HEXING ELECTRICAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 27, 2017

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-038

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于副董事长、监事、财务负责人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日 收到本公司副董事长张勇先生、监事陈斌先生和财务负责人李小青女士的辞职申 请。其中，张勇先生申请辞去所担任的本公司副董事长职务，辞职后，张勇先生 仍担任公司董事职务；陈斌先生申请辞去所担任的本公司监事职务，辞职后，陈 斌先生不再担任公司任何职务；李小青女士申请辞去所担任的本公司财务负责人 职务，辞职后，李小青女士仍担任公司董事、公司副经理职务。

公司对张勇先生担任副董事长、李小青女士担任财务负责人及陈斌先生担任 监事职务期间辛勤工作表示衷心感谢。

公司于 2017 年 06 月 27 日召开第二届第十六次董事会，审议通过了《关于 聘任公司副经理、财务负责人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定， 经公司董事会提名委员会提名，独立董事审核，公司董事会同意聘任王守臣先生 （简历见附件）为公司副经理、许广安先生（简历见附件）为公司财务负责人。

公司于 2017 年 06 月 27 日召开第二届第十六次董事会，审议通过了《关于 推选公司第二届董事会副董事长的议案》，公司董事会同意推选李小青女士为公 司第二届董事会副董事长。

公司于 2017 年 06 月 27 日召开第二届第十一次监事会，审议通过了《关于 增补戴应鹏先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》。根据《公司法》和《公 司章程》的规定，公司监事会同意增补戴应鹏先生（简历见附件）为公司第二届 监事会监事候选人。增补戴应鹏先生为公司监事尚需股东大会批准。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 2017年06月28日

附件：

王守臣先生简历： 中国国籍，1969 年出生，无境外居留权，博士学历、高级工 程师，历任中兴通讯股份有限公司产品总经理、北京中兴高达通信技术有限公司 总经理。

许广安先生简历： 中国国籍，1974 年出生，无境外居留权，研究生学历、高级 会计师、国际财资管理师；浙江省会计领军人才、浙江省管理会计专家咨询委员 会委员、浙江省会计高级职称评审委员会委员、浙江财经大学硕士研究生社会导 师、浙江大学经济学院研究生校外导师。历任天健会计师事务所审计项目经理、 西子联合控股有限公司财务部副部长、杭州锅炉集团股份有限公司财务部长、杭 州中恒电气股份有限公司财务总监。

戴应鹏先生简历： 中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，大专学历、注 册会计师。历任东台市粮油食品供应公司财务科长、富士康国际控股宏讯电子工 业（杭州）有限公司经管专理、杭州海兴电力科技股份有限公司财务管理部经理， 现任杭州海兴电力科技股份有限公司工程风控部经理。