HEY SONG — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 10, 2014

承 認 事 項

第一案： 董事會提

案由：一○二年度營業報告書及財務報表案，報請承認。

說明：1.本公司一○二年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘、林宜慧會計師查核完竣並出具會計師查核報告，連同營業報告書經本公司董事會通過暨監察人審查完竣，認無不合。

2.本公司營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊附錄一及附錄三。

3.謹報請承認。

決議：

第二案： 董事會提

案由：一○二年度盈餘分派案，報請承認。

說明：1. 本公司一○二年度盈餘分派案，業經103年3月19日第24屆第10次董事會決議通過（請參閱議事手冊附錄四）。

2.謹報請承認。

決議：

討 論 事 項

第一案： 董事會提

案由：修正本公司章程部分條文案，報請公決。

說明：1.配合相關法令修正及本公司實務需要，擬修正本公司章程部分條文。（請參閱議事手冊附錄五）。

2.謹報請公決。

決議：

第二案： 董事會提

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，報請公決。

說明：1.配合相關法令修正及本公司實務需要，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。（請參閱議事手冊附錄六）。

2.謹報請公決。

決議：