Hera — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

HERA S.P.A.

Sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 Capitale sociale Euro 1.489.538.745,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna Numero di iscrizione 04245520376

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLA MATERIA POSTA AL PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA

dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di HERA S.p.A. convocata per il 28 aprile 2016 alle ore 10 in unica convocazione

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A., Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sede della Società - Viale Berti Pichat n. 2/4, Bologna - presso "Spazio Hera" – per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 10.00 in unica convocazione per trattare e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

Parte Ordinaria

• 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione: delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
• 1. Presentazione della relazione sul governo societario e deliberazione non vincolante in merito alla politica di remunerazione.
• 1. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica art. 4 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.

Primo argomento all'ordine del giorno di Parte Straordinaria.

Modifica art. 4 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione di HERA S.p.A. (di seguito "HERA" o la "Società"), Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra attenzione la delibera avente ad oggetto la modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale (di seguito "Statuto Sociale" o "Statuto").

La presente relazione è redatta in conformità a quanto disposto dall'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (di seguito "Regolamento Emittenti") e all'Allegato 3A, Schema N. 3, al medesimo Regolamento Emittenti.

Si segnala che la modifica proposta alla Vostra approvazione consiste nella esplicitazione nell'ambito dell'oggetto sociale di Hera S.p.A., della facoltà di svolgere attività di gestione e/o fornitura di servizi energetici integrati, ai fini dell'ottenimento della certificazione ai sensi delle norme UNI CEI 11352.

La predetta attività è correntemente esercitata da Hera, ma il D.Lgs 102/14, che ha dato attuazione

alla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, richiede alle imprese, a decorrere dal mese di luglio 2016, l'ottenimento di tale certificazione, affinché le stesse possano essere abilitate allo svolgimento di alcune attività nel campo della promozione dell'efficienza energetica, quali la diagnosi energetica e la presentazione dei progetti per l'ottenimento dei certificati bianchi.

Pertanto, si specifica che Hera S.p.A., allo scopo dell'ottenimento della certificazione ai sensi delle norme UNI CEI 11352, dovrà preliminarmente procedere con una precisazione nel proprio statuto, prevedendo espressamente la specifica attività di fornitura di servizi energetici integrati, costituiti ad esempio da servizi energia, servizi calore, fornitura di servizi energetici tramite reti di teleriscaldamento.

Le modifiche sottoposte all'approvazione dell'odierna Assemblea secondo quanto sopra indicato sono illustrate nel seguente quadro sinottico che riporta l'esposizione a confronto dell'articolo dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto.

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
ART. 4 OGGETTO SOCIALE	ART. 4 OGGETTO SOCIALE
oggetto società ha per 4.1 La.	4.1 società ha La per oggetto
l'esercizio, in Italia e all'estero,	l'esercizio, in Italia e all'estero,
diretto e/o indiretto, tramite	diretto e/o indiretto, tramite
partecipazione a società di qualunque	partecipazione a società di qualunque
tipo, enti, consorzi o imprese, di	tipo, enti, consorzi o imprese, di
servizi pubblici e di pubblica utilità	servizi pubblici e di pubblica utilità
in genere ed in particolare:	in genere ed in particolare:
(a) gestione integrata delle risorse	(a) gestione integrata delle risorse
quindi (i) captazione idriche e	quindi (i) captazione idriche e
sollevamento, trasporto, trattamento,	sollevamento, trasporto, trattamento,
distribuzione e vendita dell'acqua per	distribuzione e vendita dell'acqua per
qualsiasi uso ed in qualsiasi forma,	qualsiasi uso ed in qualsiasi forma,
(ii) raccolta, trattamento $\epsilon$	(ii) raccolta, trattamento e
di l reflue e/o smaltimento acque	smaltimento di reflue $e$ / $\circ$ acque
meteoriche, (iii) costruzione e e	meteoriche, (iii) costruzione $\epsilon$
gestione di impianti di trattamento e	gestione di impianti di trattamento e
depurazione delle acque di scarico (iv)	depurazione delle acque di scarico (iv)
progettazione, realizzazione e gestione	progettazione, realizzazione e gestione
di invasi artificiali e dighe;	di invasi artificiali e dighe;
(b) gestione integrata delle risorse	(b) gestione integrata delle risorse
e quindi (i) per energetiche	per e quindi (i) energetiche
produzione, trasporto, trasformazione	produzione, trasporto, trasformazione
vendita distribuzione, acquisto e	acquisto e vendita distribuzione,
dell'energia elettrica, (ii)	(i) dell'energia elettrica,
produzione, trasporto, manipolazione,	produzione, trasporto, manipolazione,
distribuzione, acquisto e vendita,	distribuzione, acquisto e vendita,
dispacciamento e stoccaggio del gas,	dispacciamento e stoccaggio del gas,
(iii) produzione, trasporto e vendita	(iii) produzione, trasporto e vendita

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
industriale uso e per calore di	industriale calore uso e di. per
installazione (iv) e domestico $e -$	(iv) installazione e domestico e
conduzione degli impianti termici degli	conduzione degli impianti termici degli
fornitura di con eventuale edifici	fornitura edifici con eventuale di
calore e/o combustibile, (v) controlli	calore e/o combustibile, (v) controlli
sugli impianti termici di cui al D.P.R.	sugli impianti termici di cui al D.P.R.
412/93 (vi) realizzazione e gestione di	412/93 (vi) realizzazione e gestione di
di cogenerazione impianti	di impianti cogenerazione
energia/calore, (vii) realizzazione e	energia/calore, (vii) realizzazione e
centrali termiche qestione di e	di centrali termiche qestione e
impianti di condizionamento;	impianti di condizionamento, (viii)
(c) gestione dei servizi ambientali e	e/o fornitura di servizi gestione
quindi, a mero titolo esemplificativo	energetici integrati:
$\text{e}$ austivo, $\qquad \text{(i)}$ raccolta, non ma	(c) gestione dei servizi ambientali e
intermediazione e trasporto,	quindi, a mero titolo esemplificativo
commercializzazione dei rifiuti urbani,	non esaustivo, (i) raccolta. ma
e speciali pericolosi e non pericolosi,	intermediazione trasporto, e.
ivi compresa la raccolta differenziata	commercializzazione dei rifiuti urbani,
dei medesimi, nonché la pulizia delle	e speciali pericolosi e non pericolosi,
aree pubbliche e (ii) costruzione e	ivi compresa la raccolta differenziata
gestione anche per conto terzi di	dei medesimi, nonché la pulizia delle
impianti per il recupero, riciclaggio,	aree pubbliche e (ii) costruzione e
trattamento e smaltimento dei rifiuti e	gestione anche per conto terzi di
(iii) bonifica delle aree da sostanze	impianti per il recupero, riciclaggio,
contaminanti.	trattamento e smaltimento dei rifiuti e
	(iii) bonifica delle aree da sostanze
	contaminanti.
Società ha la finalità, nel 4.2 La	4.2 La Società ha la finalità, nel
rispetto dei principi di economicità e	rispetto dei principi di economicità e
redditività e della riservatezza dei	redditività e della riservatezza dei
aziendali, di promuovere la dati	dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati
concorrenza, l'efficienza ed adeguati	livelli di qualità nell'erogazione dei
livelli di qualità nell'erogazione dei	servizi:
servizi: a) garantendo la neutralità della	a) garantendo la neutralità della
delle gestione	infrastrutture gestione delle infrastrutture
	essenziali per lo sviluppo di un libero essenziali per lo sviluppo di un libero
mercato energetico;	mercato energetico;
impedendo discriminazioni b)	impedendo discriminazioni b)
informazioni nell'accesso ad	nell'accesso ad informazioni
commercialmente sensibili;	commercialmente sensibili;
c) impedendo i trasferimenti incrociati	c) impedendo i trasferimenti incrociati
di risorse tra i segmenti delle	delle segmenti di risorse tra i
filiere".	filiere".
società opera in settori 4.3 La	4.3 La società opera in settori
	integrativi o ulteriori, comunque integrativi o ulteriori, comunque
	connessi, finalizzati alla produzione connessi, finalizzati alla produzione
beni e di attività rivolti a di	beni e di attività rivolti a di l

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
soddisfare bisogni ed esigenze della	soddisfare bisogni ed esigenze della
collettività collaborando a promuovere	collettività collaborando a promuovere
lo sviluppo economico e civile delle	lo sviluppo economico e civile delle
persone, delle loro organizzazioni e	persone, delle loro organizzazioni e
delle comunità locali di cui fanno	delle comunità locali di cui fanno
parte.	parte.
A tal fine, in via esemplificativa, la	A tal fine, in via esemplificativa, la
società potrà operare, anche mediante	società potrà operare, anche mediante
progettazione e costruzione, nei	progettazione e costruzione, nei
servizi destinati a incrementare per	servizi destinati a incrementare per
quantità e qualità le infrastrutture a	quantità e qualità le infrastrutture a
servizio delle molteplici espressioni	servizio delle molteplici espressioni
della vita economica, sociale e privata	della vita economica, sociale e privata
dei cittadini e in particolare nei	dei cittadini e in particolare nei
seguenti settori:	sequenti settori:
(i) reti telematiche, reti informatiche	(i) reti telematiche, reti informatiche
e servizi di telecomunicazione;	e servizi di telecomunicazione;
(ii) posa e messa a disposizione di	(ii) posa e messa a disposizione di
reti di telecomunicazione ed alla	di telecomunicazione ed alla reti
gestione per conto proprio e di terzi	gestione per conto proprio e di terzi
dei relativi servizi;	dei relativi servizi:
(iii) impianti di illuminazione	impianti di illuminazione (iii)
pubblica; di	pubblica; (iv) impianti semaforici di $e -$
impianti semaforici e $(i\mathbf{v})$	segnaletica luminosa;
segnaletica luminosa;	(v) gestione in proprio o per conto
(v) gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e	delle attività funerarie terzi e
ed attività ad esse cimiteriali	cimiteriali ed attività ad esse
connesse (trasporti, onoranze,	connesse (trasporti, onoranze,
rimozioni, cremazioni, manutenzioni e	rimozioni, cremazioni, manutenzioni e
costruzione di strutture cimiteriali, costruzione di strutture cimiteriali,
servizi necroscopici);	servizi necroscopici);
consulenza, assistenza, (vi)	consulenza, assistenza, (vi)
progettazione, realizzazione e servizi	progettazione, realizzazione e gestione
idrico ed. campo energetico, nel	di servizi nel campo energetico, idrico
ambientale:	della efficienza ambientale $\epsilon$ ed
(vii) consulenza, assistenza e servizi	energetica:
nel campo delle analisi di laboratorio;	(vii) consulenza, assistenza e servizi
(viii) servizi in campo di difesa del	nel campo delle analisi di laboratorio;
suolo e tutela delle acque, anche	(viii) servizi in campo di difesa del
l'elaborazione, attraverso	suolo e tutela delle acque, anche
realizzazione e gestione di progetti a	l'elaborazione, attraverso
ciò finalizzati;	realizzazione e gestione di progetti a
(ix) organizzazione di corsi per la	ciò finalizzati;
delle applicazione diffusione ed	(ix) organizzazione di corsi per la
scientifiche, tecnologiche, risorse	applicazione delle ed diffusione
qestionali ed organizzative nei campi	scientifiche, tecnologiche, risorse
di proprio interesse;	gestionali ed organizzative nei campi

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
di di concessioni assunzione (x)	di proprio interesse;
esercizio di opere ed costruzione	di di concessioni $(x)$ assunzione
pubbliche;	ed esercizio di opere costruzione
svolgimento di attività di (xi)	pubbliche;
conto materiali per autotrasporto	di svolgimento di attività (xi)
attività terzi, finalizzato alle	conto autotrasporto materiali per
connesse ai servizi di fognatura e	attività alle terzi, finalizzato
depurazione nonché merci e materiali di	connesse ai servizi di fognatura e
risulta dei processi produttivi e/o	depurazione nonché merci e materiali di
industriali, commerciali, attività	risulta dei processi produttivi e/o
artigianali e di civile abitazione;	attività industriali, commerciali,
(xii) progettare, realizzare e gestire	artigianali e di civile abitazione;
fontane, aree giardini, parchi,	(xii) progettare, realizzare e gestire
sportive, strade, arredi urbani e	giardini, parchi, fontane, aree
segnaletica stradale e realizzazione	urbani sportive, strade, arredi e e
del dell'ispettorato ecologico	segnaletica stradale e realizzazione
territorio;	dell'ispettorato ecologico del
(xiii) igiene dell'ambiente attraverso	territorio:
attività antiparassitarie,	(xiii) igiene dell'ambiente attraverso
fitosanitarie ed igiene degli ambienti	attività antiparassitarie,
confinati e degli alimenti;	fitosanitarie ed igiene degli ambienti
(xiv) imbottigliamento e vendita al	confinati e degli alimenti;
dettaglio o all'ingrosso di acqua	imbottigliamento e vendita al (xiv)
che potabile, sia direttamente	dettaglio o all'ingrosso di acqua
indirettamente.	che potabile, sia direttamente
	indirettamente.
4.4 La società ha altresì per oggetto	4.4 La società ha altresì per oggetto
l'esercizio, diretto e/o indiretto,	indiretto, l'esercizio, diretto e/o
tramite partecipazione a società di	tramite partecipazione a società di
qualunque tipo, enti, consorzi o	qualunque tipo, enti, consorzi $\circ$
imprese, di ogni altra attività	imprese, di ogni altra attività
economica collegata da un vincolo di	economica collegata da un vincolo di
accessorietà $\circ$ strumentalità,	accessorietà strumentalità, $\circ$
le attività complementarietà con	attività complementarietà le. con
precedentemente indicate.	precedentemente indicate.
4.5 La società ha altresì per oggetto	4.5 La società ha altresì per oggetto
coordinamento svolgimento del lo.	coordinamento svolgimento del lo.
tecnico, gestionale e finanziario delle	tecnico, gestionale e finanziario delle
società partecipate e la prestazione,	società partecipate e la prestazione,
in loro favore, di servizi.	in loro favore, di servizi.
4.6 La società può compiere tutte le	4.6 La società può compiere tutte le
operazioni che risultano necessarie o	operazioni che risultano necessarie o
utili per il conseguimento degli scopi	utili per il conseguimento degli scopi
sociali; a titolo esemplificativo potrà	sociali; a titolo esemplificativo potrà
porre in essere operazioni immobiliari,	porre in essere operazioni immobiliari,
industriali, mobiliari, commerciali,	industriali, mobiliari, commerciali,
finanziarie, partecipare a procedure ad	finanziarie, partecipare a procedure ad
l'assunzione pubblica per evidenza	l'assunzione evidenza pubblica per

٦

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
pubblici servizi qestione di della	gestione di servizi pubblici della
locali o per altre attività comunque	locali o per altre attività comunque
raggiungimento il utili per	raggiungimento il. utili per
dell'oggetto, nonché qualunque atto che	dell'oggetto, nonché qualunque atto che
sia comunque collegato con l'oggetto	sia comunque collegato con l'oggetto
sociale, ad eccezione della raccolta di	sociale, ad eccezione della raccolta di
risparmio tra il pubblico e l'esercizio	risparmio tra il pubblico e l'esercizio
sensi del. D.Lqs. ai credito del	ai sensi del D.Lqs. credito del
integrazioni $\epsilon$ da sue 385/1993 $\bullet$ $\bullet$	integrazioni da 385/1993 sue e $\circ$
modifiche.	modifiche.
alla società è caso, ogni 4.7 In	è alla società 4.7 In caso, ogni
l'esercizio inibito espressamente	l'esercizio espressamente inibito
del confronti nei professionale	del professionale nei confronti
pubblico dei servizi di investimento ai	pubblico dei servizi di investimento ai
sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive	sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive
integrazioni ed ogni ed modifiche	ed integrazioni ed oqni modifiche
attività riservata altra qualsiasi	altra attività riservata qualsiasi
dalle leggi vigenti agli iscritti negli	dalle leggi vigenti agli iscritti negli
professionali comunque $\circ$ albi	professionali o comunque albi
particolari legge a sottoposta per	particolari legge a sottoposta per
autorizzazioni o abilitazioni.	autorizzazioni o abilitazioni.
4.8 La società potrà, infine, assumere	4.8 La società potrà, infine, assumere
partecipazioni ed interessenze in altre	partecipazioni ed interessenze in altre
sia imprese, società, consorzi $\circ$	sia società, consorzi $\circ$ imprese,
italiane che straniere, aventi oggetto	italiane che straniere, aventi oggetto
complementare analogo, affine o al	affine $\bullet$ complementare al analogo,
proprio, o a quello delle società alle	proprio, o a quello delle società alle
od anche aventi partecipa, quali	anche partecipa, ođ aventi quali
differente purché dette oggetto	dette differente purché oggetto
interessenze non partecipazioni od	partecipazioni od interessenze non
sostanza degli scopi modifichino la	modifichino la sostanza degli scopi
garanzie prestare potra sociali, e	qaranzie potrà prestare sociali, e
reali e/o personali per obbligazioni	reali e/o personali per obbligazioni
terzi, ed in di che proprie sia	di terzi, proprie che ed in sia
particolare fidejussioni.	particolare fidejussioni.

Le modifiche proposte non attribuiscono ai soci che non concorrono all'approvazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

$***$

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare le seguenti deliberazioni:

• "L'Assemblea Straordinaria di HERA S.p.A.:

• udita l'illustrazione del Presidente;

• preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate;

delibera

di modificare l'articolo 4 dello Statuto Sociale così come evidenziato nel testo che si $(i)$ riporta con descrizione comparativa delle modifiche proposte

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
ART. 4 OGGETTO SOCIALE	ART. 4 OGGETTO SOCIALE
oggetto società ha 4.1 per La	4.1 società ha oqqetto La per
l'esercizio, in Italia e all'estero,	l'esercizio, in Italia e all'estero,
indiretto, tramite diretto e/o	indiretto, tramite e/o diretto
partecipazione a società di qualunque	partecipazione a società di qualunque
tipo, enti, consorzi o imprese, di	tipo, enti, consorzi o imprese, di
servizi pubblici e di pubblica utilità	servizi pubblici e di pubblica utilità
in genere ed in particolare:	in genere ed in particolare:
(a) gestione integrata delle risorse	gestione integrata delle risorse (a)
e quindi (i) captazione idriche	idriche e quindi (i) captazione
sollevamento, trasporto, trattamento,	sollevamento, trasporto, trattamento,
distribuzione e vendita dell'acqua per	distribuzione e vendita dell'acqua per
qualsiasi uso ed in qualsiasi forma,	qualsiasi uso ed in qualsiasi forma,
e $(ii)$ raccolta, trattamento	raccolta. trattamento (i) e
smaltimento di acque reflue e/o	smaltimento di acque reflue $e$ /o
meteoriche, (iii) costruzione e	meteoriche, (iii) costruzione e
gestione di impianti di trattamento e	gestione di impianti di trattamento e
depurazione delle acque di scarico (iv)	depurazione delle acque di scarico (iv)
progettazione, realizzazione e gestione	progettazione, realizzazione e gestione
di invasi artificiali e dighe;	di invasi artificiali e dighe;
(b) gestione integrata delle risorse	(b) gestione integrata delle risorse
(i) e quindi energetiche per	quindi (i) energetiche per e
produzione, trasporto, trasformazione	produzione, trasporto, trasformazione
distribuzione, acquisto e vendita	acquisto e vendita distribuzione,
dell'energia elettrica, (ii)	(ii) elettrica, dell'energia
produzione, trasporto, manipolazione,	produzione, trasporto, manipolazione,
distribuzione, acquisto e vendita,	distribuzione, acquisto e vendita,
dispacciamento e stoccaggio del gas,	dispacciamento e stoccaggio del gas,
(iii) produzione, trasporto e vendita	(iii) produzione, trasporto e vendita
uso industriale e di calore per	industriale di calore per uso e e
installazione (iv) e domestico e	domestico (iv) installazione e е
conduzione degli impianti termici degli	conduzione degli impianti termici degli
fornitura di eventuale con edifici	fornitura di con eventuale edifici
calore e/o combustibile, (v) controlli	calore e/o combustibile, (v) controlli
sugli impianti termici di cui al D.P.R.	sugli impianti termici di cui al D.P.R.
412/93 (vi) realizzazione e gestione di	412/93 (vi) realizzazione e gestione di
cogenerazione di impianti	di cogenerazione impianti
energia/calore, (vii) realizzazione e	energia/calore, (vii) realizzazione e
termiche di centrali e gestione	termiche di centrali gestione e
impianti di condizionamento;	condizionamento, (viii) di impianti

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
	(c) gestione dei servizi ambientali e gestione e/o fornitura di servizi
quindi, a mero titolo esemplificativo	energetici integrati;
non esaustivo, (i) raccolta, ma	(c) gestione dei servizi ambientali e
intermediazione e trasporto,	quindi, a mero titolo esemplificativo
commercializzazione dei rifiuti urbani,	non esaustivo, (i) raccolta, ma
e speciali pericolosi e non pericolosi,	intermediazione e e trasporto,
ivi compresa la raccolta differenziata	commercializzazione dei rifiuti urbani,
dei medesimi, nonché la pulizia delle	e speciali pericolosi e non pericolosi,
aree pubbliche e (ii) costruzione e	ivi compresa la raccolta differenziata
gestione anche per conto terzi di	dei medesimi, nonché la pulizia delle
impianti per il recupero, riciclaggio,	aree pubbliche e (ii) costruzione e
trattamento e smaltimento dei rifiuti e	gestione anche per conto terzi di
	impianti per il recupero, riciclaggio,
(iii) bonifica delle aree da sostanze	trattamento e smaltimento dei rifiuti e
contaminanti.
	(iii) bonifica delle aree da sostanze
	contaminanti.
4.2 La Società ha la finalità, nel	4.2 La Società ha la finalità, nel
rispetto dei principi di economicità e	rispetto dei principi di economicità e
redditività e della riservatezza dei	redditività e della riservatezza dei
la dati aziendali, di promuovere	la dati aziendali, di promuovere
concorrenza, l'efficienza ed adequati	concorrenza, l'efficienza ed adeguati
livelli di qualità nell'erogazione dei	livelli di qualità nell'erogazione dei
servizi:	servizi:
garantendo la neutralità della a) a	a) garantendo la neutralità della
infrastrutture qestione delle	infrastrutture qestione delle
essenziali per lo sviluppo di un libero	essenziali per lo sviluppo di un libero
mercato energetico;	mercato energetico;
b) impedendo discriminazioni	impedendo discriminazioni $\mathbf{b}$
nell'accesso ad informazioni	nell'accesso ad informazioni
commercialmente sensibili;	commercialmente sensibili;
	c) impedendo i trasferimenti incrociati $ $ c) impedendo i trasferimenti incrociati
segmenti delle $\pm$ risorse tra di	segmenti delle risorse tra i di
filiere".	filiere".
settori in società opera La 4.3	4.3 La società opera in settori
ulteriori, comunque $\bullet$ integrativi	ulteriori, comunque integrativi $\circ$
connessi, finalizzati alla produzione	connessi, finalizzati alla produzione
di attività rivolti a. beni e – di	rivolti a di beni e di attività
soddisfare bisogni ed esigenze della	soddisfare bisogni ed esigenze della
	collettività collaborando a promuovere collettività collaborando a promuovere
lo sviluppo economico e civile delle	lo sviluppo economico e civile delle
persone, delle loro organizzazioni e	persone, delle loro organizzazioni e
delle comunità locali di cui fanno	delle comunità locali di cui fanno
	parte.
parte.	A tal fine, in via esemplificativa, la A tal fine, in via esemplificativa, la
	società potrà operare, anche mediante
società potrà operare, anche mediante nei	costruzione, nei progettazione $\epsilon$
costruzione, progettazione e	servizi destinati a incrementare per
servizi destinati a incrementare per
quantità e qualità le infrastrutture a	quantità e qualità le infrastrutture a

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
servizio delle molteplici espressioni	servizio delle molteplici espressioni
della vita economica, sociale e privata	della vita economica, sociale e privata
dei cittadini e in particolare nei	dei cittadini e in particolare nei
seguenti settori:	sequenti settori:
(i) reti telematiche, reti informatiche	(i) reti telematiche, reti informatiche
e servizi di telecomunicazione;	e servizi di telecomunicazione;
(ii) posa e messa a disposizione di	(ii) posa e messa a disposizione di
reti di telecomunicazione ed alla	reti di telecomunicazione ed alla
gestione per conto proprio e di terzi	gestione per conto proprio e di terzi
dei relativi servizi;	dei relativi servizi;
	(iii) impianti di illuminazione (iii) impianti di illuminazione
pubblica;	pubblica;
(iv) impianti semaforici e di	(iv) impianti semaforici di e l
segnaletica luminosa;	segnaletica luminosa;
(v) gestione in proprio o per conto	(v) gestione in proprio o per conto
terzi delle attività funerarie e e	terzi delle attività funerarie e e
attività ad esse cimiteriali ed	cimiteriali ed attività ad esse
connesse (trasporti, onoranze,	connesse (trasporti, onoranze,
rimozioni, cremazioni, manutenzioni e	rimozioni, cremazioni, manutenzioni e
costruzione di strutture cimiteriali,	costruzione di strutture cimiteriali,
servizi necroscopici);	servizi necroscopici);
consulenza, assistenza, (vi)	$(vi)$ consulenza, assistenza,
progettazione, realizzazione e servizi	progettazione, realizzazione e gestione
nel campo energetico, idrico ed	di servizi nel campo energetico, idrico ed ambientale e della efficienza
ambientale;
(vii) consulenza, assistenza e servizi	energetica;
nel campo delle analisi di laboratorio;	(vii) consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio;
(viii) servizi in campo di difesa del	(viii) servizi in campo di difesa del
suolo e tutela delle acque, anche	suolo e tutela delle acque, anche
1'elaborazione, attraverso	l'elaborazione,
realizzazione e gestione di progetti a attraverso	realizzazione e gestione di progetti a
ciò finalizzati;	ciò finalizzati;
(ix) organizzazione di corsi per la applicazione delle ed diffusione	(ix) organizzazione di corsi per la
risorse scientifiche, tecnologiche,	applicazione delle diffusione ed
gestionali ed organizzative nei campi	scientifiche, tecnologiche, risorse
di proprio interesse;	qestionali ed organizzative nei campi
di assunzione di concessioni (x)	di proprio interesse;
costruzione ed esercizio di opere	di concessioni di assunzione (x)
pubbliche;	costruzione ed esercizio di opere
svolgimento di attività di (xi)	pubbliche;
autotrasporto materiali per conto	svolgimento di attività di (xi)
attività finalizzato alle terzi,	autotrasporto materiali per conto
fognatura e servizi di connesse ai	alle attività tinalizzato terzi,
depurazione nonché merci e materiali di	connesse ai servizi di fognatura e
risulta dei processi produttivi e/o	depurazione nonché merci e materiali di
industriali, commerciali, attività	risulta dei processi produttivi e/o
artigianali e di civile abitazione;	attività industriali, commerciali,

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
(xii) progettare, realizzare e gestire	artigianali e di civile abitazione;
fontane, aree parchi, giardini,	(xii) progettare, realizzare e gestire
sportive, strade, arredi urbani e	fontane, giardini, parchi, aree
segnaletica stradale e realizzazione	sportive, strade, arredi urbani e e
dell'ispettorato ecologico del	segnaletica stradale e realizzazione
territorio;	del dell'ispettorato ecologico
(xiii) igiene dell'ambiente attraverso	territorio;
antiparassitarie, attività	(xiii) igiene dell'ambiente attraverso
fitosanitarie ed igiene degli ambienti	antiparassitarie, attività
confinati e degli alimenti;	fitosanitarie ed igiene degli ambienti
(xiv) imbottigliamento e vendita al	confinati e degli alimenti;
dettaglio o all'ingrosso di acqua	imbottigliamento e vendita al (xiv)
che potabile, sia direttamente	dettaglio o all'ingrosso di acqua
indirettamente.	che sia direttamente potabile,
	indirettamente.
4.4 La società ha altresì per oggetto	4.4 La società ha altresì per oggetto
l'esercizio, diretto e/o indiretto,	l'esercizio, diretto e/o indiretto,
tramite partecipazione a società di	tramite partecipazione a società di
qualunque tipo, enti, consorzi $\circ$	tipo, enti, consorzi $\circ$ qualunque
ogni altra attività imprese, di	attività imprese, di ogni altra
economica collegata da un vincolo di	economica collegata da un vincolo di
strumentalità, accessorietà $\circ$	strumentalità, accessorietà $\circ$
complementarietà con le attività	attività le l complementarietà con
precedentemente indicate.	precedentemente indicate.
4.5 La società ha altresì per oggetto	4.5 La società ha altresì per oggetto
svolgimento del coordinamento lo	svolgimento del coordinamento lo l
tecnico, gestionale e finanziario delle	tecnico, gestionale e finanziario delle
società partecipate e la prestazione,	società partecipate e la prestazione,
in loro favore, di servizi.	in loro favore, di servizi.
4.6 La società può compiere tutte le	4.6 La società può compiere tutte le
operazioni che risultano necessarie o	operazioni che risultano necessarie o
utili per il conseguimento degli scopi	utili per il conseguimento degli scopi
sociali; a titolo esemplificativo potrà	sociali; a titolo esemplificativo potrà
porre in essere operazioni immobiliari,	porre in essere operazioni immobiliari,
industriali, commerciali. mobiliari,	industriali, commerciali, mobiliari,
finanziarie, partecipare a procedure ad	finanziarie, partecipare a procedure ad
l'assunzione pubblica per evidenza	1 assunzione pubblica per evidenza
servizi pubblici gestione di della	servizi pubblici qestione di della
locali o per altre attività comunque	locali o per altre attività comunque
raggiungimento il utili per	il. raggiungimento utili per
dell'oggetto, nonché qualunque atto che	dell'oggetto, nonché qualunque atto che
sia comunque collegato con l'oggetto	sia comunque collegato con l'oggetto
sociale, ad eccezione della raccolta di	sociale, ad eccezione della raccolta di
risparmio tra il pubblico e l'esercizio	risparmio tra il pubblico e l'esercizio
del sensi D.Lgs. ai credito de1	sensi del D.Lqs. credito ai del
integrazioni da sue e 385/1993 $\circ$	integrazioni 385/1993 da $\circ$ sue e e
modifiche.	modifiche.
è società alla ogni caso, 4.7 In	società è alla 4.7 ogni In caso,

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA the committee of the
espressamente inibito l'esercizio	espressamente inibito l'esercizio
professionale nei confronti de 1	professionale nei confronti de1
pubblico dei servizi di investimento ai	pubblico dei servizi di investimento ai
sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive	sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive
modifiche ed integrazioni ed ogni	modifiche ed integrazioni ed ogni
qualsiasi altra attività riservata	qualsiasi altra attività riservata
dalle leggi vigenti agli iscritti negli	dalle leggi vigenti agli iscritti negli
professionali o albi comunque	albi professionali o comunque
sottoposta per legge a particolari	sottoposta per legge a particolari
autorizzazioni o abilitazioni.	autorizzazioni o abilitazioni.
4.8 La società potrà, infine, assumere	4.8 La società potrà, infine, assumere
partecipazioni ed interessenze in altre	partecipazioni ed interessenze in altre
società, consorzi o imprese, sia	società, consorzi o imprese, sia
italiane che straniere, aventi oggetto	italiane che straniere, aventi oggetto
analogo, affine o complementare al	analogo, affine o complementare al
proprio, o a quello delle società alle	proprio, o a quello delle società alle
quali partecipa, od anche aventi	quali partecipa, od anche aventi
oggetto differente purché dette	oggetto differente purché dette
partecipazioni od interessenze non	partecipazioni od interessenze non
modifichino la sostanza degli scopi	modifichino la sostanza degli scopi
sociali, e potrà prestare garanzie	sociali, e potrà prestare garanzie
reali e/o personali per obbligazioni	reali e/o personali per obbligazioni
sia proprie che di terzi, ed in.	sia proprie che di terzi, ed in
particolare fidejussioni.	particolare fidejussioni.

• di conferire ogni e più ampio mandato al Presidente di provvedere, anche a mezzo di $(ii)$ procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, ivi compreso il potere di:
• sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione prevista dalla vigente disciplina, anche regolamentare applicabile;
• provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera di cui sopra, assunte eventuali modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti autorità, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese".

Bologna, 24 febbraio 2016

Il Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione (dott. Tomaso Tommasi di Vignano)