HECTOR A. BERTONE S.A — Board/Management Information 2025

Dec 16, 2025

ACTA DE DIRECTORIO N° 157:

En Villa María, Córdoba, a los 16 días del mes de diciembre de 2025, siendo las 12 horas, se reúne en la sede social, el Directorio de Héctor A. Bertone S.A. (en adelante la “Sociedad”), bajo la presidencia del Sr. Pablo Nicolas Bertone con la presencia de los Sres. Directores que firman al pie de la presente y el Sr. Síndico Titular Cr. Juan Manuel Tosselli. El Sr. Presidente verifica la presencia de quórum necesario para sesionar y declara abierto el acto, a fin de considerar el primer punto del orden del día:

1) Convocatoria a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria.

Toma la palabra el señor Presidente y expresa que, de acuerdo con lo establecido por las disposiciones legales y estatutarias vigentes es necesario convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas para someter a su consideración y resolución los Estados Contables Anuales al 31 de agosto de 2025, que comprenden los correspondientes Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico N° 22 iniciado el 1° de septiembre de 2024 y finalizado el 31 de agosto de 2025, sus notas que lo complementan, la Memoria, Informe del Síndico e información adicional a las notas a los estados contables. Asimismo, manifiesta la necesidad de considerar el proyecto de distribución de utilidades propuesto por el directorio y la gestión del directorio por el ejercicio cerrado al 31 de agosto 2025. Luego de breves deliberaciones, se RESUELVE de común acuerdo y por unanimidad: convocar a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de diciembre de 2025, a las 10 hs, en la sede social de la Sociedad sita en Caudillos Federales 1750 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día :

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades, normativa concordante y subsiguiente, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 22 iniciado el 1° de septiembre de 2024 y que finalizó el 31 de agosto de 2025 (“Ejercicio”);

3. Consideración y tratamiento del Resultado del Ejercicio. Reserva Legal. Distribución de Dividendos.

4. Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2025 por $550.000.000 en exceso de $407.652.042,80 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

5. Consideración y tratamiento de la gestión del Directorio y del Sr. Síndico Titular correspondiente al Ejercicio;

6. Consideración y tratamiento de la designación de los Auditores Externos Certificantes, titular y suplente, de los estados contables correspondiente al Ejercicio Económico Nº 23 iniciado el 1° de septiembre de 2025 y que finalizará el 31 de agosto de 2026.

Asimismo, en virtud de que la totalidad de los señores accionistas han comprometido su asistencia a la Asamblea, así como a votar el Orden del Día por unanimidad y atento a lo previsto por el Artículo 237 de la Ley General de Sociedades, las publicaciones de la convocatoria la Asamblea no resultan necesarias y, por lo tanto, se resuelve prescindir de ellas.

A continuación, se procede a considerar el segundo punto del Orden del Día:

2) Autorizaciones.

Continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y manifiesta a los presentes que resulta necesario

autorizar a Mauricio Minuet, Mariano Pace, Luciana Denegri, María Victoria Pavani, Julián A. Ojeda , Maria Carolina Pilchik, Martina Puntillo, Carlos Nicolas Saúl Lucero y/o a quienes estos designen para realizar en forma individual y/o conjuntamente todos los trámites y diligencias que sean necesarios ante los organismos de contralor, incluyendo pero no limitándose a: Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Mercado Abierto Electrónico, Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio, con expresa facultad de validar la documentación presentada, Boletín Oficial y/o demás bolsas y/o mercados bursátiles y/o extrabursátiles del país o del exterior que oportunamente se designen, con el objeto de obtener la autorización de oferta pública de las clases y/o series que se emitan bajo el mismo y la cotización de las mismas, si correspondiere. A tal efecto, los nombrados y/o las personas que pueda designar el Directorio quedan facultados para presentar solicitudes, aceptar y proponer las modificaciones que el organismo de contralor respectivo considere necesarias, firmar documentos, presentar peticiones, contestaciones, formularios, balances y estados contables, documentos, notas y otros escritos, apelar o desistir de ese derecho, efectuar desgloses, contestar vistas o traslados y, en general, realizar todos los trámites y diligencias que sean necesarios para el cumplimiento de los fines resueltos por esta asamblea, contando asimismo con todas aquellas facultades que no hayan sido expresamente delegadas precedentemente y que resulten necesarias o convenientes a la Sociedad a tales fines. Luego de un breve debate, los señores Directores por unanimidad RESUELVEN otorgar las autorizaciones necesarias en los términos descriptos precedentemente.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11 horas, se da lectura y se ratifica el texto de la presente acta, levantándose la sesión.

Firmantes: Pablo Bertone. Gastón Bertone. Analia Bertone. Diego Bertone. Marcelo Sorzana. Juan Manuel Tosselli.