HECTOR A. BERTONE S.A — Board/Management Information 2021

Jul 5, 2021

ACTUACION NOTARIAL

rias del siguiente tenor: I) Adecuar los estatutos a la Resolución	26
IGJ 7/05 en cuanto a la garantía que deben prestar los directores	27
y aumentar de cinco (5) a siete (7) el número de los mismos, por	28
lo cual se modifica el Artículo 9º del Estatuto que queda redacta-	29
do de la siguiente manera: "ARTICULO NOVENO: La dirección y admi-	30
nistración de la Sociedad estará a cargo del Directorio integrado	31
por uno a siete titulares como máximo, pudiendo la Asamblea elegir	32
igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al Di-	33
rectorio por el orden de su designación. El término de su elección	34
es de tres ejercicios. La Asamblea fijará el número de Directores	35
así como su remuneración. El Directorio sesionará con la mayoría	36
de sus miembros titulares y resuelve por mayoría de los presentes.	37
En caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. En	38
su primer reunión designará un Presidente, pudiendo en caso de plu-	39
ralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al	40
primero en su ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones	41
los directores titulares contratarán como garantía la suma de \$ 10.	42
000.- cada uno, la misma se regirá en cuanto a su forma, modalida-	43
des y procedimiento de acuerdo con lo prescripto en el Art. 75 de	44
la Resolución de la Inspección General de Justicia número 7/2005.	45
El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposi-	46
ción, incluyendo las que requieren poderes especiales a tenor del	47
artículo 1881 del Código Civil y artículo noveno del Decreto Ley	48
5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, com-	49
pañías financieras o entidades creditícias oficiales o privadas;	50

N 010319583

ମ - ^ମ

dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de admi- $\mathbf{1}$ nistración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, pro- $\mathcal{P}$ seguir, contestar o desistir de denuncias, querellas penales, y re- $\Omega$ alizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos $\overline{A}$ o contraer obligaciones a la Sociedad. La representación legal de 5 la Sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepre-6 sidente en su caso. Mientras la sociedad no tenga Sindicatura, obligatoriamente deberá cubrirse el cargo de Directores Suplen-8 tes.". $\langle$ II) Cambiar los miembros del Directorio, recaen los cargos 9 de PRESIDENTE en la persona de Hector Antonio BERTONE, argentino, $10$ nacido el 22 de noviembre de 1946, casado, comerciante, con Docu- $11$ mento Nacional de Identidad 6.607.373, domiciliado en Bv.Alvear $12²$ 235, Villa María, Provincia de Córdoba, y con domicilio especial $-13$ en Tucumán 1424 piso 8° "E", Capital Federal; de VICEPRESIDENTE en $14$ la de Gaston Alejandro BERTONE, argentino, nacido el 15 de enero $15$ de 1972, casado, ingeniero agronomo, con Documento Nacional de I- $16$ dentidad 22.415.970, domiciliado en Estados Unidos 518, Villa Ma- $17$ ría, provincia de Córdoba, y con domicilio especial en Tucumán 18 1424 piso 8° "E", Capital Federal; de DIRECTORES TITULARES en las 19 personas de Analia BERTONE, argentina, nacida el 9 de octubre de 20 1976, casada, arquitecta, con Documento Nacional de Identidad 25. 21 532.054, domiciliada en Maipu 174, Villa María, provincia de Córdo-22 ba, y con domicilio especial en Tucumán 1424 piso 8° "E", Capital 23 Federal, Diego Alfredo BERTONE, argentino, nacido el 14 de mayo de 24 1980, soltero, comerciante, con Documento Nacional de Identidad 28. 25

SS SS

다.
그러나 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그

	DE ESCASSION FOID $\vec{\sigma}$ O
	N 010319583
	064.344, domiciliado en Bv.Alvear 235, Villa María, provincia de	26
	Córdoba, y con domicilio especial en Tucumán 1424 piso 8° "E", Ca-	27
	pital Federal, y Marcelo Alejandro SORZANA, argentino, nacido el	28
	27 de junio de 1964, casado, ingeniero agronomo, con Documento Na-	29
	cional de Identidad 16.981.617, domiciliado en Garay 158, Villa Ma-	30
	ría, provincia de Córdoba, y con domicilio especial en Tucumán	31
	1424 piso 8° "E", Capital Federal; y de DIRECTOR SUPLENTE en la de	32
	Maria del Carmen PIERANTONELLI, argentina, nacida el 31 de julio	33
	de 1947, casada, comerciante, con Documento Nacional de Identidad	34
	5.636,465, domiciliada en Bv.Alvear 235, Villa María, provincia de	35
	Córdoba, y con domicilio especial en Tucumán 1424 piso 8° "E", Ca-	36
	pital Federal.-(III) Aumentar el capital social de QUINCE MIL pe-	37
	sos (\$ 15.000.-) a SETECIENTOS MIL pesos (\$ 700.000.-) o sea una	38
	aumento de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL pesos (\$ 685.000.-) por	39
	capitalización de aportes irrevocables y por aportes en dinero en	40
	efectivo, por lo tanto se modifica el Artículo 5º del Estatuto que	41
	queda redactado de la siguiente manera: "ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL: El Capital Social se fija en la suma de SETECIENTOS MIL PE-	42
	SOS representado por 70.000 acciones de DIEZ pesos, valor nominal	43
	cada una.- El capital puede aumentarse al quintuplo por asamblea	44
	ordinaria, mediante la emisión de acciones que la asamblea podrá	45
	delegar en el directorio en los términos del artículo 188 de la	46 47
	Ley número 19.550 .- La resolución será elevada a escritura públi-	48
	ca, en cuyo acto si a esa fecha tuviera vigencia, se abonará el im-	49
	puesto de sellos y se inscribirá en el Registro Público de Comer-	50

MACTUACION NOTARIAL

N 010319584

s ni

cio". ${$ IV) Cambiar la sede social, las oficinas de la calle Carlos Pellegrini 27, piso $p^6$ "K", de Capital Federal pasarán a ubicarse $\gamma$ en la calle Tucuman número 1424 piso 8º oficina "E" de Capital Fe-3 deral.- El acts mencionada transcripta dice: "ACTA N° 6 $\overline{4}$ . En la ciudad de Búenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre de $\overline{5}$ 2008, siendo las 18.00 horas, se da comienzo a la Asamblea Gene- $\ddot{\epsilon}$ ral Extraordinaria de HECTOR A. BERTONE S.A. en la sede social de $\overline{7}$ Carlos Pellegrini 27- 5° Piso Dpto. K de la Ciudad de Buenos Aires $\overline{B}$ la presencia del 100% del capital que da cuenta con $\overline{Q}$ $e₁$ libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Nº 1 a fojas $10$ 7 para considerar el Orden del Día $11$ que se consigna en la convocatoria respectiva. El señor presidente pone de manifiesto $12$ que, conforme lo determinan las disposiciones legales, con la de- $13$ bida anticipación se han repartido los documentos a conside-14 de acuerdo con las disposiciones de las leyes vi-15 rar, y que gentes quedan a disposición de los señores accionistas los li-16 bros respectivos. En atención a que ningún accionista formula $17$ objeciones a la constitución del acto, el señor presidente pone a 18 consideración de la 19 asamblea el punto 1 del Orden del dia que literalmente dice: 20 1) Reforma del Artículo noveno del estatuto. Toma la palabra el Sr. Presidente, e indica que co- $21$ rresponde adecuar el artículo 9º del estatuto de acuerdo con las 22 garantias que deben prestar los directores titulares conforme a la 23 Resolución Nº 7/2005 de la Inspección General de Justicia y aumen-24 tar de cinco a siete el número de directores titulares. Luego de 25

XX)
XX)

.
그러나 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그

	ω
	N 010319584
	un breve intercambio de palabras, se aprueba por unanimidad. Por u-	26
	nanimidad se modifica el Artículo 9°, el que quedará redactado de	27
	la siguiente manera: "ARTICULO NOVENO: La dirección y administra-	28
	ción de la Sociedad estará a cargo del Directorio integrado por u-	29
	no a siete titulares como máximo, pudiendo la Asamblea elegir i-	30
	gual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al Direc-	31
	torio por el orden de su designación. El término de su elección es	32
	de tres ejercicios. La Asamblea fijará el número de Directores así	33
	como su remuneración. El Directorio sesionará con la mayoría de	34
	sus miembros titulares y resuelve por mayoría de los presentes. En	35
	caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. En su	36
	primer reunión designará un Presidente, pudiendo en caso de plura-	37
	lidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al pri-	38
	mero en su ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones	39
	los directores titulares contratarán como garantía la suma de \$ 10.	40
	000.- cada uno, la misma se regirá en cuanto a su forma, modalida-	41
	des y procedimiento de acuerdo con lo prescripto en el Art. 75 de	42
	la Resolución de la Inspección General de Justicia número 7/2005.	43
	El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposi-	44
	ción, incluyendo las que requieren poderes especiales a tenor del	45
	artículo 1881 del Código Civil y artículo noveno del Decreto Ley	46
	5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, com-	47
	pañías financieras o entidades crediticias oficiales o privadas;	48
	dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de admi-	49
	nistración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, pro-	50

N 010319585

seguir, contestar o desistir de denuncias, querellas penales, y re- $\overline{1}$ alizar todo otro ho ho o acto jurídico que haga adquirir derechos $\mathcal{D}$ o contraer oblisaciones a la Sociedad. La representación legal de 3 la Sociedad/corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepre- $\overline{A}$ sidente en su caso. Mientras la sociedad no tenga Sindicatura, o- $\overline{5}$ bligatoriamente deberá cubrirse el cargo de Directores Suplentes." 6 Se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día que di- $\overline{7}$ ce: 2) Reelección de los cargos de Directores Titulares y Suplen-8 tes. Designación del Directorio de HECTOR A. BERTONE S.A. y distri-9 bución de cargos. A continuación se acepta por unanimidad, las re-10 nuncias presentadas por los miembros titulares del directorio: Héc- $11$ tor Antonio Bertone al cargo de Presidente; el Sr. Gastón Alejan- $12$ dro Bertone al cargo de vocal titular y la Sra. María del Carmen 13 Pierantonelli al cargo de Directora Suplente, agradeciendo a los $14$ mismo su valiosa cooperación a la sociedad, como así también apro-15 bando sus gestiones. A continuación por unanimidad, se designa en $16$ número de cinco a los miembros titulares del directorio, y en núme- $17$ ro de uno a los directores suplentes, a continuación se distribuye $18$ los cargos de la siguiente manera: Presidente: Héctor Antonio Ber-19 tone, argentino, nacido el 22 de noviembre de 1946, casado, 20 comer-6.607.373, C.U.I.T. 20-06607373-5, con domicilio ciante, DNI N° $21$ real en calle Bv. Alvear 235 de la localidad de Villa María, pro-22 vincia de Córdoba, constituyendo domicilio especial en Tucumán 23 $1424 - 8$ ° Piso Dpto. E de la Ciudad de Buenos Aires; Vicepresiden-24 Gastón Alejandro Bertone, argentino, nacido el 15 de enero de te: 25

RESERVENCE DE SERVERE DE L'ARTIFICATION

RANA ANG ANG ANG ANG ANG ANG ANG ANG ANG

	$H = 2$
	N 010319585
	1972, casado, ingeniero agrónomo, D.N.I Nº 22.415.970, C.U.I.T. 20-	26
	22415970-7 con domicilio real en calle Estados Unidos 518 de la lo-	27
	calidad de Villa María, provincia de Córdoba, constituyendo domici-	28
	lio especial en Tucumán 1424 - 8 ° Piso Dpto. E de la Ciudad de	29
	Buenos Aires; Director Titular: Analía Bertone, argentina, naci-	30
	da el 09 de Octubre de 1976, casada, arquitecta, DNI 25.532.054, C.	31
	U.I.T 27-25532054-3 con domicilio real en calle Maipu 174 de la	32
	localidad de Villa María, provincia de Córdoba, constituyendo domi-	33
	cilio especial en Tucumán 1424 - 8 º Piso Dpto. E de la ciudad de	34
	Buenos Aires; Director Titular: Diego Alfredo Bertone, argentino,	35
	nacido el 14 de Mayo de 1980, soltero, comerciante, D.N.I. 28.064.	36
	344, C.U.I.T 20-28064344-1 con domicilio real en By. Alvear 235	37
	de la localidad de Villa María, provincia de Córdoba, constituyen-	38
	do domicilio especial en Tucumán 1424 - 8 ° Piso Dpto. E de la Ciu-	39
	dad de Buenos Aires; Director Titular: Marcelo Alejandro Sorzana,	40
	argentino, nacido el 27 de Junio de 1964, casado, ingeniero agró-	41
	nomo, D.N.I. Nº 16.981.617 C.U.I.T 20-16981617-5 con domicilio re-	42
	al en Garay 158 de la localidad de Villa María, provincia de Córdo-	43
	ba, constituyendo domicilio especial en Tucumán 1424 - 8 ° Piso	44
	Dpto. E de la ciudad de Buenos Aires y Director Suplente: María	45
	del Carmen Pierantonelli, argentina, nacida el 31 de Julio de	46
	1947, casada, comerciante, D.N.I. Nº 5.636.465 C.U.I.T 27-05636465-	47
	5 con domicilio real en Bv. Alvear 235 de la localidad de Villa	48
	María, provincia de Córdoba, constituyendo domicilio especial en	49
	Tucumán 1424 - 8 ° Piso Dpto. E de la ciudad de Buenos Aires. Pre-	50

010319586

sentes en el acto Héctor Antonio Bertone, Gastón Alejandro Berto- $\mathbf{1}$ ne, Analía Bertone, / Diego Alfredo Bertone, Marcelo Alejandro Sor- $\overline{2}$ zana y María del/Carmen Pierantonelli aceptan los cargos conferi- $\hat{B}$ dos. Se passa a considerar el punto 3 del Orden del Día que dice: $\mathcal{A}$ 3) Aumento del capital y reforma del artículo quinto del estatuto: $F_{\rm i}$ El accionista Gastón Alejandro Bertone indica que el capital so-6 cial inscripto de HECTOR A. BERTONE S.A. asciende a \$ 15.000 y que a efectos de darle mayor operatividad a la empresa propone au-8 mentar el capital social actual de \$ 15.000 a \$ 700.000. Lo que $\Omega$ puesto a consideración de los señores accionistas, se aprueba por 10 unanimidad. Toma la palabra el señor presidente, y manifiesta que $11$ el aumento de capital social de \$ 685.000.- se capitalice de la si- $12$ guiente manera: a) por capitalización del Aporte Irrevocable de 13 Héctor A. Bertone por \$ 200.548,27; y b) por aportes en efectivo $14$ de los accionistas por \$ 484.451,73. Lo que puesto a considera-15 ción de los señores accionistas, luego de un breve debate se aprue-16 ba por unanimidad. Por unanimidad los señores accionistas, aprue-17 ban que se emitan 7 series de \$ 100.000. - cada una, y que sean des-18 de el número 1 a 7 inclusive. Que dichas series estén representa-19 das por 10.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, de 1 20 voto y de \$ 10.- valor nominal cada una. Los señores accionistas 21 suscriben e integran la totalidad del aumento del capital social 22 de acuerdo con la siguiente proporción: Héctor Antonio Bertone sus-23 cribe 61.650 acciones, Pablo Nicolas Bertone suscribe 2740 accio- $24$ $25$ nes, Gastón Alejandro Bertone suscribe 2055 acciones y Marcelo Ale-

ACTUACION NOTARIAL

요.
그러나 그리고 그리고 그리고 그리고 그리고 그리고 그리고 그리고 그리고 그리고

N 010319586

	N 010319586
	jandro Sorzana suscribe 2055 acciones; debiendo realizar el canje	26
	de las acciones que se hallan en circulación por las nuevas a emi-	27
	tirse, quedando a partir del rescate de acciones expresado sin nin-	28
	gún valor las acciones antes emitidas. Se pasa a considerar el pun-	29
	to 4 del Orden del Día que dice: 4) Cambio de sede social: Toma la	30
	palabra en señor presidente e indica que por razones operativas es	31
	conveniente fijar la sede social en la calle Tucumán 1424 8° piso	32
	"E" de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de un breve intercambio de	33
	opiniones se aprueba por unanimidad. Se pasa a considerar el punto	34
	5 del Orden de Día que dice: 5) Elección de dos accionistas pa-	35
	firmar ra el Acta: Por unanimidad se elige a Héctor Antonio	36
	Bertone y Pablo Nicolás Bertone. Sin más asuntos que tratar se	37
	da por terminada la asamblea, siendo las 20.45 hs.- Hay dos firmas	38
	ilegibles. REABIERTO EL ACTO se pasa a redactar el artículo quinto	39
	de los estatutos: "ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL: El Capital So-	40
	cial se fija en la suma de SETECIENTOS MIL PESOS representado por	41
W W	70.000 acciones de DIEZ pesos, valor nominal cada una.- El capital	42
	puede aumentarse al quintuplo por asamblea ordinaria, mediante la	43
	emisión de acciones que la asamblea podrá delegar en el directorio	44
	en los términos del artículo 188 de la Ley número 19.550.- La reso-	45
	lución será elevada a escritura pública, en cuyo acto si a esa fe-	46
	cha tuviera vigencia, se abonará el impuesto de sellos y se inscri- birá en el Registro Público de Comercio.-", se aprueba por unanimi-	47
	dad.- Se vuelve a firmar al pie. Hay dos firmas ilegibles.-".- El	48
	acta de Depósito de Acciones y Registro de Asitencia a Asambleas o-	49
		50

N 010319587

FRA

ţ

1	brante e fojas 7 del libro respectivo número 1, rubricado el 4 de
$\overline{c}$	marzo de 2004 bajo el número 15502-04, transcripta dice: "ASAMBLEA
3	GENERAL EXTRAORDINARIA del 10 de Noviembre de 2008.- Número de Or-
4	den. Fecha Año. Dia Mes. Accionista. Nombre completo y Apellido.
5	Documento de Identidad. Domicilio. Representante. Nombre completo
6	y Apellido. Documento de Identidad. Domicilio. Cantidad de Acciones
$\overline{7}$	o Certificados. Número de los Titulos, Acciones o Certificados. Ca-
8	pital \$. Cantidad de votos. Firmas. 1. 04. 11. Bertone, Pablo Nico-
9	lás. DNI 23.181.240. Martinez Mendoza 691 Villa Maria. Por sí. 60,
10 10	600,00, 60 Hay una firma ilegible. 2. 04. 11. Bertone, Gaston Ale-
11	jandro. D.N.I. 22.415.970. EE.UU. 518, Villa Maria. Por si. 45,
12 2	450,00, 45, Hay una firma ilegible. 3. 04. 11. Bertone, Héctor An-
13.	tonio. D.N.I. 6.607.373. Bv.Alvear 235, Villa Maria. Por sí. 1350.
14	13.500,00. 1350. Hay una firma ilegible. 4. 04. 11 Sorzana, Marce-
15	lo Alejandro. DNI 16.981.617. Garay 158, Villa Maria. Por si 45.
16	450,00. 45. Hay una firma ilegible. 1.500. 15.000,00. 1.500. En
17.	la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 dias del mes de Noviembre del a- ∛
18	ño 2008 se cierra el presente libro con el deposito de 1.500 accio-
19	nes que representan el 100% del capital social. Hay cuatro firmas
20	ilegibles. En la Ciudad de Buenos Aires a los 10 dias del mes de
21	Noviembre de 2008 se cierra el presente libro con la asistencia de
22	cuatro accionistas por si que representan el 100% del Capital so-
23	cial. Hay cuatro firmas ilegibles.-".- Y el compareciente continúa
24	diciendo que queda de la manera relacionada modificado el estatuto
25	de la sociedad HECTOR A.BERTONE S.A- AUTORIZACIÓN: Se autoriza a

WETUACION NOTARIAL

a professional de la propretazione della componenzazione della componenzazione della componenzazione dell'eser

	WAL REPUBL
	N 010319587
	Maximiliano Stegmann y/o Matilde Gonzalez Porcel para obtener la	26
	conformidad administrativa e inscripción en la I.G.J., aceptar	27
	cualquier observación de la autoridad de contralor, depositar y	28
	retirar los fondos previstos en el artículo 187 de la Ley 19.550,	29
	y ejercer en su caso el recurso contra las resoluciones adminis-	30
	trativas de acuerdo con el artículo 150 de la Ley 19.550.- Facul-	31
	tan para firmar los instrumentos públicos o privados que fueren	32
	necesarios, incluso la modificación de la denominación social y	33
	los formularios para la rúbrica de libros a Gustavo Pagliere.-	34
	LEO la presente al compareciente, quien también la lee y previa ra-	35
	tificación firma de conformidad, por ante mí, doy fe.- H.A.BERTO-	36
	NE.-Hay un sello.- Ante mi: ROLANDO P.CARAVELLI.- CONCUERDA con su	37
	escritura matríz que pasó ante mí, al folio 965 del Registro 235.0	38
	a mi cargo.- Para la SOCIEDAD expido la presente PRIMERA COPIA en	39
	sellos de Actuación Notarial numerados correlativamente del N010319582 al presente, que sello y firmo en el lugar de su otor-	40
	gamiento, a 23 de diciembre de 2008. - $\partial$ ob um po do: P. Z35. Pa	41
		42
		43 44
		45
		46
	群鱼等	47
		48
		49
		50

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Inspección General de Justicia

2009 - Año Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.: 1729880 De CUIT: SOCIEDAD ANONIMA Razón Bomal: HECTOR A BERTONE (antes): Número de Trámite: 2595450 C.Tr. in Descripción Ť 00663 CAMBIO DE DOMICILIO TRAM. ERECALIFICADO 00203 DESIGNACION DIRECTORIO MART AUMENTO DE CAPITAL TRAM. PRECALIFICADO CO491 ACECUACION TRAM. PRECALIFICADO 01034 CESACION DE DIRECTORES 1370 MODIFICACION DE ESTATUTO Escritura/s $348 -$ 70 elatrumentos privados: Inscripto Fen este Registro bajó el numero: 17056 bel libro: 146 , $\cdot$ tomo: $\overline{a}$ $\vec{\Omega} \odot$ SOCIEDADES POR ACCIONES 30 de Septiembre de 2009 $CC: 1$ Buenos Aires OFA, PATRICIA LAURA MĂZZĂDI UTA PRI TEMPLATION WARRANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .