HEY SONG — AGM Information 2021

Mar 23, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1234 黑松　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/23	發言時間	13:57:37
發言人	杜居燦	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	27062191#403
主旨	公告本公司董事會決議通過110年股東常會召開相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/23
說明	1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:本公司中壢廠(桃園市中壢區中園路178號) 4.召集事由一、報告事項: (一)109年度營業報告書。 (二)109年度審計委員會審查報告書。 (三)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 5.召集事由二、承認事項: (一)109年度營業報告書及財務報表案。 (二)109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (二)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.