Hera — Remuneration Information 2020

Apr 8, 2020

Spettabile Hera S.p.A. Viale Berti Pichat n. 2/4 40100 BOLOGNA

Oggetto: Proposta per l'assemblea dei soci sui compensi consiglieri e sindaci

Con la presente, il Presidente del Comitato del Sindacato di cui al "Contratto di Sindacato di Voto e di disciplina dei trasferimenti azionari" del 26 giugno 2018, attualmente in vigore tra 111 azionisti pubblici di Hera S.p.A., in virtù del mandato conferito allegato sub. 1, presenta la seguente proposta in merito alla determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale:

• 1. per i consiglieri di confermare, come per il precedente mandato, un compenso annuo lordo di euro 40.000 ciascuno, oltre al rimborso delle spese documentate.
• 1. per i sindaci di confermare, come per il precedente mandato, un compenso annuo lordo determinato in via forfettaria di euro 280.000 di cui euro 120.000 per il presidente e euro 80.000 per ciascun componente effettivo, oltre al rimborso delle spese documentate e oneri di legge.

24 marzo 2020

In fede.

Il Presidente del Comitato del Sindacato (dott. Gian Carlo Muzzarelli) (documento firmato digitalmente)

Si allegano:

• 1. Dati identificativi dei soci che depositano le liste e propongono il compenso di Consiglieri e Sindaci;
• 1. Estratto Verbale del Comitato del Sindacato.

AZIONISTI PRESENTATORI DELLA LISTA

COMUNE DI BOLOGNA COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO COMUNE DI CESENA COMUNE DI MODENA COMUNE DI PADOVA COMUNE DI TRIESTE COMUNE DI UDINE CON.AMI HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L. RAVENNA HOLDING S.P.A. RIMINI HOLDING S.p.A.

Verbale dell'incontro del Comitato di Sindacato

in data 18 marzo 2020

Oggi 18 marzo 2020 alle ore 10,30 presso la sede di HERA S.p.A. - Viale Berti Pichat, 2/4 - Bologna sono presenti i signori:

• · Gian Carlo Muzzarelli Azionisti Modena (al quale sono attribuiti 6 voti)
• · Davide Conte · Comune di Bologna (al quale sono attribuiti 7 voti) (delegato con atto del Comune di Bologna n. 115604 del 17 marzo 2020)
• · Massimo Bosso Azionisti Minori Area di Bologna (al quale sono attribuiti 2 voti) ·
• Holding Ferrara Servizi. S.r.l. (al quale è attribuito 1 Alan Fabbri voto)
• · Michele de Pascale Ravenna Holding S.p.A. (al quale sono attribuiti 5 voti)
• · Nicola Izzo - CON.AMI. (al quale sono attribuiti 6 voti)
• Rimini Holding S.p.A. (al quale è attribuito 1 voto) · Paolo Faini (delegato con atto del Comune di Rimini n. 77966 del 17 marzo 2020)
• · Camillo Acerbi · Comune di Cesena (al quale è attribuito 1 voto) (delegato con atto del Comune di Cesena n. 36225 del 16 marzo 2020)
• · Andrea Micalizzi · Comune di Padova (al quale sono attribuiti 3 voti) (delegato con atto del Comune di Padova del 2 marzo 2020)
• · Roberto Dipiazza · Comune di Trieste (al quale sono attribuiti 3 voti)
• · Francesca Laudicina Comune di Udine (al quale sono attribuiti 2 voti) (delegata con atto del Comune di Udine del 26 febbraio 2020) tutti collegati in videoconferenza.

Presiede il sig. Gian Carlo Muzzarelli, assistito dalla dott.ssa Mila Fabbri, con funzioni di Segretario.

L'avviso di convocazione, inviato a tutti i componenti il Comitato, ai sensi dell'art.

4.2.6 del Contratto di Sindacato, prevede il seguente ordine del giorno:

omissis

4) Proposta da formulare all'Assemblea dei Soci in merito alla determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

omissis

Oggetto 4) - Proposta da formulare all'Assemblea dei Soci in merito alla determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

ll Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno ricordando che l'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2017 aveva approvato:

• per i Consiglieri, un compenso annuo lordo di € 40.000 ciascuno (come già avvenuto anche per il mandato precedente), oltre al rimborso delle spese documentate;
• per i Sindaci, un compenso determinato per ogni esercizio, in via forfettaria (come già avvenuto anche per il mandato precedente), in € 280.000 di cui € 120.000 per il Presidente ed € 80.000 per ciascun componente effettivo, oltre al rimborso delle spese documentate e degli oneri di legge.

omissis

Pertanto, nell'Assemblea dei Soci del 29 aprile prossimo verrà proposto di confermare per i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di HERA S.p.A. i medesimi compensi del mandato precedente sopra richiamati. Al termine, il Comitato di Sindacato approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Tenuto conto dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili, il Comitato di Sindacato, a voti unanimi, delibera che il voto favorevole in ordine alla deliberazione da assumere in sede di Assemblea di HERA S.p.A. riguardante i compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di HERA S.p.A., sia valida a tutti gli effetti così come deliberato nella presente seduta e comunque non modificabile, anche nel caso in cui la data dell' Assemblea dei Soci di HERA S.p.A. dovesse essere posticipata mediante modifica dell'avviso di convocazione ovvero mediante nuova convocazione.

omissis

La riunione termina alle ore 11,15.

Il Presidente del Comitato (sig. Gian Carlo Muzzarelli) (atto firmato digitalmente)

Il Segretario (dott.ssa Mila Fabbri) (atto firmato digitalmente)

Sottoscrivono digitalmente il presente verbale anche i Sindaci, o loro delegati, del Comune di Bologna, del Comune di Cesena, del Comune di Trieste, del Comune di Udine e del Comune di Padova, il Commissario straordinario, o suo delegato, in rappresentanza di CON.AMI., nonché i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini e Casalecchio di Reno, rispettivamente in rappresentanza di Azionisti Modena, Holding Ferrara Servizi S.r.I., Ravenna Holding S.p.A., Rimini Holding S.p.A. e Azionisti Minori Area di Bologna, ai fini dell'espresso conferimento, da parte dei medesimi, al Presidente del Comitato del Sindacato del mandato irrevocabile a provvedere, nei termini di legge, al deposito presso la sede della proposta da formulare all'assemblea dei soci in merito al compenso annuo lordo per i consiglieri e i sindaci, così come deliberata dal Comitato di Sindacato, nonché all'adempimento di tutti gli obblighi connessi e conseguenti, ivi incluso il deposito di ogni documento ovvero il rinnovo, qualora necessario, dei relativi depositi, dandosi sin d'ora per rato e valido il suo operato.

CON.AMI (Nicola Izzo)

Comune di Bologna (Davide Conte) Azionisti Minori Area di Bologna (Massimo Bosso) Holding Ferrara Servizi S.r.I. (Alan Fabbri) Ravenna Holding S.p.A. (Michele De Pascale) Rimini Holding S.p.A. (Paolo Faini) Comune di Cesena (Camillo Acerbi) Azionisti Modena (Gian Carlo Muzzarelli) Comune di Padova (Andrea Micalizzi) Comune di Trieste (Roberto Dipiazza) Comune di Udine (Francesca Laudicina)

(atto firmato digitalmente) (atto firmato digitalmente) (atto firmato digitalmente) (atto firmato digitalmente) (atto firmato digitalmente) (atto firmato digitalmente) (atto firmato digitalmente) (atto firmato digitalmente) (atto firmato digitalmente) (atto firmato digitalmente) (atto firmato digitalmente)