HECTOR A. BERTONE S.A — AGM Information 2022

Jan 21, 2022

NOTARIAL 3516/69 DECRETO_Nº ACTUACION

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que pasó ejerci $rac{1}{d}$ día, que $\frac{1}{\sigma}$ ha Efectivo, Anexos unaestando efectuado la publicación de la convocatoria a esta Asamblea General Ordinaria en el Boletín Oficial Estaa los tres días del Presisu transcrip Pablo Nicolás Bertone, quien asume igua con seten a voto. El Sr. Presidente maniel que textualmente dice: Primero Designación de dos accionistas para firmar el acta. Por unanimidad son designados los accio tratar el segundo punto del orden del día que dice: Segundo: Consideración de la documenta propo HECTOR A. BERTONE S.A., en su sede social de calle Caudillos Federales 1750. Siendo las die presente Asam de Agosto 9S Accionistas por accionistas por sí, Acto seguido se General, el Sr. Ley 19550, no prevista en el art. 234, inc.1 º de la Ley 19550, correspondiente al décimo octavo económico finalizado el 31 de Agosto de 2021. El Accionista Pablo Nicolás Bertone $\overline{d}$ a setenta mil votos, aprobado figuran en el libro "Depósito de Acciones y Registro de Asistencia" número uno, folio 26, constitución del acto, orden se omita $\overline{\mathcal{E}}$ son el Inventario, Balance señores concurrir a la dos de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de $\overline{\varpi}$ de Villa María, es correspondiente al ejercicio económico cerrado a tratar el tercer punto del el acta por estar insertos en libros y registros de la sociedad, lo que que son de conocimiento de todos los accionistas y que 237, apartado tercero de la nistas Marcelo Sorzana y Analía Bertone para firmar el acta de la Asamblea. $\overline{5}$ los presencia de General Ordinaria derecho dado el compromiso formal por parte de los señores Accionistas de consecuencia reunida la totalidad del capital social con derecho ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Nº 28: En la ciudad que ningún Accionista formula objeciones a la dente pone a consideración el primer punto del orden del día, ordinarias nominativas no endosables, con con la den por leídos y aprobados esos documentos, que $\mathcal{B}_{\mathcal{A}}$ ciocho y treinta horas, el presidente del Directorio Sr. paso esta Asamblea, declara abierto el acto Asamblea en virtud de lo establecido en el art. A continuación se $\overline{6}$ reúnen General y Memoria $\mathbb{S} \mathbb{B}$ nimidad y sin objeciones. 2022, 2021, en razón de $\frac{1}{\sigma}$ $\frac{1}{6}$ acciones Enero En virtud en Balance fiesta que $\frac{1}{\alpha}$ ción en función $\overline{\overline{E}}$ $\mathbb{S}^{\mathbb{O}}$ blea. ción mes O ec $\overline{5}$ $\overline{\mathbb{Q}}$ $\overline{D}$ $\sigma$

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Tercero: Consideración del resultado del ejercicio, asignación de honorarios

dice:

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24

Alle records

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Señor Presidente manifiesta bros del directorio y distribución de utilidades acumuladas. El	26
$\overline{\Phi}$ que el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2021 arrojó una utilidad de \$ 160.566.759,00 que	27
directorio propone destinar de la siguiente manera:	28
\$577.421.872,00 Resultados Acumulados	29
\$160.566.759,00 Utilidad Ejercicio Nº 18	30
Se propone destinar a:	$\overline{31}$
\$40.000.000,00 Honorarios Directores	32
0,00 $\Theta$ Distribución de utilidades	33
$\overline{\phantom{a}}$ Utilidad a considerar en	34
\$697.988.631,00 Próximo ejercicio	35
	36
\$737.988.631,00 \$737.988.631,00 Total.	$\sqrt{3}$
Luego de breves deliberaciones la propuesta es aprobada por unanimidad, destinándose del total	38
de utilidades acumuladas \$ 40.000.000,00 en concepto honorarios de directores por el ejercicio	39
$\leftrightarrow$ finalizado el 31/08/2021, asignándosele \$30.000.000,00 al director Pablo Nicolás Bertone,	9
2.500.000,00 al director Gastón Alejandro Bertone, \$ 2.500.000,00 al director Marcelo Alejandro	$\overline{4}$
Sorzana, \$ 2.500.000,00 a la directora Analía Bertone y \$ 2.500.000,00 al director Diego Alfredo	42
Bertone; y el saldo de utilidades distribuibles de \$ 697.988.631 se consideren en el próximo ejerci-	43
io	44
Sin más asuntos que tratar se da por terminada la asamblea, siendo las 20.30 hs. en el lugar men-	45
cionado ut-supra.	46
	47
	48
	49

$\mathbf{r}_{\rm{max}}$ .

CONTROL

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$ia$ Gabriel

bana Adscrip

Villa Maria

$\mathcal{M}^{\prime}$

CERTIFICO: Que las firmas que anteceden insertas en la presente Acta de Asamblea de Accionis-

8

NOTARIAL 3516/69 DECRETO Nº ACTUACION

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pera la $\Gamma^{\circ}$ men B. Mitre nº 172 de la ciudad de Villa María (Cba.); quienes concurren en carácter de Directores con domicilio legal en caudillos federales nº 1750 de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, lo que de Sociedades 01 de marzo $\frac{\Theta}{\Theta}$ $\frac{1}{\sigma}$ $\overline{a}$ de la $\overline{e}$ Ins-2017, bajo MATRICULA 14918-A2, de fecha 20 de Abril de 2017, bajo MATRICULA TONE; documentación que en original tengo a la vista, que leo y devuelvo, doy fe; con suficientes 306, inciso "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, doy fe.- Como que la transcripción adjunta Buebajo Resolución nº 253/2016 - B con fecha 01 de marzo de 2016, y en Registro Público de Comercual se los designa Directores Titulares a los Sres. Marcelo Alejandro SORZANA, y Analía BERen Insp Gral. de Justicia bajo nº 17056 del libro 46 de Soc. por Acciones con fecha 30/Septiembre/2009 concuerda con su original que obra a fojas nº 62, 63 y 64 inclusive, del Libro de Actas de Asamble-G Sres. Marcelo Alejandro SORZANA, D.N.I. nº 16.981.617, domiciliado en Garay domiciliada 14918-A3, de fecha 20 de Marzo de 2020; y bajo MATRICULA 14918-A4, de fecha 20 de Abril de 2016, y sus posteriores modificaciones inscriptas bajo MATRICULA 14918-A1, de fecha 20 vigente según manifestación de marzo de 2004 (Buenos aires), que en original tengo presencia y $\overline{\omega}$ artículo Nº $\frac{1}{\alpha}$ nos Aires con intervención del escribano habilitado para actuar en el registro notarial Nº 1192 2020; b) Acta de Directorio nº 74 de designación de cargos, de fecha 31 de Julio de 2019 por la ciudad acciones con fecha 13/Noviembre/2003 (Cba.); y su posterior Modificación inscripta 30-70858741-5, "HECTOR A.BERTONE S.A.", rubricado Contratos y Disoluciones bajo MATRICULA 14918-A, con fecha 158 de la ciudad de Villa María (Cba.); y Analía BERTONE, D.N.I. nº 25.532.054, compareciente, inscripto en Inspección Gral. de Justicia bajo nº 16503 del libro 23 $\overline{\varpi}$ son auténticas, han sido puestas en mi acreditan su identidad de acuerdo pección general de Justicia - Rubrica Nº 15497-04, y Colegio de escribanos de C.U.I.T. nº Estatuto Social que he tenido ante mi vista, titulares de la razón social "HECTOR A BERTONE S.A." - $\ket{\pi}$ perteneciente a la razón social quienes de 2022, ciudad de Buenos Aires, con fecha 04 facultades para otorgar el presente, 28 de fecha 03 de Enero $\frac{1}{\sigma}$ $\widehat{a}$ Protocolo acreditan con: $1$ (un) $\upharpoonright$ tenecen a los Abril de $\frac{1}{2}$ GD as Nº por Se. cio, SLIDYO-TH'S WALVI VIEWED $\frac{1}{10}$ $\overline{C}$ $\mathbf{r}$ $\overline{2}$ $\frac{3}{5}$ $\overline{4}$ $\frac{6}{1}$ $\overline{1}$ $\frac{8}{1}$ $\overline{19}$ 20 25 $\sim$ 6 22 $\sim$ $\infty$ $\overline{a}$ LO $\overline{\phantom{0}}$ $\infty$ $\circ$ $\overline{2}$ 23 24

$\mathcal{E}^{B_{\mathcal{A}}} = -\pi_{\mathcal{A}_{\mathcal{A}}\mathcal{A}} \times$

Spisor Zavas
Regi Noti 521

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