Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Management Reports 2025

Apr 9, 2025

合肥城建发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及国家有关规定，公司监事出席了监事会所有会议，对公司的董事、高级管理人 员履行职务情况、生产经营情况、财务状况行使了监督权利，尽职地履行了公司 章程所赋予监事会的各项职责。

一、监事会的工作情况

2024 年度，合肥城建发展股份有限公司第七届监事会共召开8 次会议，第 八届董事会共召开了9 次会议，全年董事会共召开17 次会议，会议召开情况和 会议议案内容如下：

（一）第七届监事会第三十六次会议

• 2024 年1 月10 日，公司第七届监事会第三十六次会议在公司十四楼会议室

召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

• 1、《关于为控股孙公司提供担保的议案》；

• 2、《关于补选第七届监事会监事候选人的议案》。

• （二）第七届监事会第三十七次会议

• 2024 年1 月26 日，公司第七届监事会第三十七次会议在公司十四楼会议室

• 召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

  • 1、《关于选举第七届监事会主席的议案》。

  • （三）第七届监事会第三十八次会议

  • 2024 年2 月26 日，公司第七届监事会第三十八次会议在公司十四楼会议室

• 召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

  • 1、《关于拟投资参与合肥市城市发展建设基金的议案》。

  • （四）第七届监事会第三十九次会议

  • 2024 年4 月24 日，公司第七届监事会第三十九次会议在公司十四楼会议室

• 召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

  • 1、《公司2023 年度监事会工作报告》；

  • 2、《公司2023 年度财务决算报告》；

  • 3、《公司2023 年年度报告及摘要》；

  • 4、《公司2023 年度利润分配预案》；

  • 5、《公司2023 年度内部控制评价报告》；

  • 6、《公司监事2023 年度薪酬的议案》；

  • 7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

  • 8、《关于2023 年度计提资产减值准备的议案》；

  • 9、《关于2024 年度融资计划的议案》；

  • 10、《关于2024 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》；

  • 11、《关于2024 年度担保计划的议案》；

  • 12、《关于2024 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》；

  • 13、《关于增加指定信息披露媒体的议案》；

  • 14、《关于会计政策变更的议案》；

  • 15、《关于为全资子公司提供担保的议案》；

  • 16、《关于为控股孙公司提供担保的议案》。

  • （五）第七届监事会第四十次会议

  • 2024 年4 月26 日，公司第七届监事会第四十次会议在公司十四楼会议室召

• 开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

  • 1、《公司2024 年第一季度报告》。

  • （六）第七届监事会第四十一次会议

  • 2024 年5 月28 日，公司第七届监事会第四十一次会议在公司十四楼会议室

• 召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

  • 1、《关于与关联方签订合作协议暨关联交易的议案》；

  • 2、《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》。

  • （七）第七届监事会第四十二次会议

  • 2024 年6 月11 日，公司第七届监事会第四十二次会议在公司十四楼会议室

• 召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

  • 1、《关于预挂牌转让控股子公司肥西康居70%股权的议案》。

  • （八）第七届监事会第四十三次会议

• 2024 年6 月28 日，公司第七届监事会第四十三次会议在公司十四楼会议室

召开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

• 1、《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》；

• 2、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。

• （九）第八届监事会第一次会议

• 2024年7月16日，公司第八届监事会第一次会议在公司十四楼会议室召开，

• 3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

  • 1、《关于选举第八届监事会主席的议案》；

  • 2、《关于对全资子公司增资的议案》。

  • （十）第八届监事会第二次会议

  • 2024年8月12日，公司第八届监事会第二次会议在公司十四楼会议室召开，

• 3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

  • 1、《关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的议案》；

  • 2、《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》；

  • 3、《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

  • （十一）第八届监事会第三次会议

  • 2024年8月21日，公司第八届监事会第三次会议在公司十四楼会议室召开，

• 3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

  • 1、《公司2024 年半年度报告》；

  • 2、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  • （十二）第八届监事会第四次会议

  • 2024年9月24日，公司第八届监事会第四次会议在公司十四楼会议室召开，

• 3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

  • 1、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；

  • 2、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

  • 3、《关于<合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>

• 及摘要的议案》；

  • 4、《关于本次交易构成关联交易的议案》；

  • 5、《关于本次交易预计不构成重大资产重组的议案》；

6、《关于本次交易不构成重组上市的议案》；

• 7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议

• 案》；

8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四 十三条规定的议案》；

9、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；

10、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的 议案》；

11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效 性的说明的议案》；

• 12、《关于本次交易信息公布前20 个交易日公司股票价格波动情况的议案》；

13、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组情形的说明的议案》；

• 14、《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》； 15、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。

• （十三）第八届监事会第五次会议

• 2024 年10 月12 日，公司第八届监事会第五次会议在公司十四楼会议室召

• 开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

  • 1、《关于设立全资子公司的议案》。

  • （十四）第八届监事会第六次会议

  • 2024 年10 月24 日，公司第八届监事会第六次会议在公司十四楼会议室召

• 开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

  • 1、《公司2024 年第三季度报告》；

  • 2、《关于2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》。

  • （十五）第八届监事会第七次会议

  • 2024 年11 月22 日，公司第八届监事会第七次会议在公司十四楼会议室召

• 开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

• 1、《关于拟公开挂牌转让控股子公司肥西康居70%股权的议案》。 （十六）第八届监事会第八次会议

2024年12月2日，公司第八届监事会第八次会议在公司十四楼会议室召开，

3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

• 1、《关于增加2024 年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》；

• 2、《关于增加2024 年度融资计划额度的议案》；

• 3、《关于公司拟发行中期票据的议案》；

• 4、《关于关联方为全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；

• 5、《关于为全资子公司提供担保的议案》；

• 6、《关于控股子公司减少注册资本的议案》；

• 7、《关于对外投资的议案》；

• 8、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

• （十七）第八届监事会第九次会议

2024 年12 月13 日，公司第八届监事会第九次会议在公司十四楼会议室召 开，3 名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

• 1、《关于对方启璟兴提供财务资助的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2024 年度，公司监事会遵照有关法规和《公司章程》的规定，贯彻“公平、 公开、公正”的原则，针对公司日常经营运作管理情况、各项内控制度执行情况 以及公司董事、高级管理人员执行公司职务情况进行了监督。监事会认为，公司 董事及高级管理人员能够遵循《公司法》﹑《公司章程》的各项要求行使职权； 能够按照2023 年年度股东大会提出的2024 年度工作目标开展公司的经营管理工 作，同时根据证券监管部门的要求建立、不断健全和完善内部控制制度，使公司 的治理水平和规范化程度得到进一步的提高，资金运作和投资项目决策均能按照 规定程序进行，董事会及高级管理人员对股东大会形成的各项决议均能严格执行， 确保股东大会决议的贯彻落实。

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为，公司董事及高级管理 人员均能本着为公司股东谋取最大利益的准则，忠于职守、兢兢业业、开拓进取， 在执行公司职务时严谨自律，未发现有违犯法律、法规、《公司章程》或损害公

司利益的行为，公司依法运作情况良好。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2024 年度，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，监事 会认为，公司财务管理、内部控制制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司 财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司2024 年度的财务 状况和经营成果。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024 年年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告，我们认为审计报告真实、客观、准确地反映了公司的 财务状况。

四、2025 年工作计划

2025 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》及国家有关规定，忠实、勤勉、规范地履行各项职责。公司监事会将继续完善 监事会工作和运行机制，定期组织召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；加 强与董事会及高级管理人员的工作沟通，依法对董事及高级管理人员进行监督，使 其决策和经营活动更加规范、合法，密切关注公司内部控制规范、关联交易等重大 事项，切实发挥好监督检查职能，确保公司重大事项决策程序的合法、合规性，切 实维护公司和股东的权益。

合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二五年四月九日