HECTOR A. BERTONE S.A — Board/Management Information 2022

Apr 19, 2022

Muria Gabriela Soy Maria - Córdoba

ACTA DE DIRECTORIO Nº 101:

ACTUACION NOTARIAL DECRETO Nº 3516/69

A 0 1 8 6 5 4 6 0 6
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$\overline{2}$ En Villa María, Córdoba, a los 13 días del mes de Abril de 2022, siendo las 11:00 horas se reúnen en la $\overline{3}$ sede social de Héctor A. Bertone S.A. (en adelante, la "Sociedad") los Directores, Sres. Pablo Nicolás $\overline{4}$ Bertone, Gastón Alejandro Bertone, Analía Bertone, Diego Alfredo Bertone y Marcelo Alejandro Sorzana, 5 que firman al pie de la presente acta. Preside la reunión el Presidente, Sr. Pablo Nicolás Bertone, quien, 6 luego de verificar que se encuentra reunido el quórum legal y estatutario requerido, declara abierta la $\overline{7}$ sesión y somete a consideración de los presentes el primer y único punto del Orden del Día: 1º) Cum- $\overline{8}$ plimiento del plan de afectación de fondos con relación a la emisión de las obligaciones negocia- $\circ$ bles, no convertibles en acciones, bajo el Régimen PyME CNV Garantizada Clase II y Clase III de $10$ la Sociedad: Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa a los Sres. Directores que, conforme las $11$ normas de la Comisión Nacional de Valores ("CNV") (NT 2013), deberá detallarse el cumplimiento del $12$ plan de afectación de fondos obtenidos de la emisión de la Sociedad de las Obligaciones Negociables, no convertibles en acciones, PyME CNV Garantizada Clase II y Clase III (las "ON Clase II" y las "ON 13 Clase III", respectivamente, y conjuntamente, las "Obligaciones Negociables"). Continúa diciendo que, $14$ como es de conocimiento de los presentes, la colocación de las ON Clase II se declaró desierta y que, 15 de acuerdo con lo manifestado en el Prospecto de fecha 29 de marzo de 2022 correspondiente a las 16 $17$ Obligaciones Negociables, el producido de la suscripción de ON Clase III emitidas por la Sociedad, que 18 ascendía neto de gastos y comisiones a la suma de \$244.380.102,95(Pesos Doscientos cuarenta y cuatro millones trescientos ochenta mil ciento dos con 95/100, se ha aplicado íntegramente a capital de 19 trabajo en el país, más específicamente, a la compra de mercaderías y al pago a proveedores. Al res- $20$ $21$ pecto, informa el Sr. Presidente que, en cumplimiento de lo dispuesto por las normas de la CNV aplica- $22$ bles en la materia, se ha solicitado un informe de contador público independiente sobre la afectación de fondos referida para su presentación ante el mencionado organismo, informe que ha sido distribuido en 23 borrador entre los Sres. Directores con anterioridad a la presente reunión. Luego de un breve intercam-24 bio de opiniones, los Sres. Directores RESUELVEN por unanimidad de los presentes: (i) aprobar la apli- $25$

cación de los fondos obtenidos de la emisión de las ON Clase III, conforme el detalle provisto por el Sr.	26 2
Presidente; y (ii) manifestar con carácter de declaración jurada que dicha aplicación de fondos se efec-	27
tuó en cumplimiento del plan de afectación de fondos oportunamente declarado a la CNV con relación a	28
las Obligaciones Negociables. No habiendo más asuntos que tratar se aprueba el texto del acta respec-	20 Muria Gabriela Escribana Adscripta
tiva y se levanta la sesión siendo las 12:00 horas :	Villa María - C
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Pazzo BERTONE

BERROWE

MARCELO SOVEDNA.

35 36 Aussing BEZONE DIGOO BERTONE 37 CERTIFICO: Que las firmas que anteceden insertas en la presente Acta de Directorio Nº 101 de fecha 13 de Abril de 2022, son auténticas, han sido puestas en mi presencia y pertenecen a los Sres. Pablo 38 Nicolás BERTONE, D.N.I. nº 23.181.240, domiciliado en calle Martínez Mendoza Nº 691, de la ciudad 39 de Villa María (Cba.), Gastón Alejandro BERTONE, D.N.I. nº 22.415.970, domiciliado en Bv. Alvear nº 40 235, de la ciudad de Villa María (Cba.); Marcelo Alejandro SORZANA, D.N.I. nº 16.981.617, domicilia- $41$ do en Garay nº 158 de la ciudad de Villa María (Cba.); Analía BERTONE, D.N.I. nº 25.532.054, domici- $42$ liada en B. Mitre nº 172 de la ciudad de Villa María (Cba.); Diego Alfredo BERTONE, D.N.I. nº 43 28.064.344, domiciliado en Bv. Sarmiento nº 1165 de la ciudad de Villa María (Cba.); quienes concurren $\Delta\Delta$ en carácter de Presidente, Vicepresidente y Directores titulares respectivamente de la razón social $45$ "HECTOR A.BERTONE S.A." - C.U.I.T. nº 30-70858741-5, con domicilio legal en caudillos federales nº 46 1750 de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, lo que acreditan con: a) Estatuto Social que he $47$ tenido ante mi vista, vigente según manifestación del compareciente, inscripto en Inspección Gral. de 48 Justicia bajo nº 16503 del libro 23 de Sociedades por acciones con fecha 13/Noviembre/2003 (Cba.); y $49$ su posterior Modificación inscripta en Insp. Gral. de Justicia bajo nº 17056 del libro 46 de Soc. por Ac-50

ana Adscripta Villa María - ( $32$

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ciones con fecha 30/Septiembre/2009, bajo Resolución nº 253/2016 - B con fecha 01 de marzo de 2016, y en Registro Público de Comercio, en Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo MATRICULA 14918-A, con fecha 01 de marzo de 2016, y sus posteriores modificaciones inscriptas bajo MATRICULA 14918-A1, de fecha 20 de Abril de 2017, bajo MATRICULA 14918-A2, de fecha 20 de Abril de 2017, bajo MA-TRICULA 14918-A3, de fecha 20 de Marzo de 2020; y bajo MATRICULA 14918-A4, de fecha 20 de Abril de 2020; b) Acta de Directorio nº 74 de designación de cargos, de fecha 31 de Julio de 2019 en la cual se lo designa Presidente al Sr. Pablo Nicolás BERTONE, Vicepresidente al Sr. Gastón Alejandro BERTONE, y Directores Titulares a los Sres. Marcelo Alejandro SORZANA, Analía BERTONE y Diego Alfredo BERTONE; documentación que en original tengo a la vista, que leo y devuelvo, doy fe; con suficientes facultades para otorgar el presente,, quienes acreditan su identidad de acuerdo al artículo Nº 306, inciso "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, doy fe.- Como que la transcripción adjunta concuerda con su original que obra a fojas nº 52 y 53 inclusive, del Libro de Actas de Directorio Nº 2 (dos) perteneciente a la razón social "HECTOR A.BERTONE S.A.", rubricado por el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de 1º instancia y 1ª Nominación de la ciudad de Villa María (Provincia de Córdoba) - Secretaria a cargo de la Dra. Nora Lis Gómez, con fecha 13 de abril de 2018, que en original tengo a la vista para este acto, doy fe.- Consta en Acta Nº 1076 Folio impreso Nº RA000188818 vta., Libro de Intervenciones Nº 74 del Registro Notarial Nº 521 a mi cargo, doy fe.- La presente certificación no juzga sobre el contenido y forma del documento.- Villa María (Provincia de Córdoba), 14 de

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Abril del año 2022.-

Sosa Zayas Reg. Not. 521

órdoba

DECRETO Nº 3516/69

Muria Gabriela Se theodoped Maria - Córdoba