HECTOR A. BERTONE S.A — Governance Information 2024

Jul 24, 2024

---

author: "Martina Puntillo"
date: 2024-07-01 12:25:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

ACTA DE DIRECTORIO Nº 133:

En Villa María, Córdoba, a los 07 días del mes de Junio de 2024, siendo las 10:00 horas, se reúne en la sede social, el Directorio de Héctor A. Bertone S.A. (en adelante la “Sociedad”), bajo la presidencia del Sr. Pablo Nicolas Bertone con la presencia de los Sres. Directores que firman al pie. El Sr. Presidente verifica la presencia de quórum necesario para sesionar y declara abierto el acto, a fin de considerar el único punto del orden del día:

1. Renovación de subdelegación de facultades

Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que resulta necesario la renovación de la subdelegación de facultades resuelta por este Directorio en su reunión de fecha 15 de agosto 2023, en relación con la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Serie II, a ser emitidas bajo el Régimen PYME CNV. En tal sentido, el Sr. Presidente mociona para que se apruebe y renueve la subdelegación de facultades en los Sres. Directores Pablo Nicolás Bertone, Gastón Alejandro Bertone y Analía Bertone en idénticos términos a la subdelegación resuelta por este Directorio en su reunión de fecha 15 de agosto de 2023. Sometido a consideración del Directorio lo hasta aquí expuesto por el Sr. Presidente, luego de un breve intercambio y de finalizado el análisis de la documentación señalada, por unanimidad de los presentes, SE RESUELVE: aprobar la renovación de la subdelegación de facultades en los términos descriptos precedentemente.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12.30 horas, después de leída, ratificada y firmada la presente acta.

Firmantes: Pablo Bertone. Gaston Bertone. Analia Bertone. Diego Bertone. Hector Bertone.