HECTOR A. BERTONE S.A — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

FOJA DE PROTOCOLO

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

Córdoba,

17 Abr 2017

VISTO: El Expte. 0007-107121/2013, por el que la sociedad denominada "HECTOR A. BERTONE S.A." con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita la verificación del cumplimiento de los requisitos legales y fiscales y la inscripción en el Registro Público de la Reforma de Estatuto.

Considerando:

1) QUE por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 18 de diciembre de 2012, se aprobó la Reforma de Estatuto.

2) QUE habiéndose cumplimentado las exigencias legales y reglamentarias del caso, acreditando inscripción ante la A.F.I.P. bajo CUIT $N^{\circ}$ 30-70858741-5.

Por ello y conforme lo dispuesto en el Art. 300 de la Ley 19.550 y los arts. 3°, 5°, $7^\circ$ y concordantes de la Ley 8652.

EL DIRECTOR GENERAL DE INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS

RESUELVE:

Artículo 1°: Declarar que "HECTOR A. BERTONE S.A." con CUIT N° 30-70858741-5, en la Reforma de Estatutos aprobados por Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 18 de diciembre de 2012, ha cumplido los requisitos legales y fiscales exigidos por la Ley 19.550

Artículo 2°: Ordenar la inscripción del instrumento presentado y de esta Resolución en el Registro Público - Protocolo de Contratos y Disoluciones.

Artículo 3°: Protocolícese, notifiquese, dese copia y archívese.

$20$ RESOLUCIÓN N° : $/2017 - B$ -AUGUNJERMOE eto da Àrza di peral de Inspect Directo Dirección de tespar .
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REGISTRO PUBLICO INSCRIPTA en el PROTOCOLO DE CONTRATO Y DISOLUCIONES bajo la MATRICULA 14918 - A CORDOBA, 20 4 ebs) de 2017 REMPROYA Colar idores Legis es, ocazzon nu egus escriptores suspair
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FOJA DE PROTOCOLO

Ministerio de Justicia DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

HECTOR A. BERTONE S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA - ACTA NUMERO TRECE

En la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba a los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil doce, siendo las dieciocho horas, se reúnen en Asamblea Extraordinaria, en la sede social sita en calle Caudillos Federales 1750, los señores accionistas de "HECTOR A. BERTONE S.A." que figuran y firman en el Registro de Asistencia N° 1 a fs. 13, representando la totalidad del capital social, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la /cuarto/ asamblea y 2) Reforma artículo teroero de los Estatutos Sociales. Preside la asamblea el señor Pablo Nicolás Bertone. Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día se resuelve por unanimidad designar para firmar el acta de la asamblea a los señores Pablo Nicolás Bertone y Gastón Alejandro Bertone. Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día, se resuelve por unanimidad modificar el objeto social a fin de posibilitar la realización de actividades comerciales relacionadas con el turismo. A tal fin se resuelve por unanimidad reformar el artículo Cuarto de los Estatutos Sociales el que quedará redactado así: "ARTICULO CUARTO: OBJETO: Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y de terceros ó asociada a terceros en cualquier parte de la República y del extranjero a las siguientes actividades; A) COMERCIALES: compra, venta, importación y/o exportación, distribución al por mayor y menor de todo tipo de productos destinados al sector agropecuario, agroquímicos, semillas, fertilizantes, productos alimenticios, fármacos de uso veterinario, implementos agrícolas, repuestos, lubricantes, combustibles, acopio y selección de cereales en su más amplio desarrollo y modalidades, asesoramiento, transporte de mercaderías y cargas generales: B)

INMOBILIARIAS: Compraventa, fraccionamiento, permuta, loteos. subdivisión, urbanización, administración, construcción, explotación de bienes inmuebles, urbanos o rurales, como asimismo las operaciones comprendidas en el Régimen de Propiedad Horizontal.- C) FINANCIERAS: Realizar operaciones de financiación relacionadas con la actividad, la realización de aportes o inversiones de capitales a sociedades por acciones constituidas o a constituirse, con exclusión de las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.- D) TURISTICAS: Explotación de Hoteles, Hospedajes y Alojamiento de Pasajeros: construcción, administración, explotación y venta de hoteles y afines en todo el territorio nacional, pudiendo inclusive realizar la adjudicación, enajenación y permuta de bienes inmuebles destinados a tal fin. Desempeño de mandatos y representaciones por cuenta de terceros de actividades, productos o bienes que se encuentren relacionados con la hotelería y hospedaje en general. Negocios de hotelería en todos sus aspectos, particularmente en actividades comerciales: explotación mercantil de los edificios destinados a hotelería, hostería, hospedaje, alojamiento, restaurante, bar, actividades recreativas y actividades deportivas, sus instalaciones, accesorios y/o complementarios para servicios y atención de clientes, actuando cuenta propia $\overline{O}$ de terceros asociada por $\circ$ a terceros. $E)$ REPRESENTACIONES Y MANDATOS: Representaciones, mandatos, agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes y capitales mediante operaciones de distribución de inversiones inmobiliarias. Por sí o por terceros podrá intervenir en licitaciones de entes públicos o privados nacionales o extranjeros. La participación con aporte de fondos, bienes y/o efectos para la constitución y/o efectos para la constitución, administración y/o adquisición de sociedades que tengan participación y/o

FOJA DE PROTOCOLO

participen en diferimientos impositivos, ya sean estos Municipales, Provinciales y/o Nacionales. La participación en diferimientos y/o exenciones impositivas dentro del marco de la Ley Provincial de Promoción turística y/u hotelera de la Provincia de Córdoba. - F) INDUSTRIALES: Industrialización de productos de la agricultura y ganadería forestales, químicos y alimenticios, fabricación de maquinarias, herramientas, repuestos, accesorios, artículos eléctricos y para el hogar, materiales de construcción en plantas industriales, propias o de terceros y en cualquier punto del país o en el extranjero. Igualmente podrá realizar cualquier otra operación o negocio lícito que se relacione con el objeto principal G) AGRICOLA-GANADERA: La explotación de establecimientos agrícolas y/o ganaderos y de granja, bosques, plantaciones forestales o frutícolas, en todas sus formas, como asimismo la producción y comercialización de semillas. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes y por este Estatuto.-". En este acto se designa al Presidente, al Dr. Antonio Daniel Fourcade y a la Sra. Lucía Cristina Zorzini, para que actuando indistintamente cualquiera de ellos, realicen todas las gestiones ante Inspección de Personas Jurídicas, para lograr la conformidad administrativa e inscripción en el Registro Público de Comercio de las presentes actuaciones, con facultades para aceptar, proponer o rechazar observaciones a las mismas, y ejercer, en su caso, los recursos que la ley confiere. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las diecinueve y treinta horas. TDO: "tercero" NO VALE-E.L. : "cuarto" VALE

CTOR A. BERTONE PABLO N. BERTONE PRESIDENTE

HECTOR A. BERTOWE S.A.
PABLO N. BERTONE
PRESIDENTE $\overline{\sqrt{2}}$ ้เต ANGELIA AREA $\hat{\boldsymbol{\theta}}$

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TIFICO: Que la firma inserta en la ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA NUMERO TRE-CE de fecha dieciocho de Diciembre del año dos mil doce de la Sociedad Anónima HEC-TOR A.BERTONE S.A. en Fojas de Protocolo de la Dirección de Inspección de Personas auténtica, ha sido puestas en mi presencia y pertenece al señor Jurídicas, adjunta,; es Pablo Nicolás BERTONE, argentino, nacido en la Ciudad de Villa María el 24 de Enero de 1973, con D.N.I. Nº 23.181.240, domiciliado en Boulevard Sarmiento Nº 1165 de la Ciudad de Villa María , actividad principal: comerciante, quién se identifica y acredita su identidad con el Documento Nacional de Identidad que me exhibe y tengo a la vista, persona capaz, de mí conocido en los términos del Artículo 1002 inciso c) del Código Civil, quién firma en su carácter de PRESIDENTE del DIRECTORIO-con facultades suficientes para este acto-de la Sociedad Anónima denominada"HECTOR A.BERTONE S.A." (CUIT:30-70858741-5), con domicilio fiscal y social en calle Caudillos Federales número 1750 de esta Ciudad de VILLA MARIA, Provincia de Córdoba; cuya actividad principal es realizar actividades COMERCIA-LES:Compra, venta, importación y/o exportación, distribución al por mayor y menor de todo tipo de productos destinados al sector agropecuario, agroquímicos ,semillas, fertilizantes, productos alimenticios, fármacos de uso veterinario, implementos agrícolas, repuestos, lubricantes, combustibles, acopio y selección de cereales en su más amplio desarrollo y modalidades, asesoramiento, transporte de mercaderías y cargas generales y cuyos Estatutos, actualmente en vigencia, formalizados mediante Escritura pública Nº 512 de fecha 3 de Octubre del Año 2003 labrada por el Escribano de la Ciudad de Buenos Aires don Rolando C.Caravelli, en el Registro 235 a su cargo, constan inscriptos en Inspección General de Justicia al N°16503 del Libro 23 de Sociedades por Acciones en fecha 13 de Noviembre del 2003 y su modificación formalizada por Escritura Nº 348 de fecha 23 de Diciembre del año 2008 labrada por el Escribano Rolando P.Caravelli en el Registro 235 a su cargo, inscripta en Inspección General de Justicia bajo el Nº 17056 del Libro 46 de Sociedades por

Acciones en fecha 30 de Setiembre del año 2009.-; acreditando su personería con la Acta de Asamblea de Accionistas Nº 10 de fecha 31 de octubre del 2011, de la cuál surge la designación del Presidente del Directorio.-Certifico asimismo que la Sociedad Anónima antes nombrada SUBSISTE y que el Presidente del Directorio permanece en su cargo.-Todo conforme surge de la documentación respectiva que se me exhibe y tengo a la vista; doy fé. CERTIIFICO ASIMISMO que la Acta de Asamblea Extraordinaría Número TRECE de fecha 18 de diciembre del 2012, ES REPRODUCION FIEL DEL ORIGINAL obrante a los Folio 30, 31, 32 y 33 del LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEAS NUMERO UNO de la Sociedad Anónima antes nombrada, rubricado en Inspección General de Justicia por el Escribano don Lian A. Abuchanal , habilitado para actuar en el Registro Notarial Nº 1192 de la Ciudad de Buenos Aires, en fecha 4 de Marzo del Año 2004.-CONSTA en ACTA N° 6 Folio 92, vto. .del LIBRO DE REGISTRO DE INTERVENCIONES NUMERO CATORCE del Registro Notarial Nº148 a mi cargo.-VILLA MARIA, ENERO catorce del Año dos mil trece .-

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