Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — AGM Information 2020

Apr 13, 2020

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2020016

合肥城建发展股份有限公司

第六届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次 会议（以下简称“会议”）于2020 年4 月13 日11 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于2020 年4 月6 日以传真、电子邮件等方式发出，会议 应到监事3 人，实到监事3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。

会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议 并通过以下决议：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2019 年度监事会工作报告》。（全文详见2020 年4 月14 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司2019 年年度报告》）

本议案需提交公司2019 年年度股东大会审议。

2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2019 年度财务决算报告》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度 公司营业收入2,804,849,844.83 元，营业利润851,578,080.04 元，利润总额 828,021,150.35 元，净利润518,423,710.23 元，归属于母公司所有者的净利润 323,591,533.53 元，基本每股收益0.6318 元。

本议案需提交公司2019 年年度股东大会审议。

3、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2019 年度利润分配预案》。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019 年度实现净利润-210,491,040.79 元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者

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的净利润323,591,533.53 元），加年初未分配利润658,007,453.57 元，减去 2019 年度提取法定盈余公积金0 元，提取任意盈余公积金0 元，减去2019 年支 付2018 年度的现金股利32,010,000.00 元及股票股利96,030,000.00 元，2019 年末可供分配的利润319,476,412.78 元。

公司拟以2019 年12 月31 日的总股本512,160,000 股为基数，向全体股东 每10 股派发现金股利0.50 元（含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送 红股，不以资本公积金转增股本。

2019 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证 券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配政策 的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交公司2019 年年度股东大会审议。

4、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2019 年年度报告》及其摘要。（《公司2019 年年度报告》全文于2020 年4 月14 日 登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《公司2019 年年度报告》摘要全文登 载于2020 年4 月14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

监事会发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥城建 发展股份有限公司2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2019 年年度股东大会审议。

5、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司2019 年度内部控制评价报告》。（全文于2020 年4 月14 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

监事会发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司现有的内部控制已覆盖 了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、 纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保 证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，保证经营管理目标的实现， 在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

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6、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于2020 年度银行借款计划的议案》。

本议案需提交公司2019 年年度股东大会审议。

7、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于2020 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。（《关于2020 年度向控股股东借款 暨关联交易的公告》全文登载于2020 年4 月14 日出版的《证券时报》上，并同 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司2019 年年度股东大会审议。

8、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于2020 年度担保计划的议案》。（《关于2020 年度担保计划的公告》全文登载于2020 年4 月14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司2019 年年度股东大会审议。

9、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于2020 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。（《关于2020 年度 使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于2020 年4 月14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司2019 年年度股东大会审议。

10、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于受 让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》。（《关于受让参股子公司部分股权 暨关联交易的公告》全文登载于2020 年4 月14 日出版的《证券时报》上，并同 日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司2019 年年度股东大会审议。

11、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于公 司关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。（《关于公司关联方为 公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》全文登载于2020 年4 月14 日出版的 《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司2019 年年度股东大会审议。

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12、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟 为参股子公司提供担保的议案》。（《关于拟为参股子公司提供担保的公告》全 文登载于2020 年4 月14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

本议案需提交公司2019 年年度股东大会审议。

13、会议逐项审议并通过《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的 议案》。（《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的公告》全文登载于 2020 年4 月14 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

1、调整本次募集配套资金的发行对象数量 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、调整本次募集配套资金的定价依据

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、调整本次募集配套资金的发行数量

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、调整本次募集配套资金的锁定期安排

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二○二〇年四月十三日

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