AI assistant
Sending…
Hexagon Composites — AGM Information 2022
Apr 28, 2022
3619_rns_2022-04-28_6e63010e-0c32-4494-b01c-dc222690bf84.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA ORDIN/ER GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA
MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN HEXAGON COMPOSITES ASA
| (Denne protokollen er utferdiget bade pd norsk og engelsk. I norske versjonen ha forrang.) |
(These minutes have been prepared both in the Norwegian and the ti/Jelle av uoverensstemmelse mellom de to versjonene, ska/ den English language. In case of discrepancies between the two I versions, the Norwegian version shall prevail.) |
||
|---|---|---|---|
| Ordincer generalforsamling i Hexagon Composites ASA The annual general meeting in Hexagon Composites ASA ("Hexagon" eller "Selskapet") ble avholdt den 28. april ("Hexagon" or the "Company") was held on April 28 2022 2022 kl. 12:30 i Selskapets lokaler i Korsegata 4B, Alesund. at 12:30 hrs CET at the Company's offices at Korsegata 4B, Alesund, Norway. |
|||
| 1. FREMM0TTE AKSJEEIERE OG FULLMAKTER |
APNING AV M0TET OG REGISTRERING AV 11. OPENING OF THE MEETING AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES |
||
| Styrets leder Knut Trygve Flakk apnet m0tet. | The Chair of the Board Knut Trygve Flakk opened the general meeting. |
||
| 108,724,305 av totalt 201 619 712 aksjer var representert, tilsvarende ca. 53.93% av Selskapets samlede aksjekapital. Fortegnelse over fremm0tte aksjoncerer, herunder fullmakter, er vedlagt denne protokollen. 2. VALG AV M0TELEDER OG MINST EN PERSON TIL A SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED |
108,724,305 of a total of 201,619,712 shares were represented, corresponding to approximately 53.93% of the Company's total share capital. A list of attending shareholders, including proxies, is attached to these minutes. 2. ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE MEETING AND AT LEAST ONE PERSON TO SIGN THE |
||
| M0TELEDER F0lgende vedtak ble fattet: |
MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRMAN The following resolution was passed: |
||
| til a medundertegne protokollen." | "Knut Trygve Flakk velges til m0teleder. Idar Gjerde velges I "Knut Trygve Flakk is elected to chair the meeting. Idar Gjerde is elected to co-sign the minutes." |
||
| 3. GODKJENNEL�E AV INNKALLING DAGSORDEN |
OG I 3. APPROVAL OF THE NOTICE OF THE MEETING AND THE AGENDA |
||
| Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og dagsordenen. F0lgende vedtak ble fattet: |
There were no objections to the notice or agenda. The following resolution was passed: |
||
| "Innkalling og dagsorden ble godkjent." | "The notice of meeting and the agenda were approved." | ||
| 4. GODKJENNELSE AV ARSREGNSKAP ARSBERETNING FOR REGNSKAPSARET 2021 |
OG I 4. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND BOARD REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021 |
||
| F0lgende vedtak ble fattet: | The following resolution was passed: | ||
| ''Arsregnskap og drsberetning for 2021 for Hexagon Composites ASA ble godkjent." |
"The annual accounts and the Board of directors' report for 2021 for Hexagon Composites ASA were approved. |
||
| 5. STYRETS REDEGJ0RELSE FORETAKSSTYRING |
FOR I 5. THE BOARD'S REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE |
||
| vedrnrende foretaksstyring (eierstyring selskapsledelse). Redegj0relsen for foretaksstyring var |
Det ble vist ti! redegj0relse for prinsipper og praksis I The statement on principles and practises with regard to og corporate governance was referred to. The statement on |
| Selskapets internettsider. | inntatt i årsrapporten, som var gjort tilgjengelig på corporate governance was included in the Annual Report, which was presented at the Company's web pages. |
||
|---|---|---|---|
| Generalforsamlingen hadde ingen bemerkninger til The general meeting made no remarks to the report, redegjørelsen. |
|||
| 6. STYRETS RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE |
6. THE BOARD'S REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION OF EXECUTIVE MANAGEMENT |
||
| Følgende vedtak ble fattet: | The following resolution was passed: | ||
| leder og andre ledende ansatte godkjennes." | " Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til daglig "The Board of directors' report on salary and other remuneration to executive management is approved." |
||
| 7. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET |
7. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS |
||
| Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens The following resolution was passed as proposed by the forslag: |
Nomination Committee: | ||
| "Styrehonorar: Styrehonorar for regnskapsåret 2021 og frem til generalforsamlingen 2023 utbetales som følger: |
"The Board of Directors' remuneration: The Board of Directors' remuneration for the financial year 2021 and up to the Annual General Meeting in 2023 is payable as follows: |
||
| NOK 621 000. - Styrets leder: - Styrets nestleder: NOK 362 250. NOK 310 500. - Styremedlemmer: |
NOK 621 000. - Chair of the Board: - Deputy Chair: NOK 362 250. - Board Members: NOK 310 500. |
||
| Styreutvalg: Honorarer til medlemmer av styreutvalg for regnskapsåret 2021 og frem til generalforsamlingen 2023, fastsettes til: |
The Board's Committees: The Board's Committees' remuneration for the financial year 2021 and up to the Annual General Meeting in 2023 is set at: |
||
| NOK 62 100. - Ledere av styreutvalg: - Utvalgsmedlemmer: NOK 41 400." |
- Chair of the Board's Committees: NOK 41 400." - Committee Members: |
||
| 8. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITER |
8. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE |
||
| Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens The following resolution was passed as proposed by the forslag: |
Nomination Committee: | ||
| frem til generalforsamlingen 2023, fastsettes til følgende: | "Valgkomiteens godtgjørelse for regnskapsåret 2021 og "The remuneration Committee for the financial year of 2021 and up to the Annual General Meeting in 2023 is payable as follows: |
||
| - Leder: NOK 62 100. - Medlemmer: NOK 41 400." |
- Chair: NOK 62 100. - Members: NOK 41 400." |
||
| g. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR |
9. APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEES | ||
| Følgende vedtak ble fattet: | The following resolution was passed: |
| 2021 etter regning." | "Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for "The general meeting approves the audit revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret and audit related year 2021 in accordance with invoice." |
||
|---|---|---|---|
| 10. VEDTEK ISSENDRING | 10. AMENDMENT TO THE ARTICLES | ||
| Følgende vedtak ble fattet: | The following resolution was passed: | ||
| " Vedtektenes punkt 5 endres og skal lyde: "Selskapets styre skal ha inntil 8 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning."" |
"Article 5 of the articles of association is amended, and shall read: "The Company's board of directors shall have up to 8 members, according to the decision of the general meeting."" |
||
| 11. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET | 11. BOARDEIE: TION | ||
| Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens The following resolution was passed as proposed by the forslag: |
Nomination Committee: | ||
| på 2 år." | "Katsunori Mori gjenvelges som styremedlem for periode "Katsunori Mori is re-elected as Board Member for a period of 2 years." |
||
| periode på 2 år." | "Hans Peter Havdal gjenvelges som styremedlem for "Hans Peter Havdal is re-elected as Board Member for a period of 2 years." |
||
| "Liv Astri Hovem gjenvelges som styremedlem for periode på 2 år." |
"Liv Astri Hovem is re-elected as Board Member for a period of 2 years." |
||
| "Sam Gabbita velges som styremedlem for periode på 2 år." |
"Sam Gabbita to be elected as Board Member for a period of 2 years." |
||
| "Liv Dingsør velges som styremedlem for periode på 2 år." | "Liv Dingsør to be elected as Board Member for a period of 2 years." |
||
| 12. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN | 12. NOMINATION COMMITTEE ELECTION | ||
| Følgende vedtak ble fattet, i samsvar med valgkomiteens The following resolution was passed as proposed by the forslag: |
Nomination Committee: | ||
| en periode på to år." | "Leif Arne Langøy gjenvelges som medlem av komiteen for "Leif Arne Langøy is re-elected as member of the committee for a period of two years. |
||
| 13. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN |
13. BOARD PROXY TO INCREASE THE SHARE CAPITAL |
||
| Følgende vedtak ble truffet: | The following resolution was passed: | ||
| 2,016,195 gjennom en eller flere aksjekapitalutvidelser. | "Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK "The Board is granted the authority to increase the share capital by up to NOK 2,016,195 in one or more issuances. |
||
| følgende formål: | Fullmakten skal kunne anvendes for et eller flere av The authorization may be used for one or more of the following purposes: |
||
| (i) incentivordninger til Selskapets ansatte, og/eller generelle selskapsformål, (ii) For herunder investeringer, oppkjøp og fusjoner. |
(i) Incentive arrangements for the Company's employees, and/or (ii) general corporate purposes, For including investments, merger and acquisitions. |
| Styret skal fastsette tegningsvilkårene og øvrige vilkår. | The Board shall determine the subscription terms and other conditions. |
||
|---|---|---|---|
| fullmakten er betinget av et enstemmig styrevedtak. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i særlige plikter. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon. verdipapirhandelloven § 6-17 (2). |
Styrets beslutning om kapitalforhøyelse i henhold til The Board's decision to increase the share capital according to the proxy must be unanimous. The authorization comprises capital increase by non-cash payment or rights to andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet charge with special obligations. The authorization comprises resolutions regarding mergers. The Fullmakten kan også benyttes i de tilfeller som er nevnt i authorisation may also be used in the Norwegian Securities Trading Act Section 6-17 (2). |
||
| etter denne fullmakten. | Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne aksjer vil Existing shareholder's preferential rights to subscribe for kunne bli fraveket av styret i forbindelser shares may be waived by the Board pursuant to this authority. |
||
| generalforsamling i 2023, dog senest 30. juni 2023. | Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordination shall be valid until the Company's ordinary general meeting in 2022, though no longer than until 30 June 2022. |
||
| å utstede aksjer." | Denne fullmakten erstatter alle tidligere styrefullmakter til This proxy replaces all previous board authorisations to issue shares." |
||
| 14. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER | 14. BOARD PROXY TO ACQUIRE OWN SHARES | ||
| Følgende vedtak ble truffet: | The following resolution was passed: | ||
| "1. Selskapets styre tildeles fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger, med samlet pålydende verdi på inntil 10% av Selskapets aksjekapital til enhver tid. |
"1. The Board of Directors is given authorisation to acquire shares in the Company, on one or several occasions, up to a total nominal value not exceeding 10% of the share capital at any given time. |
||
| 2. Fullmakten kan brukes for følgende formål: | 2. The power of attorney may be used for the following purposes: |
||
| (i) For aksjebasert avlønning og aksjeincentivprogram (i) for ansatte, |
For share based remuneration and share incentive programs for employees, |
||
| (ii) For erverv av egne aksjer for etterfølgende sletting, | (ii) for the purpose of subsequent deletion of shares by reduction of the registered share capital or |
||
| (iii) For generelle selskapsformål. | (iii) For general corporate purposes. |
||
| med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av disposed of, the Board will decide at their own discretion. egne aksjer skal skje. |
3. Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for 7. The lowest and the highest price that can be paid for the aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er shares according to the authorization are NOK 5 and NOK henholdsvis NOK 5 og NOK 500. Styret står for øvrig fritt 500 respectively. As to how the shares are acquired or |
||
| 4. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, dog senest 30. juni 2023." |
4. The authorization shall be valid until the Company's ordinary general meeting in 2023, though no longer than until 30 June 2023." |
||
| * * * * | * * * * | ||
| Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet. |
As there were no further matters on the agenda, the Chairman thanked the present shareholders for their participation, and the meeting was adjourned. |
Vedlagt følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf allmennaksjeloven § 5-16.
Signatur følger på neste side.
* * * * *
Attached is a detailed overview of the results and voting, including i.a number of votes for and against the respective resolutions, cf the Norwegian public limited companies act section 5-16.
* * * *
The signature follows on the next page.
* * * *
Signature page for Hexagon Composites ASA Annual General Meeting 2022
Ålesund, 28. april 2022 / Ålesund, April 28, 2022
Idar Gjerde
Knut Trygve Flakk
Total Represented
| ISIN: | N00003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA |
|---|---|
| General meeting date: 28/04/2022 12,30 | |
| Todav: | 28.04.2022 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 12
| Number of shares | 0/0 SC | |
|---|---|---|
| Total shares | 201,619,712 | |
| - own shares of the company | 725,215 | |
| Total shares with voting rights | 200,894,497 | |
| Represented by own shares | 27,791,337 | 13.83 % |
| Represented by advance vote | 49,763,342 | 24.77 % |
| Sum own shares | 77,554,679 | 38.61 % |
| Represented by proxy | 7,343,396 | 3.66 % |
| Represented by voting instruction | 23,826,230 | 11.86 % |
| Sum proxy shares | 31,169,626 | 15.52 % |
| Total represented with voting rights | 108,724,305 | 54.12 % |
| Total represented by share capital | 108,724,305 | 53.93 % |
Registrar for the company:
i Julie (Jusdal
Signature company:
DNB Bank ASA
HEXAGON COMPOSITES ASA
Totalt representert
| ISIN: | NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 28,04,2022 12,30 | |
| Dagens dato: | 28.04.2022 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 12
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 201 619 712 | |
| - selskapets egne aksjer | 725 215 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 200 894 497 | |
| Representert ved egne aksjer | 27 791 337 | 13,83 0/0 |
| Representert ved forhåndsstemme | 49 763 342 | 24,77 0/0 |
| Sum Egne aksjer | 77 554 679 | 38,61 % |
| Representert ved fullmakt | 7 343 396 | 3,66 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 23 826 230 | 11,86 % |
| Sum fullmakter | 31 169 626 | 15,52 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 108 724 305 | 54,12 % |
| Totalt representert av AK | 108 724 305 | 53,93 % |
Kontofører for selskapet:
c Julie Gusdal
For selskapet:
DNB Bank ASA
HEXAGON COMPOSITES ASA
Protocol for general meeting HEXAGON COMPOSITES ASA
ISIN: NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA General meeting date: 28/04/2022 12.30 Today: 28.04.2022
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 2 Election of chairperson of the meeting and one person to sign the minutes together with the chair | |||||||
| Ordinær | 108,724,305 | 0 | 108,724,305 | 0 | O | 108,724,305 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 53.93 % | 0.00 % | 53.93 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 108,724,305 | O | 108,724,305 | 0 | O | 108,724,305 | |
| Agenda item 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda | |||||||
| Ordinær | 108,724,305 | O | 108,724,305 | 0 | 0 | 108,724,305 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0 00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 53.93 % | 0.00 % | 53.93 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Tota | 108,724,305 | O | 108,724,305 | 0 | O | 108,724,305 | |
| Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for 2021 | |||||||
| Ordinær | 108,724,305 | O | 108,724,305 | 0 | 0 | 108,724,305 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 53.93 % | 0,00 % | 53.93 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Tota | 108,724,305 | O | 108,724,305 | O | O | 108,724,305 | |
| Agenda item 6 The Board's report on salary and other remuneration of executive management | |||||||
| Ordinær | 91,344,904 | 17,378,201 | 108,723,105 | 1,200 | 0 | 108,724,305 | |
| votes cast in % | 84.02 % | 15.98 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 84.02 % | 15.98 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 45.31 % | 8.62 % | 53.93 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Tota | 91,344,904 | 17,378,201 | 108,723,105 | 1,200 | O | 108,724,305 | |
| Agenda item 7 Approval of remuneration to the board of directors | |||||||
| Ordinær | 108,715,009 | 776 | 108,715,785 | 8,520 | 0 | 108,724,305 | |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.00 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 53.92 % | 0.00 % | 53.92 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 108,715,009 | 776 | 108,715,785 | 8,520 | O | 108,724,305 | |
| Agenda item 8 Approval of remuneration to the members of the nomination committee | |||||||
| Ordinær | 108,677,150 | 41,735 | 108,718,885 | 5,420 | 0 | 108,724,305 | |
| votes cast in % | 99.96 % | 0.04 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.96 % | 0.04 % | 100.00 % | 0.01 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 53.90 % | 0.02 % | 53.92 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 108,677,150 | 41,735 108,718,885 | 5,420 | O | 108,724,305 | ||
| Agenda item 9 Approval of the auditor's fees | |||||||
| Ordinær votes cast in % |
108,591,440 99.88 % |
128,445 0.12 % |
108,719,885 | 4,420 0.00 % |
0 | 108,724,305 | |
| 99.88 % | 0.12 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % total sc in % |
53,86 % | 0.06 % | 53,92 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 108,591,440 | 128,445 108,719,885 | 4,420 | O | 108,724,305 | ||
| Agenda item 10 Amendment to the articles of association 4,420 0 Ordinær 108,617,850 108,719,885 102,035 |
108,724,305 | ||||||
| votes cast in % | 99.91 % | 0.09 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.90 % | 0.09 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 53,87 % | 0.05 % | 53.92 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Tota | 108,617,850 | 102,035 | 108,719,885 | 4,420 | O | 108,724,305 | |
| Agenda item 11.1 Election of board members:Katsunori Mori | |||||||
| Ordinær | 92,078,552 | 16,645,753 | 108,724,305 | 0 | 0 | 108,724,305 | |
| votes cast in % | 84.69 % | 15.31 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 84.69 % | 15.31 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| total sc in % | 45.67 % | 8.26 % | 53.93 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Total | 92,078,552 | 16,645,753 | 108,724,305 | 0 | O | 108,724,305 |
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 11.2 Election of board members: Hans Petter Havdal | ||||||
| Ordinær | 92,078,552 | 16,645,753 | 108,724,305 | 0 | 0 | 108,724,305 |
| votes cast in % | 84.69 % | 15.31 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 84.69 % | 15,31 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 45,67 % | 8,26 % | 53.93 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 92,078,552 16,645,753 | 108,724,305 | O | 0 | 108,724,305 | |
| Agenda item 11.3 Election of board members: Liv Astri Hovem | ||||||
| Ordinær | 92,078,552 | 16,645,753 | 108,724,305 | 0 | 0 | 108,724,305 |
| votes cast in % | 84.69 % | 15.31 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 84.69 % | 15.31 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 45.67 % | 8.26 % | 53.93 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 92,078,552 | 16,645,753 | 108,724,305 | 0 | 0 | 108,724,305 |
| Agenda item 11.4 Election of board members: Sam Gabbita | ||||||
| Ordinær | 92,078,252 | 16,646,053 | 108,724,305 | 0 | 0 | 108,724,305 |
| votes cast in % | 84,69 % | 15,31 % | 0 00 % | |||
| representation of sc in % | 84 69 % | 15,31 % | 100.00 % | 0 00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 45.67 % | 8.26 % | 53.93 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Tota | 92,078,252 | 16,646,053 | 108,724,305 | 0 | 0 | 108,724,305 |
| Agenda item 11.5 Election of board members: Liv Dingsør | ||||||
| Ordinær | 92,138,252 | 16,586,053 | 108,724,305 | 0 | 0 | 108,724,305 |
| votes cast in % | 84.75 % | 15.26 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 84.75 % | 15.26 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 45.70 % | 8.23 % | 53.93 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Tota | 92,138,252 16,586,053 | 108,724,305 | O | 0 | 108,724,305 | |
| Agenda item 12,1 Election of nomination committee members: Leif Arne Langøy (chair) | ||||||
| Ordinær | 108,506,025 | 210,000 | 108,716,025 | 8,280 | 0 | 108,724,305 |
| votes cast in % | 99.81 % | 0.19 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.80 % | 0.19 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 53,82 % | 0.10 % | 53.92 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 108,506,025 | 210,000 | 108,716,025 | 8,280 | 0 | 108,724,305 |
| Agenda item 13.1 Board proxy to increase the share capital for incentive arrangements for the Company's employees |
||||||
| Ordinær | 86,928,643 | 21,790,842 | 108,719,485 | 4,820 | 0 | 108,724,305 |
| votes cast in % | 79.96 % | 20.04 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 79.95 % | 20.04 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 43.12 % | 10.81 % | 53.92 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Tota | 86,928,643 21,790,842 108,719,485 | 4,820 | 0 | 108,724,305 | ||
| Agenda item 13.2 Board proxy to increase the share capital for general corporate purposes | ||||||
| Ordinær | 86,926,487 | 21,792,398 | 108,718,885 | 5,420 | 0 | 108,724,305 |
| votes cast in % | 79.96 % | 20.05 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 79.95 % | 20,04 % | 100.00 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 43,11 % | 10,81 % | 53,92 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 86,926,487 | 21,792,398 | 108,718,885 | 5,420 | O | 108,724,305 |
| Agenda item 14.1 Board proxy to acquire own shares for share-based remuneration and share incentive programs for employees, |
||||||
| Ordinær | 87,017,799 | 21,701,786 | 108,719,585 | 4,720 | 0 | 108,724,305 |
| votes cast in % | 80.04 % | 19.96 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 80.04 % | 19.96 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 43.16 % | 10.76 % | 53,92 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Tota | 87,017,799 | 21,701,786 | 108,719,585 | 4,720 | O | 108,724,305 |
| Agenda item 14.2 Board proxy to acquire own shares for the purpose of subsequent deletion of shares by reduction of the registered share capital |
||||||
| Ordinær | 108,718,985 | 900 | 108,719,885 | 4,420 | 0 | 108,724,305 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 53,92 % | 0.00 % | 53.92 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 108,718,985 | 900 | 108,719,885 | 4,420 | 0 | 108,724,305 |
| Agenda item 14.3 Board proxy to acquire own shares for general corporate purposes. | ||||||
| Ordinær | 108,714,225 | 900 | 108,715,125 | 9,180 | 0 | 108,724,305 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.00 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % |
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total sc in % | 53.92 % | 0.00 % - | 53.92 % 0.01 % | 0.00 % | ||
| Total | 108,714,225 | 900 108,715,125 | 9,180 | o | 108,724,305 |
Registrar for the company:
fulic (Jusdal
Signature company:
DNB Bank ASA
HEXAGON COMPOSITES ASA
Share information
| Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | |||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 201,619,712 | 0.10 20,161,971.20 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting
Protokoll for generalforsamling HEXAGON COMPOSITES ASA
ISIN: NO0003067902 HEXAGON COMPOSITES ASA Generalforsamlingsdato: 28.04.2022 12.30 Dagens dato: 28.04.2022
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| representerte aksjer | |||||||
| Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen | |||||||
| Ordinær | 108 724 305 | 0 | 108 724 305 | 0 | 0 | 108 724 305 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 53,93 % | 0,00 % | 53,93 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 108 724 305 | 0 | 108 724 305 | 0 | O | 108 724 305 | |
| Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden | |||||||
| Ordinær | 108 724 305 | 0 | 108 724 305 | 0 | 0 | 108 724 305 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 53,93 % | 0,00 % | 53,93 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 108 724 305 | O | 108 724 305 | O | O | 108 724 305 | |
| Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 Ordinær |
108 724 305 | O | 108 724 305 | 0 | 0 | 108 724 305 | |
| 100,00 % | 0,00 % | ||||||
| % avgitte stemmer | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK % total AK |
100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| 53,93 % | 53,93 % | 0,00 % | |||||
| 108 724 305 108 724 305 0 O 108 724 305 Totalt O Sak 6 Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte |
|||||||
| Ordinær | 91 344 904 | 17 378 201 | 108 723 105 | 1 200 | 0 | 108 724 305 | |
| % avgitte stemmer | 84,02 % | 15,98 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 84,02 % | 15,98 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 45,31 % | 8,62 % | 53,93 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 91 344 904 | 17 378 201 | 108 723 105 | 1 200 | O | 108 724 305 | |
| Sak 7 Godkjennelse av godtgjørelse til medlemmer av styret | |||||||
| Ordinær | 108 715 009 | 776 | 108 715 785 | 8 520 | 0 | 108 724 305 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 53,92 % | 0,00 % | 53,92 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 108 715 009 | 776 | 108 715 785 | 8 520 | 0 | 108 724 305 | |
| Sak 8 Godkjennelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen | |||||||
| Ordinær | 108 677 150 | 41 735 | 108 718 885 | 5 420 | 0 | 108 724 305 | |
| % avgitte stemmer | 99,96 % | 0,04 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,96 % | 0,04 % | 100,00 % | 0,01 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 53.90 % | 0.02 % | 53.92 % | 0.00 % | 0.00 % | ||
| Totalt | 108 677 150 | 41 735 | 108 718 885 | 5 420 | O | 108 724 305 | |
| Sak 9 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor | |||||||
| Ordinær | 108 591 440 | 128 445 | 108 719 885 | 4 420 | O | 108 724 305 | |
| % avgitte stemmer | 99,88 % | 0,12 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,88 % | 0,12 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 53,86 % | 0,06 % | 53,92 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 108 591 440 | 128 445 | 108 719 885 | 4 420 | O | 108 724 305 | |
| Sak 10 Endring av vedtektene | |||||||
| Ordinær | 108 617 850 | 102 035 | 108 719 885 | 4 420 | 0 | 108 724 305 | |
| % avgitte stemmer | 99,91 % | 0,09 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,90 % | 0,09 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 53,87 % | 0,05 % | 53,92 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 108 617 850 | 102 035 | 108 719 885 | 4 420 | O | 108 724 305 | |
| Sak 11.1 Valg av medlemmer til styret: Katsunori Mori | |||||||
| Ordinær | 92 078 552 | 16 645 753 | 108 724 305 | 0 | O | 108 724 305 | |
| % avgitte stemmer | 84,69 % | 15,31 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 84,69 % | 15,31 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 45,67 % | 8,26 % | 53,93 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 92 078 552 | 16 645 753 | 108 724 305 | O | O | 108 724 305 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstar | Ikke avgitt | Stemmeberettigede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| representerte aksjer | |||||||
| Sak 11.2 Valg av medlemmer til styret: Hans Petter Havdal | |||||||
| Ordinær | 92 078 552 | 16 645 753 | 108 724 305 | 0 | 0 | 108 724 305 | |
| % avgitte stemmer | 84,69 % | 15,31 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 84,69 % | 15,31 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 45,67 % | 8,26 % | 53,93 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| 108 724 305 Totalt 92 078 552 16 645 753 108 724 305 O O |
|||||||
| Sak 11.3 Valg av medlemmer til styret: Liv Astri Hovem | |||||||
| Ordinær | 92 078 552 | 16 645 753 | 108 724 305 | 0 | 0 | 108 724 305 | |
| % avgitte stemmer | 84,69 % | 15,31 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 84,69 % | 15,31 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 45,67 % | 8,26 % | 53,93 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 92 078 552 | 16 645 753 | 108 724 305 | O | O | 108 724 305 | |
| Sak 11.4 Valg av medlemmer til styret:Sam Gabbita | |||||||
| Ordinær | 92 078 252 | 16 646 053 | 108 724 305 | 0 | 0 | 108 724 305 | |
| % avgitte stemmer | 84,69 % | 15,31 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 84,69 % | 15,31 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 45,67 % | 8,26 % | 53,93 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 92 078 252 | 16 646 053 | 108 724 305 | O | O | 108 724 305 | |
| Sak 11.5 Valg av medlemmer til styret: Liv Dingsør | 108 724 305 | ||||||
| Ordinær | 92 138 252 | 16 586 053 | 0 | 0 | 108 724 305 | ||
| % avgitte stemmer | 84,75 % | 15,26 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 84,75 % | 15,26 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK Totalt |
45,70 % | 8,23 % | 53,93 % | 0,00 % | 0,00 % | 108 724 305 | |
| 92 138 252 | 16 586 053 | 108 724 305 | O | 0 | |||
| Sak 12.1 Valg av medlemmer til valgkomiteen: Leif Arne Langøy (leder) Ordinær |
108 506 025 | 210 000 | 108 716 025 | 8 280 | 0 | 108 724 305 | |
| % avgitte stemmer | 99,81 % | 0,19 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,80 % | 0,19 % | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 53,82 % | 0,10 % | 53,92 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 108 506 025 | 210 000 | 108 716 025 | 8 280 | 0 | 108 724 305 | |
| Sak 13.1 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivprogram for ansatte | |||||||
| Ordinær | 86 928 643 | 21 790 842 | 108 719 485 | 4 820 | O | 108 724 305 | |
| % avgitte stemmer | 79.96 % | 20,04 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 79,95 % | 20,04 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 43,12 % | 10,81 % | 53,92 % 0,00 % | 0,00 % | |||
| Totalt | 86 928 643 21 790 842 | 108 719 485 | 4 820 | O | 108 724 305 | ||
| Sak 13.2 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen for generelle selskapsformål | |||||||
| Ordinær | 86 926 487 | 21 792 398 | 108 718 885 | 5 420 | 0 | 108 724 305 | |
| % avgitte stemmer | 79,96 % | 20,05 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 79,95 % | 20,04 % | 100,00 % | 0,01 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 43,11 % | 10,81 % | 53,92 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 86 926 487 | 21 792 398 | 108 718 885 | 5 420 | O | 108 724 305 | |
| Sak 14.1 Styrefullmakt til å erverve egne aksjebasert avlønning og aksjeincentivprogram for ansatte |
|||||||
| Ordinær | 87 017 799 | 21 701 786 | 108 719 585 | 4 720 | 0 | 108 724 305 | |
| % avgitte stemmer | 80,04 % | 19,96 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 80,04 % | 19,96 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 43,16 % | 10,76 % | 53,92 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 87 017 799 | 21 701 786 | 108 719 585 | 4 720 | 0 | 108 724 305 | |
| Sak 14.2 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer for erverv av egne aksjer for etterfølgende sletting | |||||||
| Ordinær | 108 718 985 | 900 | 108 719 885 | 4 420 | O | 108 724 305 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 53,92 % | 0,00 % | 53,92 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 108 718 985 | 900 | 108 719 885 | 4 420 | 0 | 108 724 305 | |
| Sak 14.3 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer for generelle selskapsformål | |||||||
| Ordinær | 108 714 225 | 900 | 108 715 125 | 9 180 | 0 | 108 724 305 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||
| % representert AK | 99,99 % | 0,00 % | 99,99 % | 0,01 % | 0,00 % | ||
| % total AK | 53,92 % | 0,00 % | 53,92 % | 0,01 % | 0,00 % | ||
| Totalt | 108 714 225 | 900 | 108 715 125 | 9 180 | 0 | 108 724 305 |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
HEXAGON COMPOSITES ASA
Julie (Jusdal
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 201 619 712 | 0.10 20 161 971.20 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
More from Hexagon Composites
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 13
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 13
Major Shareholding Notification
2026
May 8
Major Shareholding Notification
2026
May 8
Capital/Financing Update
2026
May 8
Capital/Financing Update
2026
May 7
Capital/Financing Update
2026
May 7
Regulatory Filings
2026
May 7
Interim / Quarterly Report
2026
May 7
Earnings Release
2026
May 7