Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2020

Aug 14, 2020

合肥城建发展股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第五十四次会议相关议案的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《合肥城 建发展股份有限公司章程》、《合肥城建发展股份有限公司董事会议事规则》、《合 肥城建发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为合肥城建发展股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第六届董事会第五十四次 会议相关议案进行事前核查，并发表如下事前认可意见：

1、《关于公司关联方为公司工程质保金提供担保暨关联交易的议案》公司事 前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为：本次公司关联方为 公司工程质保金提供担保，系为了保障公司项目的正常验收与交付。本次关联交 易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发 现有损害公司及其他股东利益的情形。作为公司的独立董事，我们认可此次公司 关联方为公司工程质保金提供担保暨关联交易，同意将上述议案提交公司董事会 审议。

合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：周亚娜、徐淑萍、孔令刚、於恒强 二〇二〇年八月五日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==