HEY SONG - Proxy Solicitation & Information Statement 2015

承認事項

第一案：董事會提

案由：一○三年度營業報告書及財務報表案，報請承認。

說明：1.本公司一○三年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所李麗凰、林宜慧會計師查核完竣並出具會計師查核報告，連同營業報告書經本公司董事會通過暨監察人審查完竣，認無不合。

2.本公司營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊附錄一及附錄五。

3.謹報請承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：一○三年度盈餘分派案，報請承認。

說明：1. 本公司一○三年度盈餘分派案，業經104年3月24日第24屆第17次董事會決議通過（請參閱議事手冊附錄六）。

2.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零股合計數，由小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

3.謹報請承認。

決議：

討論事項

第一案：董事會提

案由：修正本公司章程部分條文案，報請公決。

說明：1.配合相關法令修正及本公司實務需要，擬修正本公司章程部分條文。（請參閱議事手冊附錄七）。

2.謹報請公決。

決議：

第二案：董事會提

案由：修正本公司「股東會議事規則」部分條文案，報請公決。

說明：1.配合103年11月12日金管會金管證交字第1030044333號函「訂定公司應採電子投票之適用範圍」，擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文。（請參閱議事手冊附錄八）。

2.謹報請公決。

決議：

第三案：董事會提

案由：修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，報請公決。

說明：1.配合相關法令修正及本公司實務需要，擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。（請參閱議事手冊附錄九）。

2.謹報請公決。

決議：

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