Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2017

Feb 15, 2017

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2017002

合肥城建发展股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议 （以下简称“会议”）于2017 年2 月15 日16 时在公司十四楼会议室召开。会议 的通知及议案已经于2017 年2 月7 日以传真、电子邮件等方式发出，会议应到 监事3 人，实到监事3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。

会议由监事会主席郑培飞先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议 并通过以下决议：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对外 投资暨关联交易的议案》。（《关于对外投资暨关联交易的公告》全文登载于2017 年2 月16 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com. cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇一七年二月十五日

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