HECTOR A. BERTONE S.A — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

ihana P Asemblea General Ordinaria que se convoca en este caso y que han asegurado su asistencia y la prestación de conformidad de los temas a tratar, por lo que en virtud de lo establecido en el art. 237 apartado 3°de la Ley 19550 no es necesario proceder a la publicación de la misma en el Boletín Opicial. Agotados los temas a tratar se da por finalizada la reunion siendo las veintium horas en el lugar y Fedha zinteriormente indicados Acra De Dieecrorio Nº 74: En la ciudad de Villa María, a los 31 días del mes de Julio de 2019, siendo las diez y treinta horas, se reúnen en la sede social de calle Cacdillos Federales 1750, los directores de HECTOR A BERTONE S.A; elegidos por el término de tres ejercicios por la Asamblea géneral Ordinaria realizada el 30 de julio de 2019, señores gastón Alejandro Bertone, DNi Nº 22.415.970; Pablo Nicola's Bertone, DNi 23. 181. 240; Analia Bertone, DNi 25.532.054; Diego Alfredo Bertone, DNI 28.064.344, Marcelo Atejandro Sorzana, DNI 16.981.617 y Tabizh Alberto Gilli, DNI 21.757.465, a los Fines de epectuar la distribución de los cargos del Directorio, conforme la establece el Estatuto Social. Luego de breves deliberaciones, por unanimidad se resuelve que el Directorio de HECTOR A BERTONE S.A. quede compuesto de la siguiente manera Presidente: Pablo Nicolas Bertone Vicepresidente: Gaston Alejancho Bertoine Vocal Titular: Analía Bertone Vocal Titular: Diego Alfredo Bertone Vocal titutar: Marcelo Atejandro Bertone Sorzana Directora Suptente: Fabian Alberto Gilli Los directores citados aceptan los cargos para los que pueran electos, sirviendo la rúbrica de la presente acta para ese pin. Los abajo firmantes fijan domicilio especial en calle Caudillos Federales 1750 de la ciudad de Villa María y

$\leq 100$ aceptan por la presente los cargos para lo que queron designados en la Asamblea General Ordinaria del 30 de Julio de 2019, bajo responsabilidades legales y declaran bajo juramento que no se encuentran encuadrados las prohibiciones e incompatibilidades establecidas artículos 264 y 286 de la Ley General de Sociedades $105$ Nº 19550. Asimismo, los directores electos declaran, los fines de cumplir con los requisitos impuestos por la Inspeccion de Personas / prídicas, que no se encuentran incluidos en los alcances de la resolución de la Unidad Información Financiera M/2011 como Personas Expuestas Políticamente y que asumen el compromiso de informar walguier modificación que se producca dentre de los treirta (30) días de ocurrida mediante la presentación de una nueva declaración prada ante dicho organismo. Seguidamente los directores triutares electos, a los pines de cumplimentar las disposiciones estatutarias vigentes, constituyen garantia por su gestion de \$ 10.000,00, depositando dicho monto en epectivo en la societad. Agotados los temas a tratar seda por prializada la reunion siendo las once horas en el lugar y pecha arriba indicados * Toko 99 reaglon 36; donde dice Bertone" NO VALE Folio 99 renglón 36: donde dice Marcelo Alejondro Sorzana VALE Hum Escridana Pública Nacional CERTIFICO: Que la prezente fotocopia es copia stro Nº 52 su original que tengo a la vista para este acto Villa María, 11 de Ochebral $2019$ ACTUACION NOTARIAL CIELAA, Escribana Pública Macional Registro Nº 521 MARIA