Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Aug 26, 2011

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2011020

合肥城建发展股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次 会议（以下简称“会议”）于2011 年8 月24 日15 时30 分在本公司二十三楼会 议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2011 年半年度报告》。（全文详见2011 年8 月26 日登载于巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的《公司2011 年半年度报告》）

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任 公司内控审计部负责人的议案》。公司现任内控审计部负责人丁焰女士因工作变 动，向董事会提交书面辞呈，申请辞去内控审计部负责人职务。董事会对丁焰女 士在担任内控审计部负责人任期的勤勉工作表示感谢，同意其辞职请求。经公司 董事会审计委员会推荐，拟聘任袁克骏先生为公司内控审计部负责人，任期自董 事会通过之日起至本届董事会届满为止。

袁克骏先生简历见附件。

3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任 公司证券事务代表的议案》。经公司董事长推荐，聘任郭雷先生担任公司证券事 务代表，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

郭雷先生简历见附件。

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特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会 二○一一年八月二十六日

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合肥城建发展股份有限公司

第四届董事会内控审计部负责人、证券事务代表候选人简历

袁克骏先生：1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专 科，会计师。历任合肥市建工局四处财务科副科长、科长，合肥市建筑集团财务 科副科长，合肥市城市改造工程指挥部办公室财务科副科长、副总会计师，曾获 合肥市“先进会计工作者”称号，现任本公司总经济师。袁克骏先生与持有公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有公司207,692 股, 没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭雷先生：1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2009 年 至今在合肥城建发展股份有限公司证券部工作,现任本公司职工代表监事。郭雷 先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有公司股 票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭雷先生已于2011 年7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

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