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Hera Proxy Solicitation & Information Statement 2026
4260_rns_2026-04-08_7b416610-7adb-49d5-9b8d-0d5902fb2911.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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INFO DIGITAL 2006
TREVISAN & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
Viale Majno 45 - 20122 Milano
Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111
www.trevisanlaw.it
Spett.le
HERA S.p.A.
Viale Carlo Berti Pichat, 2/4
40127 - Bologna (BO)
a mezzo posta elettronica: [email protected]
Milano, 3.04.2026
Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di HERA S.p.A. ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale
Spettabile HERA S.p.A.,
con la presente, per conto degli azionisti: Allianz Global Investors gestore dei fondi: Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75, Allianz Best Styles Europe Equity, Allianz Best Styles Europe Equity SRI; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Luxembourg-A-F European Eq Small Cap, Amundi Futuro Pir, AM Accumulazione Italia Pir 2030, Amundi Sviluppo Attivo Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Fondo Arca Azioni Italia; Etica Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Etica Azionario, Fondo Etica Bilanciato, Fondo Etica Obbligazionario Misto, Fondo Rendita Bilanciata, Fondo Etica Transizione Climatica, Fondo Etica Obiettivo Sociale; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia, Eurizon FIA Sviluppo Italia, Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility, Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Progetto Italia 70, Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, YourIndex SICAV - YIS MSCI Europe Universal, YourIndex SICAV - YIS MSCI World Universal; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Dynamic Profile Fineco AM Fund I, Dynamic Profile Fineco AM Fund VI; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - Comparti: Italia e Key; Legal And General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited -
Challenge Funds – Challenge Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la sede di Hera S.p.A. – Viale C. Berti Pichat n. 2/4, Bologna – presso “Spazio Hera” – il giorno 29 aprile 2026 alle ore 10.00 in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 1,07152% (azioni n. 15.960.766) del capitale sociale.
Cordiali Saluti,
Allianz Global Investors GmbH
Allianz Global Investors
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI HERA S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di HERA S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 | 825537 | 0.06% |
| Allianz Best Styles Europe Equity | 703758 | 0.05% |
| Allianz Best Styles Europe Equity SRI | 753794 | 0.05% |
| Totale | 2283089 | 0.16% |
premesso che
- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede di Hera S.p.A. – Viale C. Berti Pichat n. 2/4, Bologna – presso “Spazio Hera” – il giorno 29 aprile 2026 alle ore 10.00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:
Allianz Global Investors GmbH
Allianz Global Investors
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci Effettivi
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Giacinto Gaetano | Sarubbi |
Sezione II – Sindaci Supplenti
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Silvia | Mignatti |
Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l’attuale situazione dovesse modificarsi,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza
previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
3) copia del documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [email protected]; [email protected]; [email protected].
Janssen, Pascal
Hewitt, Al
Date – 03/27/2026
Amundi Investment Solutions
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI HERA S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di HERA S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Amundi SGR SpA – AMUNDI SVILUPPO ATTIVO ITALIA | 669.750 | 0,04496 |
| Amundi Luxembourg SA - A-F EUROPEAN EQ SMALL CAP | 1.727.648 | 0,11599 |
| Amundi SGR SpA – AMUNDI FUTURO PIR | 13.025 | 0,00087 |
| Amundi SGR SpA – AM ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2030 | 7.540 | 0,00051 |
| Totale | 2.417.963 | 0,16233 |
premesso che
- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede di Hera S.p.A. – Viale C. Berti Pichat n. 2/4, Bologna – presso “Spazio Hera” – il giorno 29 aprile 2026 alle ore 10.00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - amundi.it
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)
Amundi Investment Solutions
presentano
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci Effettivi
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Giacinto Gaetano | Sarubbi |
Sezione II – Sindaci Supplenti
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
| 1. | Silvia | Mignatti |
Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
-
l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
-
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l’attuale situazione dovesse modificarsi,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
3) copia del documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [email protected]; [email protected]; [email protected].
Digitally signed by
Caterina Fiori
Date: 2026.03.26
14:37:39 +01'00'
ARCA
Milano, 27 marzo 2026
Prot. AD/1037 UL/dp
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di HERA S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| ARCA FONDI SGR – ARCA AZIONI ITALIA | 849.000 | 0,06% |
| Totale | 849.000 | 0,06% |
- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede di Hera S.p.A. – Viale C. Berti Pichat n. 2/4, Bologna – presso “Spazio Hera” – il giorno 29 aprile 2026 alle ore 10.00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
ARCA Fondi S.p.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO - Via Disciplini, 3 - 20123 Milano
Capitale Sociale Euro 50.000.000 i.v. – Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano: 09164960966
Società appartenente al Gruppo IVA BPER Banca – Partita IVA 03830780361 - Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A.
Iscritta all’Albo delle SGR della Banca d’Italia al n. 47 per gli OICVM e al n. 141 per i FIA - Fondo Nazionale di Garanzia Cod. SGR 0246
ARCA
presentano
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci Effettivi
Sezione II – Sindaci Supplenti
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
delegano
ARCA
SGR
ARCA FONDI SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Ugo Loeser)
Ugo Loeser
etica SGR
Investimenti responsabili
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI HERA S.P.A.
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| ETICA SGR SPA FONDO ETICA AZIONARIO | 63.968 | 0,0043% |
| ETICA SGR SPA FONDO ETICA BILANCIATO | 132.978 | 0,009% |
| ETICA SGR SPA FONDO ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO | 16.210 | 0,0011% |
| ETICA SGR SPA FONDO RENDITA BILANCIATA | 29.587 | 0,002% |
| ETICA SGR SPA FONDO ETICA TRANSIZIONE CLIMATICA | 128.136 | 0,0087% |
| ETICA SGR SPA FONDO ETICA OBIETTIVO SOCIALE | 4.012 | 0,0003% |
| Totale | 374.891 | 0,025% |
premesso che
avuto riguardo
tenuto conto
Via Napo Torriani 29 • 20124 Milano
tel. 02.67071422 • fax 02.67382896
www.eticasgr.com
[email protected]
P. Iva e C.F. 13285580158
Reg. Impr. di Milano 13285580158
R.E.A. 1634082
Cap. Soc. € 4.500.000
Etica Sgr S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Popolare Etica – Iscritta all’Albo tenuto dalla Banca d’Italia al n. 32 della Sezione Gestori di OICVM
la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci Effettivi
Sezione II – Sindaci Supplenti
I sottoscritti Azionisti
-
l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
-
di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,
Pagina 2 di 4
Etica Sgr S.p.A. – Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Popolare Etica – Iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia al n. 32 della Sezione Gestori di DICVM
38
delegano
Pagina 3 di 4
Etica Sgr S.p.A. – Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Popolare Etica – Iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia al n. 32 della Sezione Gestori di OICVM
Pagina 4 di 4
Responsabile Area Analisi e Ricerca
Firma degli azionisti
Data 25/03/2026
Etica Sgr S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Popolare Etica – Iscritta all’Albo tenuto dalla Banca d’Italia al n. 32 della Sezione Gestori di DICVM
EURIZON
ASSET MANAGEMENT
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di HERA S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Eurizon Capital SGR S.p.A. - EURIZON AZIONI ITALIA | 756.420 | 0,051% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. - Eurizon FIA Sviluppo Italia | 30.000 | 0,002% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. - Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility | 95.986 | 0,006% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. - Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities | 160.000 | 0,011% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. - Eurizon PIR Italia Azioni | 19.575 | 0,001% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. - Eurizon Progetto Italia 40 | 84.507 | 0,006% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. - Eurizon Progetto Italia 70 | 151.500 | 0,010% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. - Fideuram Italia | 30.750 | 0,002% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. - Piano Azioni Italia | 437.153 | 0,029% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. - Piano Bilanciato Italia 50 | 63.518 | 0,004% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. - YourIndex SICAV - YIS MSCI Europe Universal | 22.865 | 0,002% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A. - YourIndex SICAV - YIS MSCI World Universal | 2.552 | 0,0002% |
| Totale | 1.854.826 | 0,125% |
- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede di Hera S.p.A. – Viale C. Berti Pichat n. 2/4, Bologna – presso “Spazio Hera” – il giorno 29 aprile 2026 alle ore 10.00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
Sede Legale
Via Melchiorre Gioia, 22
20124 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810 1
Fax +39 02 8810 6500
Eurizon Capital SGR S.p.A.
Capitale Sociale € 118.200.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015
Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: Intesa Sanpaolo S.p.A. • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Società del gruppo
INTESA SANPAOLO
EURIZON
ASSET MANAGEMENT
art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci Effettivi
Sezione II – Sindaci Supplenti
delegano
Ursule dme Gom
Firma degli azionisti
Data 27/03/2026
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY) | 610.614 | 0,041% |
| Totale | 610.614 | 0,041% |
presentano
Fideuram Asset Management (Ireland) dac Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: V. Parry (British) Chairperson, M. Cattaneo (Italian) CEO & Managing Director, C. Dunne Director, D. Elli (Italian) Director, W. Manahan Director, E. Pagnini (Italian) Director, G. Russo (Italian) Director Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L
Company of the group INTESA SANPAOLO
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT IRELAND
delegano
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
Fideuram Asset Management (Ireland)
Milano, 26 marzo 2026
FAM SERIES
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| DYNAMIC PROFILE FINECO AM FUND VI | 115,775.00 | 0.007578% |
| DYNAMIC PROFILE FINECO AM FUND I | 19,733.00 | 0.001292% |
| Totale | 135,508.00 | 0.008869% |
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
FAM Series UCITS ICAV, registration number C176753
An open-ended umbrella type Irish Collective Asset-management Vehicle with segregated liability between sub-funds, authorised by the Central Bank of Ireland
Registered Office: 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland
Regulated by the Central Bank of Ireland. VAT number: 3540404RH
Directors: James Firn (British and American, resident in Ireland), Lorenzo Di Pietrantonio (Italian, resident in Ireland), Fabio Melisso (Italian, resident in Ireland), Ciaran Brady (Irish), Fiona Mulhall (Irish)
FAM SERIES
| 1. | Giacinto Gaetano | Sarubbi |
|---|---|---|
Sezione II – Sindaci Supplenti
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
delegano
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM FAM Series UCITS ICAV, registration number C176753
An open-ended umbrella type Irish Collective Asset-management Vehicle with segregated liability between sub-funds, authorised by the Central Bank of Ireland
Registered Office: 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland
Regulated by the Central Bank of Ireland. VAT number: 3540404RH
Directors: James Firn (British and American, resident in Ireland), Lorenzo Di Pietrantonio (Italian, resident in Ireland), Fabio Melisso (Italian, resident in Ireland), Ciaran Brady (Irish), Fiona Mulhall (Irish)
del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
Data 30/03/2026
Signature: _________
Lorenzo Di Pietrantonio (Apr 1, 2026 15:47:22 GMT+2)
Email: [email protected]
FAM Series UCITS ICAV, registration number C176753
An open-ended umbrella type Irish Collective Asset-management Vehicle with segregated liability between sub-funds, authorised by the Central Bank of Ireland
Registered Office: 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland
Regulated by the Central Bank of Ireland. VAT number: 3540404RH
Directors: James Firn (British and American, resident in Ireland), Lorenzo Di Pietrantonio (Italian, resident in Ireland), Fabio Melisso (Italian, resident in Ireland), Ciaran Brady (Irish), Fiona Mulhall (Irish)
INTERFUND SICAV
Società d'investissement à capital variable
RC B8074
28, Boulevard de Kockelscheuer L-1821 Luxembourg
B.P. 1106 L 1011 Luxembourg
Tel.: (+352) 27 0271
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY) | 24.943 | 0,002% |
| Totale | 24.943 | 0,002% |
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci Effettivi
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società
e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
Interfund Sicav
Matteo Cattaneo
Milano, 26 marzo 2026
KAIROS PARTNERS SGR
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA) | 75.561 | 0,00507% |
| KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto KEY) | 1.150.000 | 0,07721% |
| Totale | 1.225.561 | 0,08228% |
Kairos Partners SGR S.p.A.
Sede legale Via San Prospero 2, 20121 Milano - Tel +39 02 77 718 1 - Fax +39 02 77 718 220 - Pec [email protected]
Unità Locali: Piazza di Spagna 20, 00187 Roma - Tel +39 06 69647 1 - Fax +39 06 69647 750;
Via della Rocca 21, 10123 Torino - Tel +39 011 3024 801 - Fax +39 011 3024 844.
Capitale sociale euro 5.135.478,79 i.v. - Appartenente al Gruppo IVA Banco BPM con Partita IVA 10537050964
Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 12825720159 - R.E.A. 1590299
Iscritta all’Albo delle SGR ex art. 35 TUF al n. 21 Sezione Gestori OICVM e al n. 26 Sezione Gestori FIA- Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.
Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A.
KAIRS PARTNERS SGR
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci Effettivi
Sezione II – Sindaci Supplenti
dichiarano inoltre
delegano
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza
Kairos Partners SGR S.p.A.
Sede legale Via San Prospero 2, 20121 Milano · Tel +39 02 77 718 1 · Fax +39 02 77 718 220 · Pec [email protected]
Unità Locali: Piazza di Spagna 20, 00187 Roma · Tel +39 06 69647 1 · Fax +39 06 69647 750;
Via della Rocca 21, 10123 Torino · Tel +39 011 3024 801 · Fax +39 011 3024 844.
Capitale sociale euro 5.135.478,79 i.v. · Appartenente al Gruppo IVA Banco BPM con Partita IVA 10537050964
Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 12825720159 · R.E.A. 1590299
Iscritta all’Albo delle SGR ex art. 35 TUF al n. 21 Sezione Gestori OICVM e al n. 26 Sezione Gestori FIA- Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.
Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A.
KAIROS PARTNERS SGR
previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
Milano, 30.03.2026
Kairos Partners SGR S.p.A.
Sede legale Via San Prospero 2, 20121 Milano - Tel +39 02 77 718 1 - Fax +39 02 77 718 220 - Pec [email protected]
Unità Locali: Piazza di Spagna 20, 00187 Roma - Tel +39 06 69647 1 - Fax +39 06 69647 750;
Via della Rocca 21, 10123 Torino - Tel +39 011 3024 801 - Fax +39 011 3024 844.
Capitale sociale euro 5.135.478,79 i.v. - Appartenente al Gruppo IVA Banco BPM con Partita IVA 10537050964
Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 12825720159 - R.E.A. 1590299
Iscritta all'Albo delle SGR ex art. 35 TUF al n. 21 Sezione Gestori OICVM e al n. 26 Sezione Gestori FIA- Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.
Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A.
Docusign Envelope ID: 2D275069-BECA-4924-961D-D9F893EEB5E4
Confidential
Legal & General
Legal and General
One Coleman Street
London
EC2R5AA
legalandgeneral.com
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI HERA S.P.A.
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited | 1,005,216 | 0.07 |
| Totale |
avuto riguardo
tenuto conto
- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,
| N. | Nome | Cognome |
|---|---|---|
Legal & General Investment Management Ltd
Legal & General Investment Management Ltd. Registered in England and Wales No. 02091894. Registered office: One Coleman Street, London EC2R 5AA.
We are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority
Docusign Envelope ID: 2D275069-BECA-4924-961D-D9F893EEB5E4
Confidential
| 1. | Silvia | Mignatti |
|---|---|---|
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- copia del documento di identità dei candidati.
Signed by:
TR deS7
EB49822371AF429
Data 2nd April 2026
Legal & General Investment Management Ltd
Legal & General Investment Management Ltd. Registered in England and Wales No. 02091894. Registered office: One Coleman Street, London EC2R 5AA.
We are authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
mediolanum GESTIONE FONDI
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia | 3.835.080 | 0,26% |
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia | 665.000 | 0,04% |
| Totale | 4.500.080 | 0,30% |
Sede Legale
Palazzo Meucci - Via Ennio Doris
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
www.mediolanumgestionefondi.it
Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Capitale sociale euro 5.184.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. 08611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione “Gestori di DICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio
mediolanum GESTIONE FONDI
dichiarano inoltre
delegano
www.mediolanumgestionefondi.it
mediolanum
GESTIONE FONDI
quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
Milano Tre, 25 Marzo 2026
mediolanum INTERNATIONAL FUNDS
| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|---|---|
| Challenge Funds – Challenge Italian Equity | 682,800 | 0.04583969% |
| Totale | 682,800 | 0.04583969% |
premesso che
Mediolanum International Funds Ltd
No. 3 Dublin Landings
North Wall Quay
Dublin 1
D01 C4E0
Ireland
Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805
Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss),
F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson,
C Jaubert (French), E Fontana Rava (Italian), C Bryans.
Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland
mediolanum INTERNATIONAL FUNDS
Sezione I – Sindaci Effettivi
Mediolanum International Funds Ltd
No. 3 Dublin Landings
North Wall Quay
Dublin 1
D01 C4E0
Ireland
Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805
Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss), F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson, C Jaubert (French), E Fontana Rava (Italian), C Bryans.
Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland
in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
Mediolanum International Funds Ltd
No. 3 Dublin Landings
North Wall Quay
Dublin 1
001 C4E0
Ireland
Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss), F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson, C Jaubert (French), E Fontana Rava (Italian), C Bryans.
mediolanum
INTERNATIONAL FUNDS
Data 25/3/2026 | 19:14 GMT
Medolanum International Funds Ltd
No. 3 Dublin Landings
North Wall Quay
Dublin 1
D01 C4E0
Ireland
Registered in Dublin No: 264023
Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss),
F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson,
C Jaubert (French), E Fontana Rava (Italian), C Bryans.
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE
Il sottoscritto GIACINTO GAETANO SARUBBI, nato a MILANO, il 08/01/1963, codice fiscale SRBGNT63A08F205F, r
A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di HERA S.p.A. (“Società”) che si terrà presso la sede di Hera S.p.A. – Viale C. Berti Pichat n. 2/4, Bologna – presso “Spazio Hera” – il giorno 29 aprile 2026 alle ore 10.00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”),
B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società (“Statuto”) prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet della Società,
tutto ciò premesso,
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiara
-
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi dell’art. 2399 cod. civ. e delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), di onorabilità e professionalit๠ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
-
di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
¹ Intendendosi per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell’impresa esercitata dalla Società quelli connessi o inerenti all’attività esercitata dalla Società e di cui all’articolo 4 dello Statuto
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti) e dallo Statuto;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
dichiara inoltre
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea.
In fede,
Firma:
Luogo e Data:
Milano, 27 marzo 2026
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della medesima.
CURRICULUM VITAE
Giacinto Sarubbi
nato a Milano l'8/1/1963
Commercialista, Revisore Legale,
Revisore della Sostenibilità
Consulente Tecnico Tribunale Milano
Formazione:
- Laureato in Economia e Commercio (indirizzo gestione ed amministrazione d'imprese).
- Lingue conosciute: INGLESE.
Abilitazioni:
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 1987 al n. 2209.
- Dal 1995, avendo maturato i necessari requisiti, è iscritto nel Registro Revisori Legali della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Registro dei Revisori Contabili) -
(Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995, n. iscr. 53062). - Dal marzo del 1995 è iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano - n. iscr. 8270 (ora n. 1056 come da ultimo rinnovo del 28/02/2024), attualmente per le seguenti specializzazioni: Borsa e titoli, Contabilità aziendale, Revisione aziendale, Tecnica bancaria e finanziamenti, Valutazioni societarie.
- Dal 1995 al 2015 è stato iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti - elenco pubblicisti, avendo collaborato con diverse riviste nella redazione di articoli in materia di diritto societario e fiscale.
- Dal 2022 Amministratore Giudiziario Iscritto all'Albo Amministratori Giudiziari - sezione Ordinaria - Ministero della Giustizia (n. iscrizione 3582).
- Dal 2022 iscritto nell'Elenco degli Esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, ai sensi dell'art. 3, comma 3, primo periodo, del D.L. 24/08/2021 n. 118, conv. con mod. dalla L. 21/10/2021 n. 147.
- Dal 2025 abilitato con la qualifica di Revisore della Sostenibilità con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 in attuazione della Direttiva UE 2022/2464.
Giacinto Sarubbi
Commercialista, Revisore Legale, Revisore della Sostenibilità, Consulente Tecnico Tribunale Milano
CURRICULUM VITAE
Esperienze professionali:
-
Titolare di studio professionale dal 1987 con sede in Milano, ha svolto attività di consulenza fiscale e societaria, oltre che in materia di organizzazione aziendale e di contabilità industriale, per diverse società di capitali, la maggior parte delle quali operanti anche in ambito internazionale.
-
Nel 1991 è stato socio fondatore della SAREVI S.a.s, società di revisione e certificazione volontaria di bilancio.
-
Dal 1997 è socio fondatore della SIGMAGEST S.p.A., società di consulenza direzionale ed organizzativa, operante - inter alia - in materia di corporate governance.
-
Dal 1999 al mese di giugno 2002 è stato Partner di ARTHUR ANDERSEN, società internazionale operante nel campo della revisione e della consulenza aziendale e membro del Board di Andersen Italia (anche COO del Gruppo), assumendo i seguenti ruoli:
-
Amministratore Delegato di ARTHUR ANDERSEN Process Solutions S.r.l.
- Amministratore Delegato di ARTHUR ANDERSEN Integrated Business Services S.r.l.
-
Amministratore Delegato di ARTHUR ANDERSEN Shared Services S.p.A.
-
Dal mese di luglio 2002 fino al 31 marzo 2005 è stato Partner di ERNST & YOUNG, società internazionale operante nel campo della revisione e della consulenza aziendale e membro del Board di Ernst & Young Italia (anche COO del Gruppo).
-
Dal mese di settembre 2003 fino al 31 marzo 2005 è stato Managing Partner (Amministratore) dello Studio Legale e Tributario in association with Ernst & Young.
Docenze:
- Docente incaricato di Contabilità e Bilancio dell’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano dall’anno accademico 2007/2008 all’anno accademico 2008/2009.
Milano, 27 marzo 2026
3
Giacinto Sarubbi
Commercialista, Revisore Legale, Revisore della Sostenibilità, Consulente Tecnico Tribunale Milano
Elenco incarichi attualmente ricoperti presso società:
- Membro del Consiglio di Amministrazione di BANCA MEDIOLANUM S.p.A. da aprile 2018 (quotata)
- Sindaco Effettivo di LIDL ITALIA S.r.l.
- Sindaco Effettivo di LIDL SERVIZI IMMOBILIARI S.r.l.
Elenco dei principali incarichi ricoperti in passato:
- Amministratore Delegato di ARTHUR ANDERSEN Process Solutions S.r.l.
- Amministratore Delegato di ARTHUR ANDERSEN Integrated Business Services S.r.l.
- Amministratore Delegato di ARTHUR ANDERSEN Shared Services S.p.A.
- Managing Partner dello STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO in alliance with ERNST & YOUNG (socio anziano amministratore).
- Membro del Consiglio di Gestione di FINLOMBARDA S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale di ANSALDO STS S.p.A. (quotata) - novennio 2008-2017
- Presidente del Collegio Sindacale di A2A S.p.A. (quotata) - novennio 2014-2022
- Presidente del Collegio Sindacale di WEBUILD S.p.A. (quotata) - sessennio 2017-2022
- Presidente del Collegio Sindacale di QuattroR SGR S.p.A. (partecipata CDP)
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE
La sottoscritta SILVIA MIGNATTI, nata a BOLOGNA (BO), il 23/12/1968, codice fiscale MGNSLV68T63A944P,
A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di HERA S.p.A. (“Società”) che si terrà presso la sede di Hera S.p.A. – Viale C. Berti Pichat n. 2/4, Bologna – presso “Spazio Hera” – il giorno 29 aprile 2026 alle ore 10.00 in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”),
B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società (“Statuto”) prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet della Società,
tutto ciò premesso,
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiara
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi dell’art. 2399 cod. civ. e delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), di onorabilità e professionalit๠ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
¹ Intendendosi per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell’impresa esercitata dalla Società quelli connessi o inerenti all’attività esercitata dalla Società e di cui all’articolo 4 dello Statuto
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti) e dallo Statuto;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
dichiara inoltre
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea.
In fede,
Firma:
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della medesima.
Pagina 1 - Curriculum vitae di [Mignatti Silvia]
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
| Nome | Silvia Mignatti |
|---|---|
| Nazionalità | Italiana |
| Luogo e data di nascita | Bologna - 23.12.1968 |
ATTUALE ATTIVITÀ LAVORATIVA
Commercialista - partner di BC& Studio di Consulenza Societaria Tributaria Legale (www.bcand.it) – Milano Via Porlezza 8.
"Tax M&A and Deal Advisory" anno 2024 a nome dr.ssa Silvia Mignatti.
"Italian Legal Ranking di Milano Finanza nelle categorie Tax Corporate (Elite), M&A Mid Market (Best), M&A Small Cap (Selected), Tax M&A and Deal Advisory (Selected) e Real Estate (Selected)" anno 2024 a nome BC& Studio di Consulenza Societaria Tributaria Legale
"Gli Studi Legali dell'Anno" Il Sole 24 Ore – anno 2019, anno 2021 e anno 2022.
"Studio Professionale dell'anno Consulenza Societaria & Fiscale M&A"
Vincitore del Premio internazionale "Le Fonti" anno 2018.
Membro della Camera di Commercio Francese.
Membro della Camera di Commercio Indiana.
Membro della Camera di Commercio Spagnola.
ESPERIENZA LAVORATIVA
Patrocinante avanti le Corti di Giustizia Tributaria.
Consulente societario e fiscale di leader di mercato nella Moneta Elettronica.
Consulente fiscale dell'Università Bocconi di Milano.
Consulente fiscale dell'Università San Raffaele.
Consulente fiscale dell'Università Humanitas di Milano.
Consulente fiscale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore fino al 2004.
Consulente societario e fiscale di importanti società di medie e grandi dimensioni operanti nei settori industria, servizi e GDO.
Componente del Collegio Sindacale della società Coca Cola Hbc Italia S.r.l.
Presidente del Collegio Sindacale della società CCH Circularpet S.r.l. (Gruppo Coca Cola Hbc Italia S.r.l.).
Sindaco Unico della società Fonti del Volture S.r.l. (Gruppo Coca Cola Hbc Italia S.r.l.).
Componente del Collegio Sindacale di IED Istituto Europeo di Design S.p.A. – Società Benefit e Fondazione Francesco Morelli.
Componente del Collegio Sindacale del Gruppo Segesta leader nelle RSA - partecipato dal Gruppo Korian quotato francese.
Sindaco Unico di Beinasco S.r.l. e Altessano S.r.l. (punti vendita a marchio Banco Fresco, marchio italiano di Grand Frais con oltre 250 punti vendita in Francia specializzato nel fresco).
Componente del Collegio Sindacale di società di medie dimensioni operanti nell'industria nei servizi.
Componente del Collegio dei Revisori dell'Università IULM – carica cessata.
Presidente del Collegio dei Revisori dell'Associazione Alumni San Raffaele – carica cessata.
Componente del Collegio Sindacale di ConfCommercio – Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale – carica cessata.
Componente del Collegio Sindacale della Società ALTAROMA – carica cessata.
Componente del Collegio Sindacale di Imprefidi Lazio Società Cooperativa – carica cessata.
Consigliere Indipendente della Fondazione Collegio San Carlo – Milano – carica cessata.
Componente del Collegio Sindacale del Gruppo Unes – Leader nella GDO – carica cessata.
Componente del Collegio Sindacale del gruppo CHR Hansen Italia SPA - leader nella produzione di coloranti naturali, specializzata nel settore alimentare- carica cessata.
Partner dello Studio Bernoni – Professionisti Associati – Studio di consulenza tributaria, societaria e legale in Milano – Piazza Meda n. 3 dal 1999 al 2004.
Libero professionista presso lo Studio Bernoni dal 1994 al 1999.
Praticantato per la libera professione presso lo Studio Giani e Anelli di Milano – Viale Majno n.14 dal 1993 al 1994.
Area di competenza: consulenza e riorganizzazione societaria, pianificazione fiscale, Iva nei rapporti internazionali, contrattualistica societaria, contenzioso tributario.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Iscritta all'Albo dei Revisori Contabili con G.U. n. 87 del 2.11.1999 al n. 83529.
Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 15.12.1993 al n. 3700.
Laurea a pieni titoli in Economia e Commercio presso l'Università di Genova.
Diploma Liceo Scientifico conseguito presso l'Istituto M.L. King di Genova.
Pubblicista su riviste specializzate.
Relatore a convegni e corsi di formazione.
Membro di alcune Commissioni di Studio presso l'Ordine Professionale di appartenenza.
Pagina 2 - Curriculum vitae di [Mignatti Silvia]
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E PROFESSIONALI
- Spiccata conoscenza delle tecniche di comunicazione interpersonale, efficace e persuasiva;
- ottima conoscenza delle tecniche di personal mental coaching, gestione, motivazione e guida del team;
- attitudine al problem solving e al "pensiero laterale".
COMPETENZE TECNICHE
Sistemi operativi informatici:
Windows XP, 95, 98, 2000 e Vista nonché dei programmi applicativi Microsoft office (Word, Excel, Outlook, Power Point) e Apple.
Autorizzo alla raccolta ed al trattamento delle informazioni personali in conformità alla normativa sulla privacy (d.lgs.196/2003).
Pagina 3 - Curriculum vitae di [Mignatti Silvia]
DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETÀ
La sottoscritta SILVIA MIGNATTI, nata a BOLOGNA (BO), il 23/12/1968,
codice fiscale MGNSLV68T63A944P, con riferimento
all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente della società HERA S.p.A.
DICHIARA
di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.
In fede.
Firma