HEUNG-A SHIPPING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

흥아해운/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울시 종로구 세종대로23길 54, 세종빌딩 10층 한국해운협회
4. 의안 주요내용		▣보고사항 (가) 감사보고 (나) 영업보고 (다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▣부의안건 제1호 의안 : 제65기(2025.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -.제3-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이환구) -.제3-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 전주호) -.제3-1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김광연) -.제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최윤희) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 본 제65기 정기주주총회 개최와 관련하여 변동사항은 대표이사에 위임함.
※ 관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이환구	1958-04	2	신규선임	現)흥아해운(주) 대표이사 사장
전주호	1969-11	1	재선임	現)흥아해운(주) 특수선영업본부 본부장 및 COO
김광연	1974-07	1	재선임	現)흥아해운(주) 경영관리본부 본부장 및 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최윤희	1954-06	1	재선임	現)흥아해운(주) 사외이사 現)제7대 한국해양산업총연합회 회장 現)제11대 (사)대한민국해양연맹 총재	-