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Hera — Remuneration Information 2016
Apr 5, 2016
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Remuneration Information
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RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
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RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
Premessa
Sezione I
- $\overline{1}$ Introduzione
- $\overline{2}$ Ambito di applicazione
- Modello di governance 3
- $3.01$ Processo di definizione e approvazione della politica di remunerazione
- Ruolo, composizione e competenze del Comitato per la remunerazione $3.02$
- La politica di remunerazione del Gruppo Hera $\overline{A}$
- 4.01 Finalità e principi fondamentali
- 4.02 Correlazione tra remunerazione, profilo di rischio e performance aziendale
- 4.03 Il bilanciamento degli elementi retributivi
- La remunerazione degli amministratori e del Direttore Generale $\overline{5}$
- 5.01 Amministratori non esecutivi
- 5.02 Amministratori esecutivi e Direttore Generale
- 6 Le componenti della remunerazione
- $6.01$ Retribuzione fissa
- Retribuzione variabile di breve termine Il sistema balanced scorecard (Bsc) $6.02$
- Indennità previste in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto $\overline{7}$
Sezione II
Premessa
1
- Descrizione dei compensi corrisposti ad amministratori e direttori generali
- Presidente Esecutivo
- Amministratore Delegato
- Vice Presidente
- Amministratori non esecutivi
- Direttore Generale Operations
- Sindaci
Compensi percepiti nelle società del Gruppo
Tabella 1:
Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche
Tabella 3B;
Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche
Partecipazioni dei componenti degli organi d'amministrazione e di controllo e dei direttori generali
PREMESSA
Il presente documento viene redatto in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina per le società quotate predisposto da Borsa Italiana Spa, nonché dell'art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 (Testo unico della finanza) che prevede che le società quotate mettano a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio, una relazione sulla remunerazione predisposta sulla base di quanto disciplinato dall'art. 84-quater e nell'allegato 3A, schema 7-bis del regolamento di attuazione del Tuf adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti). Alla luce di quanto stabilito dall'art. 84-quater comma 4 del Regolamento Emittenti, la presente relazione fornisce inoltre evidenza delle partecipazioni detenute, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dai componenti del Collegio, dai direttori generali, nonché dai coniugi non legalmente separati e figli minori dei suddetti soggetti.
SEZIONE I
1 Introduzione
La prima sezione della presente relazione illustra i principi e le caratteristiche fondamentali della politica di remunerazione riferita alle figure apicali del Gruppo Hera. Si fa presente che i dirigenti del Gruppo con responsabilità strategiche corrispondono alla figura del Direttore Generale Operations.
Il principio fondamentale, che sottende la cultura del Gruppo e ne orienta le scelte, è l'impegno a coniugare valore economico e sociale, con l'obiettivo ultimo di soddisfare le legittime aspettative di tutti gli stakeholder. Hera vuol essere un'impresa costruita per durare nel tempo e per migliorare la società e l'ambiente delle generazioni future.
Il senso di responsabilità che contraddistingue cultura e mission aziendali si traduce in un approccio alla remunerazione altrettanto responsabile. La politica retributiva è concepita come un fattore che contribuisce al miglioramento della performance aziendale e alla creazione di valore nel medio-lungo periodo.
In ottica di responsible reward, e alla luce delle raccomandazioni contenute nell'articolo 6 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana Spa, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per la remunerazione, ha pertanto definito la politica di remunerazione per il 2015.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del Testo unico della finanza, l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla presente "Sezione l" della relazione sulla remunerazione.
2 Ambito di applicazione
In conformità con quanto stabilito nell'allegato 3A del regolamento di attuazione del Tuf adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti), la politica di remunerazione descritta nel presente documento si applica ai componenti degli organi di amministrazione e al Direttore Generale.
Nella seguente tabella sono indicati i componenti, attualmente in carica, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale di Hera Spa, organi nominati dall'Assemblea dei Soci del 23 aprile 2014, nonché il Direttore Generale.
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | |
|---|---|
| Nome e Cognome | Carica ricoperta |
| Tomaso Tommasi di Vignano | Presidente Esecutivo |
| Stefano Venier | Amministratore Delegato |
| Giovanni Basile | Vice Presidente (indipendente) |
| Mara Bernardini | Consigliere (indipendente) |
| Forte Clò | Consigliere (indipendente) |
| Giorgia Gagliardi | Consigliere (indipendente) |
| Massimo Giusti | Consigliere (indipendente) |
| Riccardo Illy | Consigliere (indipendente) |
| Stefano Manara | Consigliere (indipendente) |
| Danilo Manfredi | Consigliere (indipendente) |
| Luca Mandrioli | Consigliere (indipendente) |
| Tiziana Primori | Consigliere (indipendente) |
| Cesare Pillon | Consigliere |
| Bruno Tani | Consigliere (indipendente) |
| COLLEGIO SINDACALE | |
| Nome e Cognome | Carica ricoperta |
| Sergio Santi | Presidente |
| Antonio Gaiani | Sindaco effettivo |
| Marianna Girolomini | Sindaco effettivo |
| Valeria Bortolotti | Sindaco supplente |
| Violetta Frasnedi | Sindaco supplente |
| DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE | |
| Nome e Cognome | Carica ricoperta |
| Roberto Barilli | Direttore Generale Operations Hera Spa |
3 Modello di Governance
3.01 Processo di definizione e approvazione della politica di remunerazione
L'Assemblea determina il valore degli emolumenti per il Consiglio di Amministrazione.
La politica di remunerazione per gli amministratori esecutivi viene proposta dal Comitato per la remunerazione al Consiglio di Amministrazione, che delibera ogni forma di compenso integrativo.
Il Presidente Esecutivo propone le politiche per i dirigenti del Gruppo al Comitato per la remunerazione, che fornisce un parere e presenta le politiche al Consiglio di Amministrazione.
Tale processo è supportato, per gli aspetti tecnici, dal Direttore Centrale Personale e Organizzazione, che cura gli aspetti attuativi delle politiche.
3.02 Ruolo, composizione e competenze del Comitato per la remunerazione
Il Comitato per la remunerazione ha il compito di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione del Presidente, del Vice Presidente, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale nonché, sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente Esecutivo, per l'adozione di criteri generali di remunerazione dei dirigenti.
Il Comitato, inoltre, valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica generale adottata per la remunerazione degli amministratori esecutivi e del Direttore Generale.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato per la remunerazione ha la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
Tale Comitato, istituito per la prima volta nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2002 e rinnovato da ultimo nella sua composizione in data 28 aprile 2014, è composto dai seguenti consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti: Giovanni Basile, nella qualità di Presidente, Mara Bernardini, Luca Mandrioli e Cesare Pillon. Si precisa che almeno uno dei componenti del Comitato possiede esperienza in materia contabile e finanziaria, ritenuta adeguata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina. Ai lavori del Comitato possono partecipare, su espresso invito del Presidente del Comitato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato.
Il Comitato per la remunerazione si è riunito nell'anno 2015 tre volte e a due sedute hanno partecipato tutti i componenti del Comitato, mentre a una seduta ha partecipato la maggioranza. Le sedute del Comitato per la remunerazione, regolarmente verbalizzate, hanno avuto una durata media di un'ora e 30 minuti.
Nel corso degli incontri tenutisi nell'esercizio 2015, regolarmente verbalizzati, sono stati affrontati gli argomenti relativi a:
- Remunerazione e contratti dei top manager
- Aggiornamenti su remunerazione e contratti del top management
- Variabile consuntivo 2014 componente obiettivi aziendali;
- Consuntivazione remunerazione variabile 2014 del vertice aziendale;
- Indicatori per la remunerazione variabile del vertice aziendale 2015;
- Linee guida retributive 2015.
4 La politica di remunerazione del Gruppo Hera
4.01 Finalità e principi fondamentali
La Società definisce e applica una politica generale sulle remunerazioni volta ad attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per persequire proficuamente gli obiettivi del Gruppo.
La politica è definita in maniera tale da allineare gli interessi del management con quelli degli azionisti, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo, attraverso il consolidamento del legame tra retribuzione e performance, individuali e di Gruppo.
In ottica di responsible reward, i principi guida adottati nella definizione della politica di remunerazione del top management sono:
- costante riferimento al mercato esterno, anche del settore di riferimento, per la verifica della coerenza dell'offerta retributiva aziendale, nella duplice ottica di retention del dirigente e di contenimento dei costi;
- attenzione alla coerenza interna tra livello dell'offerta retributiva e complessità della posizione ricoperta;
- uso, e costante aggiornamento, della metodologia di valutazione delle posizioni, con l'obiettivo di garantire confronti e analisi retributive omogenei e coerenti con l'evoluzione nel tempo dell'assetto organizzativo del Gruppo.
4.02 Correlazione tra remunerazione, profilo di rischio e performance aziendale
Il Gruppo Hera ha definito un Sistema integrato di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria secondo quanto previsto dell'art. 123-bis, comma 2, lett b) del Tuf
Tale Sistema è finalizzato a identificare, valutare, gestire e monitorare i principali rischi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi di attendibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informativa finanziaria. Il Sistema di Hera si ispira al CoSO Framework quale modello di riferimento, internazionalmente riconosciuto, per l'analisi, l'implementazione e la valutazione del Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno.
In relazione al settore di appartenenza il profilo di rischio del Gruppo Hera si colloca a un livello intermedio tra quello di operatori più concentrati sulle sole attività regolamentate e quello degli operatori impegnati nelle più rischiose attività di generazione. Complessivamente il profilo di rischio risulta molto conservativo.
L'attuale offerta retributiva è orientata a evitare l'assunzione, da parte del management, di comportamenti che espongano l'Azienda a rischi eccessivi o di non sostenibilità nel medio-lungo periodo dei risultati di Gruppo, in coerenza con il profilo di rischio assunto.
Proprio per enfatizzare la coerenza con il profilo di rischio. l'attuale politica di remunerazione prevede un piano di incentivazione annuale (retribuzione variabile) basato su un articolato sistema di balanced scorecard (Bsc), con l'obiettivo di bilanciare le diverse prospettive degli stakeholder aziendali (azionisti di riferimento, mercato, investitori istituzionali, clienti, dipendenti, territorio,..) con riferimento a creazione di valore, sostenibilità della performance e dello sviluppo e politica del dividendo.
4.03 Il bilanciamento degli elementi retributivi
Le componenti fondamentali della retribuzione dei dirigenti del Gruppo Hera sono:
- retribuzione fissa; $\bullet$
- retribuzione variabile di breve termine: $\bullet$
- $\overline{a}$ benefit non monetari.
In coerenza con il profilo di rischio molto conservativo, Hera ha scelto di non procedere all'assegnazione di strumenti finanziari a elevata volatilità, quali ad esempio diritti di opzione o altri strumenti assimilabili. Per la relativa stabilità dei risultati di business e dei rischi ex-post la Società non prevede attualmente una componente variabile di lungo periodo.
Gli obiettivi di performance, in base ai quali sono assegnate le componenti variabili della remunerazione, vengono proposti dal Comitato sulla remunerazione al Consiglio di Amministrazione. Nella proposta il Comitato distingue tra indicatori di breve termine e indicatori di sostenibilità della performance e fornisce indicazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione.
La struttura del pacchetto retributivo, previsto per le diverse cariche, è definito in ottica di bilanciamento delle componenti fisse e variabili, tenuto conto dello specifico profilo di rischio della Società.
5 La remunerazione degli amministratori e del Direttore Generale
5.01 Amministratori non esecutivi
All'interno del Consiglio di Amministrazione è possibile distinguere tra:
- $\bullet$ amministratori esecutivi investiti di particolari cariche ai quali sono delegate specifiche attribuzioni-
- amministratori non esecutivi (di seguito "amministratori non esecutivi").
Nell'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione di Hera Spa è possibile individuare quali:
- amministratori esecutivi: il Presidente del Consiglio di Amministrazione Tomaso Tommasi di Vignano e l'Amministratore Delegato Stefano Venier;
- amministratori non esecutivi: il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Basile e i consiglieri Mara Bernardini, Forte Clò, Giorgia Gagliardi, Massimo Giusti, Riccardo Illy, Stefano Manara, Luca Mandrioli, Danilo Manfredi, Cesare Pillon, Tiziana Primori, e Bruno Tani.
In relazione agli amministratori non esecutivi, l'Assemblea dei Soci del 23 aprile 2014, successivamente alla loro nomina, ha stabilito che agli stessi venga erogato un compenso annuo lordo di 40 mila euro, oltre al rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio della loro funzione.
Il Consiglio di Amministrazione, relativamente alle cariche ricoperte dai consiglieri nell'ambito delle società del Gruppo nonché dei Comitati del Gruppo Hera (Comitato esecutivo, Comitato per la remunerazione, Comitato controllo e rischi e Comitato per le operazioni con parti correlate), ha deciso di riconoscere agli stessi un compenso complessivo pari a 20 mila euro lordi annui.
Lo stesso Consiglio di Amministrazione, in data 14 maggio 2014, ha deliberato di riconoscere al Vice Presidente, per la durata della carica, un compenso annuo fisso pari a 85 mila euro in riduzione rispetto al precedente compenso di centomila euro , comprensivo della indennità spettante quale Consigliere e di qualsiasi altro emolumento per incarichi ricoperti nell'ambito del Gruppo.
Si evidenzia che, in linea con le best practices e le indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina, per gli amministratori non esecutivi non è prevista una componente variabile del compenso.
In linea con le best practices, è prevista una polizza assicurativa c.d. D&O Liability a fronte della responsabilità civile verso terzi, oltre alle polizze infortuni professionali, extra-professionali e caso morte.
5.02 Amministratori esecutivi e Direttore Generale
Il Consiglio di Amministrazione, in data 14 maggio 2014, ha deliberato per tutta la durata del mandato, relativamente alle cariche di Presidente Esecutivo e di Amministratore Delegato, un emolumento fisso pari a 350 mila euro lordi cadauno, comprensivo anche di ogni prestazione/carica ricoperta a favore di società controllate o collegate al Gruppo Hera.
Il Presidente Esecutivo, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale rientrano nell'ambito delle politiche retributive definite per il top management della Società e basate, come precedentemente specificato, su metodologia di pesatura delle posizioni, confronti di mercato, sistema di incentivazione incentrato sul sistema balanced scorecard.
Con riferimento alla componente variabile della retribuzione il Consiglio di Amministrazione, in data 13 maggio 2015, ha confermato per l'esercizio 2015 per il Presidente Esecutivo e per l'Amministratore Delegato una retribuzione variabile correlata al raggiungimento di obiettivi di performance di Gruppo così articolata:
- a. in caso di raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati, è prevista una retribuzione variabile pari al 30% del totale degli emolumenti fissi lordi (bonus già ridotto anche per gli esercizi 2012 consuntivato nel 2013 e 2013 consuntivato nel 2014);
- b. in caso di superamento del 100% degli obiettivi assegnati, è prevista una crescita massima del bonus pari al 20%, generando, pertanto, una retribuzione variabile massima pari al 36% del totale degli emolumenti fissi lordi.
Il livello di raggiungimento di tali obiettivi, determina altresì la percentuale di ponderazione che viene applicata al raggiungimento dei risultati individuali della popolazione dei direttori e dirigenti inseriti nel sistema balanced scorecard.
Per il Direttore Generale Operations è prevista una retribuzione variabile pari al 25% del totale degli emolumenti fissi lordi al raggiungimento del 100% degli obiettivi. Il risultato individuale viene successivamente ponderato rispetto al profilo di risultato aziendale, che tiene conto della performance registrata dal Gruppo con riferimento all'anno in corso. La ponderazione prevede una crescita massima del risultato individuale pari al 20%, generando, pertanto, una retribuzione variabile massima pari al 30% del totale degli emolumenti fissi lordi.
Relativamente ai benefici non monetari, è attribuita l'auto aziendale a uso promiscuo, oltre alle coperture assicurative di cui al precedente punto 5.01.
6 Le componenti della remunerazione
Attualmente, le componenti tipiche della remunerazione in Hera sono:
6.01 Retribuzione fissa
La componente fissa della retribuzione è determinata, generalmente, dalla specializzazione professionale e dal ruolo organizzativo ricoperto con le connesse responsabilità. Essa riflette, pertanto, le competenze tecniche, professionali e manageriali.
I livelli retributivi sono determinati in base a un sistema di pesatura delle posizioni e di confronto con il mercato. Generalmente, il posizionamento retributivo si colloca nella fascia media di mercato (primo quartile/mediana). Tali riferimenti di mercato, abbinati alla valutazione della performance, sono alla base delle revisioni retributive individuali.
6.02 Retribuzione variabile di breve termine - Il sistema balanced scorecard (Bsc)
Destinatari
Il perimetro di implementazione del sistema della balanced scorecard è costituito da tutti i direttori e dirigenti di Hera Spa e delle società controllate del Gruppo. Il perimetro comprende 56 direttori e 89 dirigenti. Una scheda di valutazione con impostazione assimilabile è prevista anche per il Presidente Esecutivo e l'Amministratore Delegato.
Processo di definizione degli incentivi e degli obiettivi
Il sistema di incentivazione a breve termine prevede l'assegnazione di una balanced scorecard individuale a ciascuno dei destinatari. Ciascuna Bsc comprende una serie di obiettivi, appartenenti a tre aree di valutazione:
- progetti obiettivo, definiti sulla base della mappa strategica del Gruppo;
- obiettivi economici delle singole unità di budget, valutati attraverso indicatori di tipo economico-finanziario:
- valutazione discrezionale, basata sul grado di adozione dei nove comportamenti previsti dal modello di leadership adottato dal Gruppo.
Ciascuna area è articolata in una serie di obiettivi predeterminati, a cui sono associati specifici indicatori di performance. Il peso relativo di ciascuna area, nell'ambito della Bsc individuale, è diverso per direttori e dirigenti, e corrisponde alla somma del peso dei singoli obiettivi appartenenti all'area stessa.
Misurazione della performance
Per ogni obiettivo si definisce un risultato atteso (target). L'ammontare del premio, da corrispondere a ciascun destinatario, è determinato sulla base del raggiungimento degli obiettivi effettivamente perseguiti (risultato) e del peso specifico del singolo obiettivo.
Il risultato individuale della valutazione effettuato attraverso il suddetto sistema di balanced scorecard individuale viene successivamente ponderato per un profilo di risultato aziendale, che tiene conto della performance registrata dal Gruppo con riferimento per il 2015 a quattro parametri:
- Ebitda $\bullet$
- Risultato netto
- Posizione finanziaria netta (Pfn)
- Indice di customer satisfaction (Ics)
In funzione del profilo di performance ottenuto dall'Azienda è definita la percentuale di ponderazione da applicare ai singoli risultati individuali in un intervallo compreso tra il 40% e il 120%.
Il bonus massimo, espresso in termini di percentuale sulla retribuzione fissa annua lorda dei direttori / dirigenti, varia in funzione dei risultati del sistema di incentivazione e della posizione occupata dal manager, e precisamente:
Direttori $\bullet$
è prevista una retribuzione variabile massima pari al 30% del totale degli emolumenti fissi lordi:
Dirigenti
sono previsti due livelli distinti di retribuzione variabile massima, pari rispettivamente al 20% e 26% del totale degli emolumenti fissi lordi.
Il seguente schema illustra il meccanismo di misurazione del bonus maturato:
| Retribuzione Annua Lorda (RAL) | |
|---|---|
| B | Target Bonus (% RAL) |
| O | Obiettivi individuali raggiunti (% Target Bonus) |
| D | Coefficiente di ponderazione (performance aziendale) |
| F | % Premio erogato = $B \times C \times D$ (%) |
| Valore Premio erogato = A x E |
In relazione a operazioni di rilevanza strategica e di carattere eccezionale, con importanti effetti sui risultati della Società, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la remunerazione, può attribuire bonus discrezionali agli amministratori esecutivi e ai dirigenti con responsabilità strategiche.
7 Indennità previste in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto
Per gli amministratori esecutivi è previsto che, in caso di revoca dell'incarico di amministratore (fatta salva l'ipotesi della giusta causa), venga corrisposto al medesimo un importo, a titolo d'indennità risarcitoria, ed esaustiva di qualsivoglia altra pretesa, pari a quello che l'interessato avrebbe percepito a titolo di emolumento, ex art. 2389 c.c., dalla data della effettiva cessazione dell'incarico fino al termine del mandato originariamente previsto.
In caso di dimissioni dalla carica e/o di rinuncia da parte dell'amministratore alle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione (fatta salva l'ipotesi delle dimissioni per giustificato motivo, quali ad esempio comprovate ragioni di salute o gravi motivi di famiglia), il risarcimento dei danni da corrispondersi da parte di questi alla Società sarà commisurato ad una somma pari a quella che l'interessato avrebbe percepito a titolo di emolumento, ex art. 2389 c.c., dalla data della effettiva cessazione dell'incarico fino al termine del mandato originariamente previsto.
SEZIONE II
Premessa
La seconda sezione della presente relazione fornisce una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo. nonché del Direttore Generale, con l'obiettivo di evidenziare la coerenza con la politica generale descritta nella sezione I.
Con riferimento alle politiche di remunerazione degli amministratori, va precisato che, relativamente alle cariche ricoperte dai consiglieri (ad esclusione di Presidente Esecutivo, Amministratore Delegato e Vice Presidente) nell'ambito delle società del Gruppo, nei Comitati per la remunerazione e per il controllo e rischi e Comitato per le operazioni con parti correlate, nonché nel Comitato esecutivo, è riconosciuto, ai consiglieri coinvolti, un compenso complessivo pari a 20 mila euro lordi annui, da aggiungere al compenso deliberato dall'Assemblea dei Soci pari a 40 mila euro.
Viene inoltre indicato, per ciascuna figura, il valore del bonus erogato nel corso del 2015, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi consuntivati nell'anno precedente.
$\blacktriangleleft$ Descrizione dei compensi corrisposti ad amministratori e direttori generali
La seguente sezione contiene il dettaglio dei compensi percepiti nel corso dell'esercizio 2015, con riferimento, per quanto riguarda la parte variabile, al criterio di competenza.
Si evidenziano i seguenti aspetti:
Presidente Esecutivo
I compensi fissi del signor Tomaso Tommasi di Vignano sono composti esclusivamente da emolumenti inerenti il rapporto di amministrazione. I suddetti emolumenti sono comprensivi anche di ogni prestazione/carica ricoperta a favore di società controllate o collegate al Gruppo Hera. Si fa notare che, nel corso del 2015, è stato erogato un bonus riferito ai risultati consuntivati nell'anno precedente, pari a euro 111.300, a seguito del raggiungimento di un indice di performance complessivo pari al 106%.
Amministratore Delegato
I compensi fissi del signor Stefano Venier sono composti esclusivamente dalla retribuzione annua lorda per lo stesso fissata come Dirigente del Gruppo e sono comprensivi anche di ogni prestazione/carica ricoperta a favore di società controllate o collegate al Gruppo Hera. Si fa notare che, nel corso del 2015, è stato erogato un bonus riferito ai risultati consuntivati nell'anno precedente, pari a euro 111.300, a seguito del raggiungimento di un indice di performance complessivo pari al 106%.
Vice Presidente
Il signor Giovanni Basile, ha percepito, per l'incarico di Vice Presidente, un compenso fisso annuo lordo pari a 85 mila euro, stabilito come emolumento per la carica.
Amministratori non esecutivi
I signori Mara Bernardini, Forte Clò, Giorgia Gagliardi, Massimo Giusti, Riccardo Illy, Stefano Manara, Luca Mandrioli, Danilo Manfredi, Cesare Pillon, Tiziana Primori e Bruno Tani, amministratori non esecutivi della Società, hanno percepito il compenso fisso per la carica di amministratori e un ulteriore compenso per la partecipazione ai comitati o la partecipazione ai consigli di società controllate o collegate, così come previsto dalla politica di remunerazione del Gruppo.
Direttori generali
Il Direttore Generale Operations, signor Roberto Barilli, ha percepito un compenso pari a euro 338.615 sotto forma di retribuzione annua lorda. Si fa notare che, nel corso del 2015, è stato inoltre erogato un bonus, riferito ai risultati consuntivati nell'anno precedente, pari a euro 84.125 a seguito del raggiungimento di un indice di performance individuale pari al 93,8% e ad un indice di performance di Gruppo pari al 106%.
Inoltre nell'anno 2015 per il Direttore Generale Operations è stato effettuato un intervento, una tantum nella misura di 20 mila euro lordi.
Sindaci
I membri del Collegio sindacale hanno percepito un compenso fisso per la carica di sindaci determinato dall'Assemblea dei Soci.
Compensi percepiti nelle società del Gruppo
I compensi attribuiti agli amministratori esecutivi, ai consiglieri, al Direttore Generale e ai dirigenti per le cariche ricoperte nell'ambito degli organi delle società del Gruppo e/o dei Comitati, sono integralmente riversati a Hera Spa. L'importo complessivo riversato alla Capogruppo per l'anno 2015 è pari a 737.688 euro.
Il costo del Consiglio di Amministrazione di Hera Spa nell'anno 2015 è di euro 707.312, al netto dei compensi pari a 737.688 euro (per un importo lordo complessivo pari a euro 1.445.000) incassati da Hera per la partecipazione di consiglieri/dirigenti agli organi sociali delle società partecipate, contro un costo dell'anno 2014 pari a euro 780.069 al netto dei compensi pari a 845.223 euro incassati da Hera (per un importo lordo complessivo pari a euro 1.625.292). Pertanto anche nell'anno 2015 si evidenzia una riduzione dei costi in seguito alla diminuzione da 20 a 14 dei consiglieri di Hera Spa, alla diminuzione del compenso loro attribuito, nonché alla presenza di consiglieri e dirigenti del Gruppo negli organi sociali delle società partecipate da Hera Spa.
Bologna, 22 marzo 2016 Il Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione (dott. Tomaso Tommasi di Vignano)
TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche Organo amministrativo
| Periodo | Compensi per | Compensi variabili non equity | Indennità di fine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cognome Nome e |
Carica | ricoperta per cui è la carica stata |
Scadenza della carica |
Compensi fissi | a comitati $\overline{a}$ |
partecipazione Bonus e altri incentivi Partecipazione | agli utili | monetari Benefici non |
compensi Altri |
Totale | compensi Value dei equity Fair |
cessazione del carica o di rapporto di |
| Tomaso | lavoro | |||||||||||
| 01.01.2015 Approvazione | ||||||||||||
| Tommasi | Presidente | |||||||||||
| . ㅎ |
Esecutivo | Bilancio al | ||||||||||
| Vignano | 31.12.2015 | 31.12.2016 | ||||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio | 350.000 | 111.300 | 6.471 | 1.819 | ||||||||
| III) Compensi da controllate e collegate | 469.590 | |||||||||||
| III) Totale | ||||||||||||
| 350.000 | 111.300 | 6.471 | 1.819 | 469.590 | ||||||||
| Note | ||||||||||||
| Periodo | Compensi per | Compensi variabili non equity | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cognome Nome e |
Carica | per cui è ricoperta la carica stata |
della carica Scadenza |
Compensi fissi | partecipazione a comitati a |
Bonus e altri incentivi |
Partecipazione agli utili |
monetari Benefici non |
compensi Altri |
Totale | compensi Value dei equity Fair |
rapporto di lavoro Indennità di fine cessazione del carica o di |
|
| Stefano Amministratore | 01.01.2015 Approvazione | ||||||||||||
| Venier | Bilancio al | ||||||||||||
| Delegato | 31.12.2015 31.12.2016 | ||||||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio | 350.000 | 111.300 | 16.947 | 4.471 | |||||||||
| 4) Compensi da controllate e collegate | 482.718 | ||||||||||||
| II) Totale | 350.000 | 111.300 | 16.947 | ||||||||||
| Note | 4.471 | 482.718 | |||||||||||
$\bar{\bar{z}}$
| Periodo per | Compensi variabili non equity | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ricoperta la cui è stata |
della carica Scadenza |
issi Compensi 1 |
partecipazione a Compensi per la comitati |
Bonus e altri incentivi |
Partecipazione agli utill |
monetari Benefici non |
compens Altri |
Totale | compensi Value dei Fair |
Indennità di fine cessazione del carica o di |
| 01.01.2015 - 31.12.2015 |
Approvazio ne Bilancio $\overline{6}$ |
rapporto di lavoro | ||||||||
| 85.000 | 4.070 | |||||||||
| Note | ||||||||||
| Periodo. | ||||||||||
| stata | Scadenza | Compensi per la | Benefici | Altri | Value dei | Indennità di fine carica o di |
||||
| ricoperta la carica |
comitati | incentivi | agli utili | monetari | compensi | compensi equity |
rapporto di lavoro cessazione del |
|||
| 01.01.2015 | Approvazio ne Bilancio |
|||||||||
| 31.12.2015 | 31.12.2016 $\overline{5}$ |
|||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||
| 40.000 | 20.000 | 776 | ||||||||
| Note | del Comitato per la I) come membro |
|||||||||
| per cui è (II) Compensi da controllate e collegate carica |
31.12.2016 della carica 1) Compensi nella società che redige il bilancio 1) Compensi nella società che redige il bilancio |
Compensi fissi 85.000 40.000 |
partecipazione a remunerazione 20,000 |
Bonus e altri | Partecipazione Compensi variabili non equity |
4.070 non 776 |
Totale 60.776 60.776 89.070 89.070 |
equity Fair |
$\ddot{\phantom{0}}$
| Periodo | Compensi variabili non equity | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cognome Nome e |
Carica | per cui è ricoperta la carica stata |
della carica Scadenza |
Compensi fissi | partecipazione a Compensi per la comitati |
Bonus e altri incentivi |
Partecipazione agli utili |
monetari Benefici non |
compensi Altri |
Totale | compensi Value dei equity Fair |
rapporto di lavoro Indennità di fine cessazione del carica o di |
| Forte Clò | Amministratore | 31.12.2015 01.01.2015 |
Approvazio ne Bilancio 31.12.2016 $\overline{\sigma}$ |
|||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio | 40.000 | 1.421 | ||||||||||
| (1) Compensi da controllate e collegate | 20.000 | 41.421 | ||||||||||
| (III) Totale | 60.000 | 1.421 | 20,000 61.421 |
|||||||||
| Note | II) per incarichi ricoperti in società del Gruppo |
|||||||||||
| Periodo | Compensi variabili non equity | |||||||||||
| cognome Nome e |
Carica | per cui è ricoperta la carica stata |
della carica Scadenza |
Compensi fissi | partecipazione a Compensi per la comitati |
Bonus e altri incentivi |
Partecipazione agli utilli |
monetari Benefici non |
compensi Altri |
Totale | compensi Value dei equity Fair |
rapporto di lavoro Indennità di fine cessazione del carica o di |
| Gagliardi Giorgia |
Amministratore | 01.01.2015 31.12.2015 |
Approvazio ne Bilancio $\overline{6}$ |
|||||||||
| 1) Compensi nella società che redige il bilancio | 31.12.2016 | 40.000 | ||||||||||
| [11] Compensi da controllate e collegate | 20.000 | 537 | 40.537 | |||||||||
| (III) Totale | 60.000 | 20.000 | ||||||||||
| Note | II) per incarichi ricoperti in | 537 | 60.537 | |||||||||
| società del Gruppo |
Approvato nel CdA di Hera Spa del 22 marzo 2016
$\bar{\mathcal{A}}$
| Periodo | Compensi variabili non equity | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cognome Nome e |
Carica | ricoperta per cui è la carica stata |
della carica Scadenza |
Compensi fissi | partecipazione a Compensi per la comitati |
Bonus e altri incentivi |
Partecipazione agli utili |
monetari Benefici non |
compensi Altri |
Totale | compensi Value dei equity Fair |
rapporto di lavoro Indennità di fine cessazione del carica o di |
| Massimo Giusti |
Amministratore | 31.12.2015 01.01.2015 |
Approvazio ne Bilancio 31.12.2016 $\overline{\sigma}$ |
|||||||||
| 1) Compensi nella società che redige il bilancio | 40.000 | 20.000 | 754 | 60.754 | ||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| (III) Totale | 40.000 | 20.000 | 754 | 60.754 | ||||||||
| Note | I) come membro controllo e rischi del Comitato |
|||||||||||
| Periodo | Compensi variabili non equity | |||||||||||
| cognome Nome e |
Carica | ricoperta per cui è la carica stata |
della carica Scadenza |
Compensi fissi | partecipazione a Compensi per la comitati |
Bonus e altri incentivi |
Partecipazione agli utili |
monetari Benefici non |
compensi Altri |
Totale | compensi Value dei equity Fair |
rapporto di lavoro Indennità di fine cessazione del carica o di |
| Riccardo | Amministratore | 01.01.2015 | Approvazio ne Bilancio |
|||||||||
| $\geqq$ | 31.12.2015 | 31.12.2016 $\overline{\omega}$ |
||||||||||
| 1) Compensi nella società che redige il bilancio | 40.000 | 20.000 | 1.647 | |||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | 61.647 | |||||||||||
| (III) Totale | 40.000 | 20.000 | 1.647 | 61.647 | ||||||||
| Note | I) come membro del Comitato esecutivo |
|||||||||||
| cognome Nome e |
Carica | per cui è Periodo stata |
della carica Scadenza |
Compensi fissi | partecipazione a Compensi per la |
Bonus e altri | Partecipazione Compensi variabili non equity |
Benefici non |
Altri | Totale | Value dei Fair |
Indennità di fine carica o di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ricoperta la carica |
comitati | incentivi | agli utill | monetari | compensi | compensi equity |
rapporto di lavoro cessazione del |
|||||
| Danilo | 01.01.2015 | Approvazio ne Bilancio |
||||||||||
| Manfredi | Amministratore | 31.12.2015 | 31.12.2016 $\overline{6}$ |
|||||||||
| I) Compensi nella società che redige il bilancio | 40.000 | 20.000 | ||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | 599 | 60.599 | ||||||||||
| (III) Totale | 40.000 | 20.000 | 599 | 60.599 | ||||||||
| I) come membro | ||||||||||||
| Note | del Comitato | |||||||||||
| controllo e rischi | ||||||||||||
| per cui è Periodo |
Compensi variabili non equity | |||||||||||
| Nome e | Carica | stata | Scadenza | Compensi fissi | partecipazione a Compensi per la |
Benefici | Altri | Value dei Fair |
Indennità di fine carica o di |
|||
| cognome | ricoperta la carica |
della carica | comitati | Bonus e altri incentivi |
Partecipazione agli utill |
monetari non |
compensi | Totale | compensi equity |
rapporto di lavoro cessazione del |
||
| 01.01.2015 | Approvazio | |||||||||||
| Tiziana | Amministratore | ne Bilancio | ||||||||||
| Primori | 31.12.2015 | 31.12.2016 $\overline{6}$ |
||||||||||
| 1) Compensi nella società che redige il bilancio | 40.000 | |||||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | 20,000 | 864 | 40.864 | |||||||||
| (III) Totale | 60.000 | 20.000 | ||||||||||
| 864 | 60.864 | |||||||||||
| Note | II) per incarichi ricoperti in società del Gruppo |
|||||||||||
| rapporto di lavoro Indennità di fine cessazione del carica o di |
rapporto di lavoro Indennità di fine cessazione del carica o di |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| compensi Value dei equity Fair |
compensi Value dei equity Fair |
||||||||||||
| Totale | 60.417 | 60.417 | Totale | 207.703 60.000 |
רחד דמר | ||||||||
| compensi Altri |
compensi Altri |
2.186 | 3010 | ||||||||||
| monetari Benefici non |
417 | 417 | monetari Benefici non |
5.517 | E E17 | ||||||||
| Compensi variabili non equity | Partecipazione agli utili |
Compensi variabili non equity | Partecipazione agli utili |
||||||||||
| Bonus e altri incentivi |
Bonus e altri incentivi |
||||||||||||
| partecipazione a Compensi per la comitati |
20.000 | 20.000 | I) come membro | del Comitato per la remunerazione |
partecipazione a Compensi per la comitati |
20.000 | 20,000 | ||||||
| Compensi fissi | 40.000 | 40.000 | Compensi fissi | 40.000 | 200.000 | 240.000 | |||||||
| della carica Scadenza |
Approvazio ne Bilancio 31.12.2016 $\vec{0}$ |
della carica Scadenza |
Approvazio 31.12.2016 ne Bilancio $\overline{a}$ |
||||||||||
| Periodo | per cui è ricoperta la carica stata |
31.12.2015 01.01.2015 |
Periodo | ricoperta per cui è la carica stata |
01.01.2015 31.12.2015 |
||||||||
| Carica | Amministratore | I) Compensi nella società che redige il bilancio | (II) Compensi da controllate e collegate | Note | Carica | Amministratore | I) Compensi nella società che redige il bilancio | (II) Compensi da controllate e collegate (Amm. Del. di AcegasApsAmga Spa) |
|||||
| cognome Nome e |
Mandrioli Luca |
(III) Totale | cognome Nome e |
Cesare Pillon |
(III) Totale |
$\bar{z}$
$1267.703$
2.186
5.517
|| ) come membro
| del Comitato per la
| remunerazione 20.000
240.000
Note
Approvato nel CdA di Hera Spa del 22 marzo 2016
Gruppo Hera - Bilancio Consolidato e Separato al 31 dicembre 2015
| Periodo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compensi variabili non equity | ||||||||||||
| cognome Nome e |
Carica | ricoperta per cui è stata |
della carica Scadenza |
fissi Compensi - |
partecipazione a Compensi per la comitati |
Bonus e altri incentivi |
Partecipazione agli utili |
monetari Benefici non |
compensi Altri |
Totale | compensi Value dei Fair |
Indennità di fine cessazione del carica o di |
| la carica | equity | rapporto di lavoro | ||||||||||
| Bruno | 01.01.2015 | Approvazio ne Bilancio |
||||||||||
| Tani | Amministratore | 31.12.2015 | ਨ | |||||||||
| 31.12.2016 | ||||||||||||
| i) Compensi nella società che redige il bilancio | 40.000 | 1.750 | ||||||||||
| II) Compensi da controllate e collegate | 20.000 | 41.750 | ||||||||||
| (III) Totale | 60.000 | 20.000 | ||||||||||
| II) per incarichi ricoperti in | 1.750 | 61.750 | ||||||||||
| Note | società del Gruppo | |||||||||||
| Periodo | Compensi variabili non equity | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cognome Nome e |
Carica | ricoperta per cui è la carica stata |
della carica Scadenza |
Compensi fissi | partecipazione a Compensi per la comitati |
Bonus e altri incentivi |
Partecipazione agli utili |
monetari Benefici non |
compensi Altri |
Totale | Value dei compensi equity Fair |
rapporto di lavoro Indennità di fine cessazione del carica o di |
| Stefano | Amministratore | 01.01.2015 | Approvazio ne Bilancio |
|||||||||
| Manara | 31.12.2015 | 31.12.2016 $\overline{5}$ |
||||||||||
| 1) Compensi nella società che redige il bilancio | 40.000 | 20.000 | 724 | |||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | 60.724 | |||||||||||
| (III) Totale | 40.000 | 20,000 | 724 | |||||||||
| I) come membro | 60.724 | |||||||||||
| Note | controllo e rischi del Comitato |
|||||||||||
Organo di controllo
| Periodo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compensi per | Compensi variabili non equity | Indennità di fine | |||||||||||
| cognome Nome e |
Carica | ricoperta per cui è la carica stata |
della carica Scadenza |
Compensi fissi | partecipazione a comitati $\mathbf{a}$ |
Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili |
monetari Benefici non |
compensi Altri |
Totale | compensi Value dei equity Fair |
carica o di cessazione del rapporto di |
|
| Presidente | 01.01.2015 Approvazione | lavoro | |||||||||||
| Sergio | |||||||||||||
| Santi | Collegio | Bilancio al | |||||||||||
| sindacale | 31.12.2015 | 1 31.12.2016 | |||||||||||
| I) Compensi nella società che redige il bilancio | 120.000 | ||||||||||||
| Il) Compensi da controllate e collegate | 137.520 | 3.158 | 123.158 | ||||||||||
| 137.520 | |||||||||||||
| II) Totale | 257.520 | 3.158 | |||||||||||
| Note | 260.678 | ||||||||||||
| Periodo | Compensi per | Compensi variabili non equity | Indennità di fine | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cognome Nome e |
Carica | ricoperta per cui è la carica stata |
della carica Scadenza |
Compensi fissi | a comitati a |
partecipazione Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili |
monetari Benefici non |
compensi Altri |
Totale | Value dei compensi equity Fair |
cessazione del rapporto di carica o di |
| lavoro | ||||||||||||
| Marianna | Sindaco | 01.01.2015 Approvazione | ||||||||||
| Girolomini | Effettivo | Bilancio al | ||||||||||
| 31.12.2015 | 31.12.2016 | |||||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio | 80.000 | |||||||||||
| .II) Compensi da controllate e collegate | 49.701 | 347 | 80.347 | |||||||||
| III) Totale | 49.701 | |||||||||||
| 129.701 | 347 | 130.048 | ||||||||||
| Note |
| Indennità di fine | carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value dei compensi equity Fair |
|||||||||||
| Totale | 80.365 | 52.699 | 133.064 | ||||||||
| compensi Altri |
|||||||||||
| monetari Benefici non |
365 | 365 | |||||||||
| Partecipazione I agli utili |
|||||||||||
| Compensi variabili non equity | Bonus e altri incentivi | ||||||||||
| Compensi per | partecipazione a comitati .a |
||||||||||
| Compensi fissi | 80.000 | 52.699 | 132.699 | ||||||||
| della carica Scadenza |
01.01.2015 Approvazione | Bilancio al | 31.12.2015 31.12.2016 | ||||||||
| Periodo | ricoperta per cui è la carica stata |
Note | |||||||||
| Carica | Sindaco | Effettivo | Compensi nella società che redige il bilancio | II) Compensi da controllate e collegate | |||||||
| cognome Nome e |
Antonio | Gaiani | III) Totale |
Direttori generali
$\bar{g}$
| Periodo | Compensi per | Compensi variabili non equity | Indennità di | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e | Carica | per cui è stata |
Scadenza | Compensi fissi | $\overline{a}$ | Benefici | Altri | Value dei Fair |
fine carica o di | ||||
| cognome | ricoperta | della carica | partecipazione | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili |
monetari non |
compensi | Totale | compensi | cessazione del | |||
| la carica | a comitati | equity | rapporto di | ||||||||||
| Direttore | 01.01.2015 | lavoro | |||||||||||
| Roberto Barilli |
Generale | ||||||||||||
| Operations | 31.12.2015 | ||||||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio | 338.615 | 104.125 | |||||||||||
| Il Compensi da controllate e collegate | 16.750 | 4.476 | 463.966 | ||||||||||
| .II) Totale | 338.615 | 104.125 | |||||||||||
| 16.750 | 4.476 | 463.966 | |||||||||||
| Note | |||||||||||||
$\bar{\nu}$
Tabella 38: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche
| Altri Bonus | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\overline{C}$ | Ancora Differiti |
|||||||||||||
| Bonus di anni precedenti | ë | Erogabile/Erogati | ||||||||||||
| $\widehat{A}$ | erogabili Non più |
|||||||||||||
| $\overline{c}$ | Differimento Periodo di |
|||||||||||||
| Bonus dell'anno | $\widehat{B}$ | Differito | ||||||||||||
| Ξ | Erogabile / Erogato | 111.300 | 111.300 | |||||||||||
| Piano | Sistema Balanced | Scorecard (data relativa | delibera) | delibera) | Piano C (data relativa | delibera) | Piano A (data relativa | delibera) | Piano B (data relativa | delibera) | ||||
| Carica | Presidente Esecutivo | Compensi nella società che redige il bilancio Piano B (data relativa | Compensi da controllate e collegate | Totale | ||||||||||
| Cognome e Nome |
Vignano Tomaso Tommasi di |
| Cognome e Nome |
Carica | Piano | Bonus dell'anno | Bonus di anni precedenti | Altri Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefano Venier | Amministratore | ||||||||
| Delegato | $\left( \begin{array}{c} 4 \end{array} \right)$ | Ξ | $\overline{c}$ | $\overline{A}$ | Ξ | $\overline{C}$ | |||
| Periodo di | Non più | ||||||||
| Erogabile / Erogato | Differito | Differimento | erogabili | Erogabile/Erogati | Ancora Differiti |
||||
| Sistema Balanced | |||||||||
| Scorecard (data relativa | |||||||||
| delibera) | 111.300 | ||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio Piano B (data relativa | |||||||||
| delibera) | |||||||||
| Piano C (data relativa | |||||||||
| delibera) | |||||||||
| Piano A (data relativa | |||||||||
| Compensi da controllate e collegate | delibera) | ||||||||
| Piano B (data relativa | |||||||||
| delibera) | |||||||||
| Totale | 111.300 | ||||||||
| Carica | Piano | Bonus dell'anno | Bonus di anni precedenti | Altri Bonus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direttore Generale Operations |
$\widehat{\mathcal{E}}$ | $\widehat{\mathbf{e}}$ | $\overline{c}$ | $\widehat{A}$ | Ξ | $\frac{1}{2}$ | ||
| Periodo di | Non più | |||||||
| Erogabile / Erogato | Differito | Differimento | erogabili | Erogabile/Erogati | Ancora Differiti | |||
| Sistema Balanced | ||||||||
| Scorecard (data relativa | 84.125 | |||||||
| delibera) | ||||||||
| Piano B (data relativa Compensi nella società che redige il bilancio |
||||||||
| delibera) | ||||||||
| Piano C (data relativa | ||||||||
| delibera) | ||||||||
| Piano A (data relativa | ||||||||
| delibera) Compensi da controllate e collegate |
||||||||
| Piano B (data relativa | ||||||||
| delibera) | ||||||||
| Totale | 84.125 | |||||||
| Cognome e nome | Cariche in Hera Spa | partecipata Società |
N. azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente |
acquistate N. azioni |
vendute N.azioni |
fine dell'esercizio in corso N.azioni possedute alla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomaso Tommasi di Vignano (1) | Presidente Esecutivo | Hera Spa | 31.764 | J. | $\mathfrak{g}$ | 31.764 |
| Stefano Venier | Amministratore Delegato | Hera Spa | $\pmb{\cdot}$ | ٠ | ٠ | ٠ |
| Giovanni Basile | Vice Presidente | Hera Spa | $\pmb{\mathfrak{g}}$ | ٠ | ٠ | $\mathbf{I}$ |
| Mara Bernardini | Consigliere | Hera Spa | 18.424 | ٠ | ٠ | 18.424 |
| Forte Clò | Consigliere | Hera Spa | J. | ٠ | ٠ | ٠ |
| Giorgia Gagliardi | Consigliere | Hera Spa | ŧ | ٠ | ٠ | ٠ |
| Massimo Giusti | Consigliere | Hera Spa | ٠ | J. | ٠ | |
| Riccardo Illy | Consigliere | Hera Spa | f, | x | r | ٠ |
| Luca Mandrioli | Consigliere | Hera Spa | p | ٥ | t, | ٠ |
| Danilo Manfredi | Consigliere | Hera Spa | R | a, | ¢ | |
| Cesare Pillon | Consigliere | Hera Spa | t. | ٠ | $\blacksquare$ | |
| Tiziana Primori | Consigliere | Hera Spa | $\mathbf{r}$ | Ŗ | ŧ | ٠ |
| Bruno Tani | Consigliere | Hera Spa | 138.970 | ŧ | R | 138.970 |
| Stefano Manara | Consigliere | Hera Spa | × | ٠ | ٠ | |
| Sergio Santi (2) | Presidente del Collegio sindacale | Hera Spa | 29.752 | ٠ | h | 29.752 |
| Antonio Gaiani | Componente il Collegio sindacale | Hera Spa | Ù. | ŋ | t) | t, |
| Marianna Girolomini | Componente il Collegio sindacale | Hera Spa | f, | Þ | h, | ٠ |
| Roberto Barilli | Direttore Generale Operations | Hera Spa | t. | ł | ||
| (1) possesso indiretto tramite coniuge (2) delle 29.752 azioni detenute, 1.652 | sono detenute tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. |
Hera S.p.A.
Sede: Viale C. Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna tel: +39 051.28.71.11 fax: +39 051.28.75.25
www.gruppohera.it
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745 i.v.
C.F./P. IVA Reg. Imp BO 04245520376
$\tilde{\alpha}$