HEUNG-A SHIPPING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 7, 2025

흥아해운/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울시 종로구 세종대로149(광화문빌딩) HJBC 광화문점 20층
4. 의안 주요내용		▣보고사항 (가) 감사보고 (나) 영업보고 (다) 내부회계관리제도 운영실태보고 ▣부의안건 제1호 의안 : 제64기(2024.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -.제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 전주호) -.제3-2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최윤희) -.제3-2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 문해남) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-.본 제64기 정기주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에 위임함.
※ 관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전주호	1969-11	1	재선임	現)흥아해운㈜ 특수선영업본부 본부장 前)흥아해운㈜ 싱가폴현지법인 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최윤희	1954-06	1	재선임	現)흥아해운㈜ 사외이사 現)제7대 한국해양산업총연합회 회장 現)제11대 (사)대한민국해양연맹 총재 前)해군사관학교장	-
문해남	1960-06	2	신규선임	現)한국해양재단 이사장 現)김앤장법률사무소 고문 前)인천항만공사 항만위원ㆍ항만위원장 前)해양수산부 해양정책실장 前)해양수산부 해운물류본부장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유동신	1963-06	3	재선임	상근	現)흥아해운㈜ 감사 現)㈜흥아로지스틱스 감사 現)연운항훼리㈜ 감사 現)H&V물류㈜ 감사 前)한국산업은행 심사부 부장(SCO) 前)한국산업은행 강남지점 팀장