HEY SONG — AGM Information 2021

Aug 24, 2021

承 認 事 項

第一案： 董事會提

案由：109 年度營業報告書及財務報表案，報請承認。

• 說明：1. 本公司109 年度財務報表連同營業報告書業經本公司董事會通過， 經勤業眾信聯合會計師事務所郭乃華、池瑞全會計師查核完竣並 出具會計師查核報告，審計委員會審查完竣出具審查報告書， 認無不合。

  • 2.本公司營業報告書及財務報表，請參閱附錄1（股東常會議事手冊 第56 頁）及附錄4（股東常會議事手冊第929 頁）。

  • 3.謹報請承認。

決議：

第二案： 董事會提

案由：109 年度盈餘分派案，報請承認。

• 說明：1.本公司109 年度盈餘分派案，業經110 年3 月23 日第26 第15 次董事會決議通過。（請參閱股東常會議事手冊第30 附錄5）

  • ，

  • 2.本次每股配發現金股利新台幣1.8 元 現金股利按分配比例計算至 元為止，元以下捨去，不足1 元之畸零款合計數，由小數點數字 由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

  • 3.謹報請承認。

決議：

討 論 事 項

第一案： 董事會提

案由：修正本公司董事選舉辦法部分條文案，報請公決。

說明：1.配合相關法令修正及實務作業需要，擬修正本公司董事選舉辦法

部分條文。（請參閱股東常會議事手冊第31~34 頁附錄6） 2.謹報請公決。

決議：

第二案： 董事會提

案由：修正本公司股東會議事規則部分條文案，報請公決。

說明：1.配合相關法令修正及實務作業需要，擬修正本公司股東會議事規則

部分條文。（請參閱股東常會議事手冊第35 頁附錄7）

2.謹報請公決。

決議：

臨 時 動 議

散會