 微求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

4. 其他議案事項性質依本規定列示。

5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

6. 本公司委任宏達證券股份有限公司股務代理部擔任本次股東常會股東之受託代理人出席本公司115年股東常會，代理股東就會議事項行使股東權利。