Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — AGM Information 2008

Apr 8, 2008

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2008009

合肥城建发展股份有限公司 关于召开2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于2008年4月28日召开公司2007年 度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

1、会议时间：2008年4月28日（星期一）上午9:30，会期半天。

2、会议地点：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖大酒店长江厅。

3、会议召开方式：现场表决方式。

4、会议召集人：合肥城建发展股份有限公司董事会。

5、会议主要议程及事项：

（1）议案审议：

议案一、审议《董事会议事规则》（修订案）；

议案二、审议《股东大会议事规则》（修订案）；

议案三、审议《合肥城建发展股份有限公司章程》（修订案）；

议案四、审议《独立董事工作制度》（修订案）；

议案五、审议《关联交易决策制度》（修订案）； 议案六、审议《重大决策程序规则》（修订案）； 议案七、审议《募集资金管理制度》（修订案）； 议案八、审议《信息披露制度》（修订案）；

议案九、审议《公司2007年度董事会工作报告》； 议案十、审议《公司2007年度监事会工作报告》； 议案十一、审议《公司2007年度财务决算报告》； 议案十二、审议《公司2007年度利润分配预案》； 议案十三、审议《公司2007年年度报告及摘要》；

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议案十四、审议《公司2008年续聘会计师事务所的议案》。

（2）独立董事向本次股东大会作2007年度述职报告。

6、参加会议人员：

（1）截止2008年4月25日（星期五）下午15:00 交易结束后，在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

7、参与现场投票的股东的会议登记办法：

（1）登记时间：2008 年4月26日、27日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）；

（2）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记； 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身 份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身 份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或者传真方式办 理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券事务代表办 公室。

（3）登记地点：合肥城建发展股份有限公司证券事务代表办公室。信函登 记地址：公司证券事务代表办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址： 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦2304室；邮编：230061；传真号码： 0551-2661906。

8、其他事项：

（1）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

（2）会议咨询：公司证券事务代表办公室，联系人：田峰，联系电话： 0551-2661906。

合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇〇八年四月六日

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附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发 展股份有限公司2007年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表 决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量 权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《董事会议事规则》（修订案）
2	《股东大会议事规则》（修订案）
3	《合肥城建发展股份有限公司章程》（修订案）
4	《独立董事工作制度》（修订案）
5	《关联交易决策制度》（修订案）
6	《重大决策程序规则》（修订案）
7	《募集资金管理制度》（修订案）
8	《信息披露制度》（修订案）
9	《公司2007 年度董事会工作报告》
10	《公司2007 年度监事会工作报告》
11	《公司2007 年度财务决算报告》
12	《公司2007 年度利润分配预案》
13	《公司2007 年年度报告及摘要》
14	《公司2008 年续聘会计师事务所的议案》

委托人（签字）： 受托人（签字）： 身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号： 委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：2008年 月 日

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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