Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2014

Dec 3, 2014

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014032

合肥城建发展股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次 会议（以下简称“会议”）于2014 年12 月3 日15 时30 分在公司二十三楼会议 室召开。会议的通知及议案已经于2014 年11 月24 日以传真、电子邮件等方式 告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议 召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权,5 票回避的表决结果审议并通过 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司控股股东合肥国控提名的董事 王晓毅先生、陈奇梅先生、徐鸿先生、赵文武先生、田峰先生回避对本次交易相 关议案的表决，出席会议的其他4 名董事对本议案进行了表决。（详见2014 年 12 月4 日登载于《证券时报》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向控股股 东借款暨关联交易的公告》）

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

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