HECTOR A. BERTONE S.A — AGM Information 2025

Dec 16, 2025

Villa María, Córdoba, 16 de diciembre de 2025

Señores Comisión Nacional de Valores / Bolsas y Mercados Argentinos S.A. / A3 Mercados S.A. Presente

HÉCTOR A. BERTONE S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de diciembre de 2025 a las 10 horas, en la sede social de la Sociedad sita en la calle Caudillos Federales 1750 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA :

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades, normativa concordante y subsiguiente, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 22 iniciado el 1° de septiembre de 2024 y que finalizó el 31 de agosto de 2025 (“Ejercicio”);

3. Consideración y tratamiento del Resultado del Ejercicio. Reserva Legal. Distribución de Dividendos.

4. Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2025 por $550.000.000 en exceso de $407.652.042,80 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

5. Consideración y tratamiento de la gestión del Directorio y del Sr. Síndico Titular correspondiente al Ejercicio;

6. Consideración y tratamiento de la designación de los Auditores Externos Certificantes, titular y suplente, de los estados contables correspondiente al Ejercicio Económico Nº 23 iniciado el 1° de septiembre de 2025 y que finalizará el 31 de agosto de 2026.

Se deja constancia que la Asamblea se realizará sin publicación de la convocatoria, ya que la misma será unánime según el artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades, toda vez que la totalidad de los accionistas han comprometido su asistencia y su acuerdo.

_________ Pablo Nicolas Bertone_

Héctor A. Bertone S.A. Responsable de Relaciones con el Mercado