Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016041

合肥城建发展股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会 议（以下简称“会议”）于2016 年10 月26 日15 时30 分在公司十四楼会议室召 开。会议的通知及议案已经于2016 年10 月17 日以传真、电子邮件等方式告知 各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议召开 程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过 《公司2016 年第三季度报告》。（《公司2016 年第三季度报告》全文于2016 年1 0 月28 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2016 年第三季度报告》 正文登载于2016 年10 月28 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn）。

2、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通过 《关于控股子公司退还关联方财务资助的议案》。关联董事秦震先生回避表决。 （《关于控股子公司退还关联方财务资助的公告》全文登载于2016 年10 月28 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

独立董事对《关于控股子公司退还关联方财务资助的公告》发表了独立意见。

（全文详见2016 年10 月28 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《独立 董事关于控股子公司退还关联方财务资助的独立意见》）

本议案需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过 《关于变更注册地址、增加党建工作章节等事项并修订〈公司章程〉的议案》。 （《关于变更注册地址、增加党建工作章节等事项并修订〈公司章程〉的公告》 全文登载于2016 年10 月28 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过 《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2016 年 11 月 25 日 召开 2016 年第二次临时股东大会。（《关于召开2016 年第二次临时股东大会的通 知》全文登载于2016 年10 月28 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn）

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==