Hera — AGM Information 2017

Apr 6, 2017

Spettabile Hera S.p.A. Viale Berti Pichat n. 2/4 40100 BOLOGNA

Assemblea di Hera S.p.A. del 27 aprile 2017 Oqqetto: Lista candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale

Con la presente, il Presidente del Comitato del Sindacato di cui al "Contratto di Sindacato di Voto e di disciplina dei trasferimenti azionari" del 23 giugno 2015, attualmente in vigore tra 118 azionisti pubblici di Hera S.p.A., in virtù del mandato conferito allegato sub. 2, deposita la seguente lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Hera S.p.A., secondo i termini e le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dichiarando altresì l'inesistenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere tra i soci presentatori della presente lista e altri soci che abbiano presentato altre liste.

A tal proposito si precisa che i Soci presentatori sono elencati nell'allegato sub. 1, e che gli stessi complessivamente detengono n. 666.023.417 azioni Hera, corrispondenti al 44,71% del capitale sociale.

Lista Candidati all'elezione del Collegio Sindacale - Assemblea dei soci di Hera S.p.A. del 27 aprile 2017 -

Sindaci effettivi

• Marianna Girolomini $\mathbf{1}$ .
• Antonio Gaiani $2.$

Sindaci supplenti

1. Valeria Bortolotti

27 marzo 2017

In fede.

Il Presidente del Comitato del Sindacato (dott. Daniele Manca) laur f $0 - 60$

Si allegano:

$\ddot{\phantom{a}}$

• Dati identificativi dei soci che presentano la lista; $1.$
• Estratto Verbale del Comitato del Sindacato. $2.$

e per ciascun candidato:

• Dichiarazione di accettazione irrevocabile della carica; 1.
• Attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed $2.$ incompatibilità;
• Attestazione del possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, onorabilità e $3.$ professionalità stabiliti per i componenti del Collegio Sindacale;
• Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre $4.$ società;
• 1. Copia del documento di identità e Curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali.

AZIONISTI PRESENTATORI DELLA LISTA

COMUNE DI BOLOGNA COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO COMUNE DI CESENA COMUNE DI MODENA COMUNE DI PADOVA COMUNE DI TRIESTE COMUNE DI UDINE CON.AMI HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L. RAVENNA HOLDING S.P.A. RIMINI HOLDING S.p.A.

Verbale dell'incontro del Comitato di Sindacato

in data 27 marzo 2017

ان
مناسب الحرامة المحر

Oggi 27 marzo 2017 alle ore 15 presso la sede di HERA S.p.A. - Viale Berti Pichat, 2/4 - Bologna sono presenti i signori:

• Daniele Manca - CON.AMI. (al quale sono attribuiti 6 voti)
• Virginio Merola - Comune di Bologna (al quale sono attribuiti 7 voti)
• Massimo Bosso - Azionisti Minori Area di Bologna (al quale sono attribuiti 2 voti)
• Daniele Manca - Holding Ferrara Servizi S.r.l. (al quale è attribuito 1 voto)

(delegato con atto del 27 marzo 2017)

• · Michele De Pascale Ravenna Holding S.p.A. (al quale sono attribuiti 5 voti)
• Gian Luca Brasini Rimini Holding S.p.A. (al quale è attribuito 1 voto) (delegato con atto Prot. n. 69081 del 24 marzo 2017)
• Carlo Battistini - Comune di Cesena (al quale è attribuito 1 voto) (delegato con atto PG 32620 del 16 marzo 2017)
• · Gian Carlo Muzzarelli Azionisti Modena (al quale sono attribuiti 6 voti)
• Paolo De Biagi - Comune di Padova (al quale sono attribuiti 3 voti)
• Maurizio Bucci - Comune di Trieste (al quale sono attribuiti 3 voti) (delegato con atto P.G. 50032 del 15 marzo 2017)
• Comune di Udine (al quale sono attribuiti 2 voti) • Daniele Manca (delegato con atto n. PI/A 1424 del 21 marzo 2017)

Presiede il sig. Daniele Manca, assistito dalla dott.ssa Mila Fabbri, con funzioni di Segretario.

L'avviso di convocazione, inviato a tutti i componenti il Comitato, ai sensi dell'art.

4.2.6 del Contratto di Sindacato, prevede il seguente ordine del giorno:

• 1) Determinazione Lista candidati per il Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A. ai sensi dell'art. 4.3 e dell'art. 6 del Contratto di Sindacato.
• 2) Determinazione Lista candidati per il Collegio Sindacale di HERA S.p.A. ai sensi dell'art. 4.3 e dell'art. 7 del Contratto di Sindacato.

omissis

Oggetto 1) - Determinazione Lista candidati per il Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A. al sensi dell'art. 4.3 e dell'art. 6 del Contratto di Sindacato.

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno ricordando ai presenti che al Comitato di Sindacato compete, ai sensi dell'art. 4.3 del "Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari stipulato in data 23 giugno 2015", l'assunzione delle deliberazioni relative alla determinazione della Lista dei Consiglieri.

Ricorda in particolare che con l'Assemblea che approva il bilancio al 31 dicembre 2016, prevista per il 27 aprile 2017, entra in vigore la norma transitoria approvata dall'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2015 che incrementa da 14 a 15 il numero dei Consiglieri (di cui 4 spettanti alla Lista di minoranza).

Informa quindi che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6.1 del sopra citato Contratto di Sindacato ai fini della formazione della Lista per la nomina degli 11 consiglieri di HERA S.p.A. (di cui almeno 4, secondo quanto previsto all'art. 17.2 (i) dello Statuto, appartenenti al genere meno rappresentato), gli azionisti hanno proceduto alle designazioni di loro spettanza.

Il Presidente propone, pertanto, che la Lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A. sia formata dai seguenti candidati:

$\mathbf{1}$ Tomaso Tommasi di Vignano

• $2₁$ Stefano Venier
• $3₁$ Giovanni Basile
• 1. Giorgia Gagliardi
• 1. Stefano Manara
• 1. Danilo Manfredi
• $\overline{7}$ Giovanni Xilo
• 1. Sara Lorenzon
• 1. Marina Vignola
• 1. Aldo Luciano
• 1. Federica Seganti.

Interviene il Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno Massimo Bosso per esprimere il proprio voto di astensione in ordine a un candidato espresso dal Comune di Bologna, in quanto gli Azionisti Minori Area di Bologna, rappresentanti la maggioranza del capitale sociale di HERA riferito all'area territoriale di cui sopra, all'uopo interpellati, hanno espresso un diverso nominativo.

Il Comitato di Sindacato, con l'astensione del Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno e con il voto favorevole degli altri azionisti presenti, delibera di determinare la Lista per la nomina degli 11 componenti del Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A. così come proposta dal Presidente del Comitato e, a voti unanimi, delega il medesimo affinché, in nome e per conto degli azionisti sottoscrittori del Contratto di Sindacato, provveda, nei termini di legge, al deposito presso la sede della società della citata Lista, corredata della documentazione richiesta dallo Statuto sociale di HERA S.p.A. e dalla vigente normativa di settore, nonché proceda a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti.

Oggetto 2) - Determinazione Lista candidati per il Collegio Sindacale di HERA S.p.A. ai sensi dell'art. 4.3 e dell'art. 7 del Contratto di Sindacato.

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno ricordando ai presenti che al Comitato di Sindacato compete, ai sensi dell'art. 4.3 del "Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari stipulato in data 23 giugno 2015", l'assunzione delle deliberazioni relative alla determinazione della Lista dei Sindaci. Precisa inoltre che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 7 del sopra citato Contratto di Sindacato, ai fini della determinazione della Lista per la nomina di 2 Sindaci effettivi (di cui almeno 1, secondo quanto previsto all'art. 26.5 dello Statuto, appartenente al genere meno rappresentato) e di 1 Sindaco supplente, gli azionisti hanno proceduto alle designazioni di loro spettanza.

Il Presidente propone pertanto che la Lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di HERA S.p.A. sia formata dai seguenti candidati:

Sindaci effettivi:

• 1. Marianna Girolomini
• 1. Antonio Gaiani

Sindaci supplenti:

1. Valeria Bortolotti.

Il Comitato di Sindacato, a voti unanimi, delibera di determinare la Lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di HERA S.p.A. così come proposta dal Presidente del Comitato e dichiara l'inesistenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere tra i soci presentatori della presente Lista e altri soci che abbiano presentato altre liste. Il Comitato delega altresì il Presidente del Comitato affinché, in nome e per conto degli azionisti sottoscrittori del Contratto di Sindacato, provveda, nei termini di legge, al deposito presso la sede della società della citata Lista, corredata della documentazione richiesta dallo Statuto sociale di HERA S.p.A. e dalla vigente normativa di settore, nonché proceda a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti.

omissis

La riunione termina alle ore 15,45.

$\sim$

Il Presidente del Chitato $(sig.$ Paniele Manca) $\frac{1}{2}$

IlSegretario (dott ssé Mila Pabbri)

Sottoscrivono il presente verbale anche i Sindaci, o loro delegati, del Comune di Bologna, del Comune di Cesena, del Comune di Trieste e del Comune di Udine, il Commissario straordinario, o suo delegato, del Comune di Padova, nonché i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di Imola, Modena, Ferrara, Ravenna, Rimini e Casalecchio di Reno, rispettivamente in rappresentanza di CON.AMI, Azionisti Modena, Holding Ferrara Servizi S.r.l., Ravenna Holding S.p.A., Rimini Holding S.p.A. e Azionisti Minori Area di Bologna, ai fini dell'espresso conferimento, da parte dei medesimi, al Presidente del Comitato del Sindacato del mandato irrevocabile a provvedere, nei termini di legge, al deposito presso la sede della società delle Liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di HERA S.p.A. così come deliberate dal Comitato di Sindacato, corredate della documentazione richiesta dallo Statuto sociale di HERA S.p.A. e dalla vigente normativa di settore, nonché all'adempimento di tutti gli obblighi connessi e conseguenti, dandosi sin d'ora per rato e valida il suo operato.

CON.AMI (Daniele Manca) Comune di Bologna (Virginio Merola) Azionisti Minori Area di Bologna (Massimo Bosso) Holding Ferrara Servizi S.r.l. (Daniele Manca delegato dal Sindaco di Ferrara) Ravenna Holding S.p.A. (Michele De Pascale) Rimini Holding S.p.A. (Gian Luca Brasini) Comune di Cesena (Carlo Battistini) Azionisti Modena (Gian Carlo Muzzarelli) Comune di Padova (Paolo De Biagi) Comune di Trieste (Maurizio Bucci) Comune di Udine (Daniele Manca delegato dal Sindaco di Udine)

ACCETTAZIONE IRREVOCABILE DELLA CARICA DI COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE DI HERA S.D.A.

La sottoscritta Girolomini Marianna, nata a Riccione (RN) il 3 settembre 1970.

iscritta al Registro dei Revisori Contabili con provvedimento del 19 aprile 2001 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, supplemento n. 36 - IV Serie Speciale - del 8 maggio 2001, n. 12050, nella sua veste di candidato alla nomina di componente effettivo del Collegio Sindacale di Hera S.p.A., con sede in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 - 40127 Bologna, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 04245520376,

DICHIARA

• di accettare, fin da ora ed irrevocabilmente, in caso di nomina, la carica di componente a) effettivo del Collegio Sindacale di Hera S.p.A.;
• di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla $b)$ carica di componente il Collegio Sindacale previste dalla vigente normativa;
• di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di incompatibilità previste dalle legge e $\mathsf{C}$ dallo Statuto Sociale e quindi di non rivestire, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, le cariche di consigliere o assessore in enti pubblici territoriali, né di sindaco in più di tre società quotate con esclusione delle società controllate da Hera S.p.A. ai sensì degli artt. 2359 cod. civ. e 93 del D.Lgs 58/98:
• di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, onorabilità e professionalità $d)$ stabiliti dalla vigente normativa, anche in funzione delle materie e dei settori di attività connessi o inerenti all'attività delle Società di cui all'art. 4 dello Statuto Sociale.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente le variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza l'utilizzo dei dati ai sensi della Normativa sulla Privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni).

Si allegano alla presente, per le finalità di cui sopra, copia del documento di identità, curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal sottoscritto presso altre società.

In fede,

Rimini lì, 24 marzo 2017

Mauropeller

All.: C.S.

GIROLOMINI MARIANNA

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

CURRICULUM VITAE

della dott.ssa MARIANNA GIROLOMINI nata a Riccione il 3 settembre 1970.

Studi, formazione ed incarichi:

• $\checkmark$ diploma di maturità tecnico commerciale conseguita nel 1989;
• √ laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli studi di Bologna, sede di Bologna il 14 dicembre 1995:
• √ iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Rimini n. 485 del 24 gennaio 2000, in seguito ad Esame di Stato, sezione A - dottore commercialista:
• v iscritta nell'elenco dei consulenti tecnici del Tribunale di Rimini:
• √ iscritta nell'elenco dei periti estimatori del Tribunale di Rimini:
• v iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con provvedimento del 19 aprile 2001 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, supplemento n. 36 - IV Serie Speciale - del 8 maggio 2001, n. 12050;
• v associata dall'anno 2000 dello Studio Commerciale Associato Gaia & Ferrini, Giglietti, Girolomini, Montemaggi, Berardocco, con sede in Rimini, Piazzetta Gregorio da Rimini n.1, studio presente nel territorio riminese ed attivo dai primi anni ottanta:
• v associata dello Studio Commerciale Girolomini con sede in Coriano, Via Marano n. 5, realtà professionale fondata dal padre nel 1964.

La sottoscritta, nell'ordinaria attività di Dottore Commercialista si occupa in particolare di consulenza societaria, contabile, fiscale, due diligence contabili e fiscali, gestione degli adempimenti societari, contabili e fiscali nell'ambito delle

operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, trasformazioni, liquidazioni, acquisti e cessioni d'azienda), valutazioni aziendali e perizie, funzione di consulente tecnico di parte (CTP).

La sottoscritta ha svolto, per incarico del Tribunale di Rimini, l'attività di Curatore Fallimentare e di Consulente Tecnico.

Ricopre e ha ricoperto funzioni di Amministratore e Sindaco Revisore in diverse società ed in particolare:

• √ dal 2014 membro del Collegio Sindacale della società quotata HERA S.p.a. e di altre società del gruppo;
• √ dal 2015 Presidente del Collegio Sindacale della società Aloe S.p.a. (settore produzione energia elettrica da fonti rinnovabili - Roma);
• √ dal 2011 fino al 2014 membro del consiglio di Amministrazione di Rimini Fiera S.p.a.;
• √ dal 2008 al 2015 membro del Collegio Sindacale della società BLUBAI S.r.l. (settore distribuzione bevande - San Mauro Pascoli (FC);
• √ dal 2009 al 2015 membro del Collegio Sindacale della società ERRE-BI S.p.a. (settore distribuzione bevande - Ravenna):
• √ dal 2014 membro supplente del Collegio Sindacale della Banca Malatestiana - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Rimini, lì 21 marzo 2017.

dott. ssa Marianna Girolomini

Maurelier

GIROLOMINI MARIANNA

• Gincoconniai Trientiena
  Iscritta nel Registro del Revisori Contabili con provvedimento del 19 aprile 2001 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, iscritta nei negotra uci nevisitri contabili con provvedintente del 12 aprile 2001 publikato solla dio, suele nepubblica tellenia).
  Supplemento n. 36–IV Serie Speciale - del 8 maggio 2001, n. 12050
  Efenco degli incarichi

Società	Sede	Couice Fiscale	Incarico ricoperto	Nomina	Scadenza
BANCA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Via XXII settembre $n.63 - RIMIM$	03310710409		18/05/2014	approvazione bilancio. 31/12/2016
HERA S.P.A.	V.le C. Berti Pichat 2/4 - BOLOGNA	04245520376		23/04/2014	approvazione bilancio 31/12/2016
	CASTEL MAGGIORE $ BO\rangle$	02536450378		19/05/2014	approvazione bilancio 31/12/2016
S.r.L	V.le C. Berti Pichat 2/4 - BOLOGNA	03675900280		26/05/2014	approvazione bilancio 31/12/2016
MEDEA S.p.A.	Via Torres n, 4 - SASSARI	01620680924	SINDACO EFFETTIVO	26/05/2014	approvazione bilancio 31/12/2016
ALOE 5 p.a.	V.le Sardegna n. 40 - ROMA	02555921200	SINDACO EFFETTIVO Presidente Collegio Sindacale	29/12/2015	approvazione bilancioj 31/12/2017
	Via Molino Rosso n. 8 IMOLA (BO)	02221101203	SINDACO EFFETTIVO	28/05/2014	approvazione bilancio 31/12/2016
S.r.l.	Via Righi n. 1 - FORLI'	03155060407	SINDACO SUPPLENTE	11/12/2014	approvazione blancio 31/12/2017
	Via Dei Rettori n. 1 - TRIESTE	00997630322	SINDACO EFFETTIVO Presidente Collegio Sindaçale	11/04/2016	approvazione bilancio 31/12/2018
Sinergie 5.p.A.	Vlaie dell'industria a. 23/A - Padova	03604650287	SIMDACO SUPPLENTE	11/04/2016	approvazione bilancio 31/12/7018
S.p.A.	via del Teatro n. 5 - Trieste	00930530324	SINDAÇO SUPPLENTE	20/04/2016	approvazione bilancio 31/12/2018
Servizi S.r.l.	Via Del Cortonificio e. 60 - UDINE	02264130309	SINDACO EFFETTIVO	17/04/2015	approvazione bilancio 31/12/2017
Implant! S.r.I.	Via Del Cortonificio n. 60~ UDINF	02404280303	SINDACO EFFETTIVO Presidenta Collegio	17/04/2015	approvazione bilancio 31/12/2017
	VIA CHIABRERA n. 348 - RIMINI	00338000409	SINDACO EFFETTIVO	15/05/2015	approvazione bilancio 31/12/2017
	via del Teatro n. 5 - Trieste	01266190329	SINDACO EFFETTIVO	08/06/2015	approvazione bilancio 31/12/2017
Energia Spa	V.le C. Berti Pichat 2/4 - BOLOGNA	03479071205	SINDACO EFFETTIVO	29/07/2015	approvazione bilancio 31/12/2017
5PA	Santa Croce Sull'Arno (PI)	01187730500	SINDACO EFFETTIVO	23/12/2015 con decorrenza	approvazione bilancio 31/12/2018
	Via Angelo Masini n. 42 BOLOGNA	02216751202	SINDACO EFFETTIVO	27/04/2016	approvazione bilancio: 31/12/2018
	Via Benedetto Croce (AQ)	01964110660	SINDACO EFFETTIVO Presidente Collegio	06/10/2015	approvazione bilancio 31/12/2018
SET S.p.a.	- MILANO	13212400157	SINDACO SUPPLENTE	29/04/2016	approvazione ofiancio 31/12/2018
	V.le C. Berti Pichat 2/4 - BOLOGNA	03578271201	SINDACO EFFETTIVO Presidente Collegio Sindacale	10/11/2016	approvazione bilancio 31/12/2018
	HERAMBIENTE HERA COMM S.r.I. Hera Servizi Energia EstEnergy S.p.a. AcegasApsAmga AMGA Energia & Amga Calore & SGR Servizi S.p.a. HestAmblente S.r.f. INRETE Distribuzione WASTE RECYCLING UNIFLOTTE 5.r.l. GRAN SASSO S.r.I. HERA TECH S.f.L	MALATESTIANA - Via Saliceto n. 43/A - A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.c.p.A. SERVIZI INDUSTRIALI Via Lancioni n. 2 - n. 22 - Pratola Pelígna Via Uberti Giulio n. 37		Sindacale Sîndacale	SINDACO SUPPLENTE SINDAÇO EFFETTIVO SINDACO EFFETTIVO SINDACO SUPPLENTE 02/01/2016

Rimini, Il 24 marzo 2017

Maringcolone

ACCETTAZIONE IRREVOCABILE DELLA CARICA DI COMPONENTE EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE DI HERA S.p.A.

Il sottoscritto Antonio Gaiani, nato a Bologna il 16 Ottobre 1965,

iscritto al Registro dei Revisori Contabili al nr. 75781 G.U. 4° Serie speciale nr. 45 del 8 giugno 1999, nella sua veste di candidato alla nomina di componente effettivo del Collegio Sindacale di Hera S.p.A., con sede in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 - 40127 Bologna, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 04245520376,

DICHIARA

• di accettare, fin da ora ed irrevocabilmente, in caso di nomina, la carica di componente $a)$ effettivo del Collegio Sindacale di Hera S.p.A.;
• di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla $b)$ carica di componente il Collegio Sindacale previste dalla vigente normativa;
• di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di incompatibilità previste dalla legge e $\mathbf{C}$ dallo Statuto Sociale e quindi di non rivestire, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, le cariche di consigliere o assessore in enti pubblici territoriali, né di sindaco in più di tre società quotate con esclusione delle società controllate da Hera S.p.A. ai sensi degli artt. 2359 cod. civ. e 93 del D.Lgs 58/98;
• di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, onorabilità e professionalità $d)$ stabiliti dalla vigente normativa, anche in funzione delle materie e dei settori di attività connessi o inerenti all'attività delle Società di cui all'art. 4 dello Statuto Sociale.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente le variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza l'utilizzo dei dati ai sensi della Normativa sulla Privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni).

Si allegano alla presente, per le finalità di cui sopra, copia del documento di identità, curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal sottoscritto presso altre società.

In fede,

Bologna lì, 22 marzo 2017

$All: C.S.$

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome/Nome	Gaiani Antonio
Indirizzo
Telefono Fax
E-mail
Pec	$\pm$
Cittadinanza	Italiana
Data di nascita	16/10/1965 - Bologna
Sesso	Maschio
Esperienza professionale
	$\ddot{\phantom{1}}$ Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice e dei Curatori presso il Tribunale di Bologna. Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Bologna, IV sezione;
	Componente del Consiglio direttivo dell'Associazione dei Curatori e CTU del Tribunale di Bologna;
	÷ Commissario Liquidatore della Liquidazione Coatta Amministrativa della CESI - Cooperativa Edil-Strade Imolese con sede in Imola (BO);
	$\tilde{\phantom{a}}$ Commissario Liquidatore della liquidazione Coatta Amministrativa del CER - Consorzio Emiliano Romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro con sede in Bologna;
	Nominato esperto per la redazione di perizie di stima; $\blacksquare$
	Liquidatore di società di capitali; $\tilde{}$
	Consulente di parte per Istituti di Credito in materia di anatocismo (Unicredit Spa, Unipol Banca $\blacksquare$ Spa, Banca di Bologna Scarl);
	Advisor/attestatore per la predisposizione di procedure di Concordato Preventivo e di accordi per $\bullet$ la ristrutturazione del debito ex artt. 67 e 182-bis L.F.;
	Componente del collegio dei revisori della CCIAA di Bologna; $\blacksquare$
	Componente del collegio dei revisori della Fondazione Carisbo;
	Componente del collegio dei revisori di Hera Spa;
	Presidente di Collegi sindacali e sindaco effettivo di società di capitali; $\ddot{\phantom{0}}$
Iscrizione ad Albi	Iscrizione Albo professionale Dottori Commercialisti anno 1993 n. 2593 ora 1182/A
professionali indicati all'art. 9 della legge 400/75	Iscrizione Albo professionale Revisori Legali anno 1999 n. 75781

Istruzione e formazione
Date Titolo della qualifica rilasciata	19/07/1991 Laurea in Economia e Commercio, indirizzo professionale, conseguita presso l'Università degli Studi Di Bologna
Date Titolo della qualifica rilasciata	Anno 1983/84 Diploma di ragioneria conseguito presso I.T.C. "Pier Crescenzi" di Bologna
Capacità e competenze personali
Lingue	Inglese Capacità di lettura livello: buono Capacità di scrittura livello: buono Capacità di espressione orale livello: buono Francese Capacità di lettura livello: buono Capacità di scrittura livello: buono
Capacità e competenze informatiche	Capacità di espressione orale livello: buono Buona capacità di utilizzo del pacchetto Office, Internet e posta elettronica,

Il sottoscritto presta consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy Digs 196/2003 e si dichiara
informato dei proprì diritti ai sensi degli artt. della legge medesima.

Dott. Appnio Galar

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

• G.S.G. Srl Amministratore Unico
• Pass srL in liq.ne Liquidatore
• Comitato Bologna 2021 Revisore Unico
• Laboratori Guglielmo Marconi Spa Presidente del Collegio Sindacale
• Hera Spa Sindaco effettivo
• S.E.A.D. SpA Sindaco effettivo
• HerAmbiente Servizi Industriali Srl Sindaco effettivo
• Medea Spa Presidente del Collegio Sindacale
• Hera Comm Srl Presidente del Collegio Sindacale
• Hera Servizi Energia Srl Presidente del Collegio Sindacale
• Hera Comm Marche Srl Sindaco Effettivo
• Camera di Commercio di Bologna Sindaco effettivo
• AMGA Energia & Servizi Srl Sindaco effettivo
• AMGA Calore & Impianti Srl Sindaco effettivo
• Hestambiente Srl- Sindaco effettivo
• Inrete Distribuzione Energia Spa- Presidente del Collegio Sindacale
• FEA Srl Sindaco effettivo
• Waste Recycling Spa Sindaco effettivo
• Enomondo Srl Sindaco effettivo
• Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna- Sindaco effettivo
• Gran Sasso Srl Sindaco Effettivo
• Heratech Srl Sindaco Effettivo
• Consorzio Formedil Emilia Romagna Revisore Legale

In fede,

Bologna, 22 marzo 2017

Dott. An

ELENCO INCARICHI DI CONTROLLO -SUPPLENTE

• Eurofrut Spa Sindaco Supplente
• Laboravi Fidenter 2 Spa Sindaco Supplente
• ACEGASAPSAMGA Spa Sindaco Supplente
• Hera Trading Srl Sindaco Supplente

In fede,

Bologna, 22 marzo 2017

Dott.

ACCETTAZIONE IRREVOCABILE DELLA CARICA DI COMPONENTE SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI HERA S.p.A.

La sottoscritta VALERIA BORTOLOTTI, nata a Bologna il 22/3/1950,

iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 7483, nella sua veste di candidato alla nomina di componente supplente del Collegio Sindacale di Hera S.p.A., con sede in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 - 40127 Bologna, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 04245520376,

DICHIARA

• di accettare, fin da ora ed irrevocabilmente, in caso di nomina, la carica di componente $a)$ supplente del Collegio Sindacale di Hera S.p.A.;
• di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla $b)$ carica di componente il Collegio Sindacale previste dalla vigente normativa;
• di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di incompatibilità previste dalle legge e $\mathsf{C}$ dallo Statuto Sociale e quindi di non rivestire, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, le cariche di consigliere o assessore in enti pubblici territoriali, né di sindaco in più di tre società quotate con esclusione delle società controllate da Hera S.p.A. ai sensi degli artt. 2359 cod. civ. e 93 del D.Lgs 58/98;
• di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, onorabilità e professionalità d) stabiliti dalla vigente normativa, anche in funzione delle materie e dei settori di attività connessi o inerenti all'attività delle Società di cui all'art. 4 dello Statuto Sociale.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente le variazioni del contenuto della presente dichiarazione.

Il sottoscritto autorizza l'utilizzo dei dati ai sensi della Normativa sulla Privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni).

Si allegano alla presente, per le finalità di cui sopra, copia del documento di identità, curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal sottoscritto presso altre società.

In fede.

fì, 23 marzo 2017

All.: C.S.

STUDIO BORTOLOTTI

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dott.ssa VALERIA BORTOLOTTI Commercialista - revisore dei conti

CURRICULUM VITAE

1. DATI ANAGRAFICI BORTOLOTTI VALERIA Nata a Bologna il 22.3.1950

1. FORMAZIONE

DIPLOMA IN RAGIONERIA - conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Pier de' Crescenzi" di Bologna nell'anno 1969

DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE - Indirizzo Politico-Sociale - conseguito presso l'Università di Bologna - Facoltà di Scienze Politiche - Anno Accademico 1975/76

PARTECIPAZIONE ANNUALE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE in tema di finanza, controllo di gestione, diritto amministrativo e tributario svolti da enti di formazione di diritto pubblico o emanazione di Ordini Professionali e Associazioni Imprenditoriali.

PARTECIPAZIONE al Corso per ESPERTI IN FINANZIAMENTI COMUNITARI organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Bologna unitamente al Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e al Dipartimento per le politiche comunitarie svoltosi a Bologna da 23 settembre al 28 ottobre 2010.

2. TITOLI PROFESSIONALI

ABILITAZIONE all'esercizio della professione di Dottore Commercialista - conseguita nell'anno 1981 ISCRITTA all'Ordine dei Dottori Commercialisti al n. 2243 dal 1991 ora Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna al n. 972/A

ISCRITTA nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia con D.M. del 12/4/1995 categoria Dottori Commercialisti al n. 7483 (elenco pubblicato su G.U. n.31/bis del 21/4/1995, 4a serie speciale)

3. ATTIVITÀ ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

$\delta$ the constraints of the constraints $\frac{1}{2}$

L'esperienza lavorativa, svolta alle dipendenze, è stata ampia e di vario livello, essendo iniziata dopo il diploma di maturità e svolta sempre a tempo pieno presso enti pubblici e aziende private appartenenti al terziario e all'industria, in particolare nei settori dell'edilizia privata e pubblica, della organizzazione e gestione congressuale e dello spettacolo, dell'industria editoriale e tipografica.

L'attività di libera professione, iniziata nel 1989, ha riguardato la consulenza aziendale per la gestione amministrativa, contabile e finanziaria per aziende di servizio operanti nel settore terziario e industriale, nonché per associazioni senza fini di lucro (onlus e non) che hanno costanti rapporti con amministrazioni pubbliche, nonché le tematiche tipicamente contabili, amministrative, finanziarie e tributarie, con acquisizione di esperienza in tema di organizzazione delle risorse e di controllo di gestione aziendale.

$\sim$ $\sim$

Contractor

STUDIO BORTOLOTTI

dott.ssa VALERIA BORTOLOTTI Commercialista - revisore dei conti

In dettaglio e per progressione temporale, le esperienze professionali sono state le seguenti: 1969-1974

dipendente della Impresa ERNESTO FRABBONI

Le funzioni svolte hanno riguardato la definizione e il controllo dei costi di commessa per cantiere e la contabilità del personale.

.1974-1976

$\mathfrak{f}$

dipendente dell'Amministrazione Ospedali di Bologna

Funzioni svolte: impiegata amministrativa presso reparto ospedaliero.

.1976-1980

Docente di legislazione sociale e psicologia sociale ai corsi di aggiornamento per la riqualificazione degli infermieri professionali organizzati dalla Regione Emilia-Romagna

.1976-1981

dipendente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Bologna.

Le funzioni attribuite erano quelle di segreteria della Direzione Amministrativa oltre che di acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici o assistiti da contributo pubblico destinati all'edilizia residenziale. .1981-1986

dirigente SO.GE.PA.CO Spa (Società di Gestione del Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna Spa, ora Bologna Congressi Spa)

La funzione di Dirigente Amministrativo prevedeva la responsabilità della intera gestione amministrativa, contabile, finanziaria e fiscale della Società.

La Società impiegava 30/35 dipendenti e 2 Dirigenti: il Direttore Generale e il Dirigente Amministrativo. 1986-1989

direttore amministrativo di CALDERINI S.R.L. ed EDAGRICOLE Spa di Bologna.

Le due aziende, appartenenti allo stesso gruppo, impiegavano rispettivamente 270 e 50 dipendenti, la cui gestione era affidata al direttore amministrativo, oltre alle normali attribuzioni di responsabilità connesse alla redazione e alla gestione dei bilanci civilistico e fiscale, alla gestione finanziaria delle risorse (fonti e impieghi), al controllo di gestione.

dal gennaio 1996 al 30 aprile 2006

incarico professionale di direttore di BOLOGNA CONGRESSI s.p.a con funzioni di Procuratore del Presidente

dal gennaio 2006 e al 2013

Incarico di consulenza in società di capitali del gruppo BOLOGNA FIERE per l'assistenza alle relazioni intergruppo in tema di bilanci e report gestionali periodici.

. dal 1989 e a tutt'oggi

esercizio della libera professione di dottore commercialista, revisore legale e consulente del lavoro

L'attività di libera professione è indirizzata principalmente alla consulenza globale alle aziende commerciali, industriali e del settore terziario nonché associazioni appartenenti al terzo settore per l'organizzazione e l'attuazione del sistema contabile, finanziario e del controllo di gestione, oltrechè per la redazione dei bilanci e la consulenza tributaria e del lavoro.

4. CARICHE RICOPERTE

1. dal 1992 al 31.7.1995 Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo del Consorzio Trasporti Pubblici Bologna (ora disciolto)

2. dal 1999 al 30.04.2006 membro effettivo del Collegio Sindacale di FERRARA FIERE S.r.l. Società del gruppo Bologna Fiere.

3. dal 2004 al 30.4.2007 membro effettivo del Collegio Sindacale di LINEA PELLE SPA, società del gruppo Bologna Fiere

4. dal 2008 fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2011 e successivamente fino alla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione. Presidente del collegio sindacale di SINTRA società a responsabilità limitata a Socio Unico con sede in Bologna - via Rubbiani 5 -(ex società in house del Comune di Bologna

STUDIO BORTOLOTTI

dott.ssa VALERIA BORTOLOTTI Commercialista - revisore dei conti

1. dall'1/2/2012 al 31/7/2015 : membro supplente del Collegio Sindacale di TPER s.p.a. a seguito di fusione ATC/FER quale espressione del socio ATC.)

2. dal marzo 2014 a tutt'oggi : membro supplente del Collegio Sindacale di HERA s.p.a.

3. dal 27/4/2012 a tutt'oggi: membro effettivo del Collegio Sindacale di MODENA FIERE S.r.l. del gruppo BolognaFiere S.p.a.

4. dal 24/04/2013 a tutt'oggi :membro effettivo del Collegio Sindacale e dell'O.D.V. di ASTER S. Cons, p. A.

5. Consigliere della Coop. Murri a r.l. (in corso)

6. Membro O.D.V. della Coop. Murri a r.l. (in corso)

Bologna, 23 Marzo 2017

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali. Bologna, 23 Marzo 2017

BORTOLOTTI VALERIA

elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti alla data odierna

• 1. sindaco effettivo e membro O.D.V. di ASTER Soc.Cons. p.A.
• 1. sindaco effettivo di MODENA FIERE S.r.l.
• 1. consigliere di Coop. Murri a r.l.
• 1. Membro O.D.V. di Coop. Murri a r.l.

Bologna, 23 marzo 2017