HENGYI PETROCHEMICAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 29, 2017

证券代码： 000703 证券简称：恒逸石化 公告编号： 2017-143

恒逸石化股份有限公司

关于召开 2017 年第八次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：恒逸石化股份有限公司（以下简称“ 公司 ”或“ 本公司 ”） 2017 年第八次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：根据第十届董事会第五次会议，公司董事会决定于 2017 年 12 月 18 日召开公司 2017 年第八次临时股东大会。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十届董事会第五次

• 会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2017 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30。

－ （2）互联网投票系统投票时间：2017 年 12 月 17 日 15:00 2017 年 12 月 18 日 15:00。

－ － （3）交易系统投票时间：2017 年 12 月 18 日 9:30 11:30、13:00 15:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内， 通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2017 年 12 月 12 日

7．出席对象：

（1）截至 2017 年 12 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面

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形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸 南岸明珠 3 栋 27 层会议

室。

二、会议审议事项

1．议案名称：

议案1 《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

2．特别强调事项：

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统参加网络投票。

（2）中小投资者对议案 1 的表决情况，公司将单独统计并公告。

（3）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的临时股东

• 大会审议的议案 1 为普通表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东 （包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。

3．相关议案披露情况

上述议案的具体内容，详见公司于 2017 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的公司第十届董事会第五次会议决议公告和相关公告。

三、提案编码：

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于调整2017 年度日常关联交易预计额度的议案》	√

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四、会议登记等事项

• 1．登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。

• 2．登记时间：2017 年 12 月 15 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。

• 3．登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。

• 4．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证

• 进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖 个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人 股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定 代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

  • 5．会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

  • 6．会议咨询：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室； 联系人：陈莎莎、邓小龙；

联系电话：0571-83871991；

联系传真：0571-83871992； 电子邮箱：hysh@hengyi.com； 邮政编码：311215。

• 7．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络 投票的具体操作方法和流程详见附件 1。

六、备查文件

• 1．恒逸石化股份有限公司第十届董事会第五次会决议及公告；

• 2．恒逸石化股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会会议资料。

特此公告。

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附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

恒逸石化股份有限公司董事会 二〇一七年十一月二十九日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：360703

2．投票简称：恒逸投票

• 3．填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2017 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 17 日（现场股东大会召 开前一日）15:00，结束时间为 2017 年 12 月 18 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份 有限公司 2017 年第八次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列 议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行 使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人/单位签字（盖章）：_____________________________________ 委托人身份证号码/营业执照号码：_______________________________ 委托人股东帐号：______________________________________________ 委托人持股性质、数量：________________________________________ 受托人（代理人）签字（盖章）：________________________________ 受托人（代理人）身份证号码：__________________________________ 委托权限：____________________________________________________

委托书有效期限：2017 年 月 日——2017 年 月 日 委托日期：2017 年 月 日

提案编		备注	同	反	弃
	提案名称
码		该列打勾的栏目可以投票	意	对	权
非累积投票提案
1.00	关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案	√

说明：

1．对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明 确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2．在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”， 同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。 备注：授权委托书复印、自制均有效

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