HECTOR A. BERTONE S.A - AGM Information 2022

ACTUACION NOTARIAL

María Gi

gerura

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 29: En Villa María, Córdoba, a los 05 $\overline{2}$ días del mes de Enero de 2022, siendo las 10 horas, se reúnen los accionistas de Héctor A. Ber- $\overline{3}$ tone S.A. (en adelante, la "Sociedad") en la sede social. Preside la Asamblea, convocada por el $\Delta$ Directorio de la Sociedad en su sesión del pasado 04 de Enero de 2022, el Sr. Pablo Nicolás Ber-5 tone en su carácter de Presidente del Directorio, quien deja constancia que existe quórum suficien-6 te para sesionar válidamente dado que se encuentran presentes los accionistas que representan el $7$ 100% del capital y votos, de la Sociedad. Por lo expuesto, el Sr. Presidente declara abierto el acto $\overline{\mathbf{8}}$ y somete a consideración el primer punto del Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas $\circ$ presentes que suscribirán el acta de asamblea: El Sr. Presidente propone designar a los Sr. $10$ Analía Bertone y Marcelo Sorzana para la firma del acta respectiva, lo que resulta aprobado por 11 unanimidad de los señores accionistas presentes. Acto seguido, el Sr. Presidente pone a conside-12 ración de los señores accionistas el segundo punto del Orden del Día: 2°) Consideración de la $13$ emisión de una o más series de obligaciones negociables simples, no convertible en acciones, bajo el Régimen^t PyME CNV Garantizada, en monto o unidad de medida o valor, plazo, $14$ 15 tasa de interés y demás términos y condiciones a ser definidos oportunamente por los sub-16 delegados: Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día, y luego de deliberar, los $17$ Sres. Accionistas resuelven de común acuerdo y por unanimidad aprobar la emisión de una o más 18 series de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, bajo el Régimen PyME 19 CNV Garantizada, en monto, moneda o unidad de medida o valor, plazo, tasa de interés, y demás 20 términos y condiciones que defina oportunamente el Directorio o los subdelegados que los mismos $21$ designen (las "Obligaciones Negociables"). Asimismo, los Sres. Accionistas resuelven por unanimi- $22$ dad delegar en el Directorio todas las facultades necesarias para determinar y establecer todos los $23$ términos y condiciones de la emisión, en particular: determinar la emisión en una o más clases y/o $24$ series, nominadas en dólares estadounidenses, pesos o en otras monedas o unidades; fijar plazos 25 y las modalidades de pago de intereses y amortizaciones; con una o más garantías dadas por

Entidades de Garantías autorizadas por la Comisión Nacional de Valores ("CNV"); fijar tasas de
intereses, sean esas fijas o variables; definir épocas de emisión; designar agentes organizadores
y/o colocadores; autorizar, modificar, aprobar y suscribir cuanto documento resulte necesario rela-
tivos y relacionados con la emisión de las Obligaciones Negociables; constituir contragarantías a
favor de las Entidades de Garantía, reales o personales, incluyendo sin limitación prendas de ac-
ciones, prendas de maquinarias, hipotecas fijas o flotantes, cesiones en garantía, cesiones fiducia-
rias, fianzas, endosos en garantía, entre otros y subdelegar en una o más personas, facultades
suficientes para actuar en nombre y representación de la Sociedad, firmando y prestando toda la
documentación que corresponda ante la CNV, los mercados autorizados por la CNV, Caja de Valo-
res S.A., contestar vistas y aceptar modificaciones, y tramitar, gestionar y efectuar cuanta diligencia
sea necesaria para obtener la autorización de oferta pública, listado, negociación o depósito colec-
tivo de las Obligaciónes Negociables, Acto seguido, el Sr. Presidente pone a consideración de los

accionistas el tercer punto del Orden del Día: 3°) Autorización al Directorio para subdelegar en
uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente, el ejercicio de las
facultades referidas en el apartado anterior: Toma la palabra el Sr. Presidente quien mociona
para que se autorice al Directorio a subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos
consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior. Puesta a
consideración de los accionistas, la propuesta es aprobada por unanimidad de votos presentes. A
continuación, se pasa a tratar el cuarto y último punto del Orden del Día: 4°) Otorgamiento de
autorizaciones: El Sr. Presidente mociona para que se autorice a los Sres. Marcelo Rafael Tava-
rone, Federico Salim, Julieta De Ruggiero, Francisco Molina Portela, Matías Damián Otero, Facun-
do González Bustamante, Agustín Alí Bilbao, Ximena Sumaria, Eugenia Homolicsan, Fiorella As-
censo Sanabria, Rocío Valdez, Sofía Rice y/o a quienes ellos designen para que cualquiera de
ellos, actuando en forma individual e indistinta, puedan cumplir con las formalidades necesarias a

$\begin{array}{r} \hline \upbeta\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline \downarrow\hline$

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realizar todos los actos necesarios para obtener la aprobación y registro de la presente asamblea, suscribir dictámenes profesionales, escritos, edictos y demás documentos públicos o privados que fuere menester para efectuar las publicaciones de ley y obtener las correspondientes autorizaciones para la emisión de las Obligaciones Negociables a través de una emisión individual, ante la Inspección General de Justicia, Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A. y/o cualquier otro mercado autorizado. Luego de un breve debate, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar la moción del Sr. Presidente. Siendo las 12 horas finaliza la reunión.

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J-Sosa Zayas - Reg. Not. 521 Córdoba

$14$ CERTIFICO: Que las firmas que anteceden insertas en la presente Acta de Asamblea General 15 Extraordinaria Nº 29 de fecha 05 de Enero de 2022, son auténticas, han sido puestas en mi pre-16 sencia y pertenecen a los Sres. Marcelo Alejandro SORZANA, D.N.I. nº 16.981.617, domiciliado $17$ en Garay nº 158 de la ciudad de Villa María (Cba.); y Analía BERTONE, D.N.I. nº 25.532.054, domiciliada en B. Mitre nº 172 de la ciudad de Villa María (Cba.); quienes concurren en carácter de 18 19 Directores titulares de la razón social "HECTOR A.BERTONE S.A." - C.U.I.T. nº 30-70858741- $20$ 5, con domicilio legal en caudillos federales nº 1750 de la ciudad de Villa María, Provincia de $21$ Córdoba, lo que acreditan con: a) Estatuto Social que he tenido ante mi vista, vigente según mani- $22$ festación del compareciente, inscripto en Inspección Gral. de Justicia bajo nº 16503 del libro 23 de $23$ Sociedades por acciones con fecha 13/Noviembre/2003 (Cba.); y su posterior Modificación inscrip- $24$ ta en Insp. Gral. de Justicia bajo nº 17056 del libro 46 de Soc. por Acciones con fecha 25 30/Septiembre/2009, bajo Resolución nº 253/2016 - B con fecha 01 de marzo de 2016, y en Regis-

tro Público de Comercio, en Protocolo de Contratos y Disoluciones baio MATRICULA 14918-A. con fecha 01 de marzo de 2016, y sus posteriores modificaciones inscriptas bajo MATRICULA 149182 A1, de fecha 20 de Abril de 2017, bajo MATRICULA 14918-A2, de fecha 20 de Abril de 2017, bajo MATRICULA 14918-A3, de fecha 20 de Marzo de 2020; y bajo MATRICULA 14918-A4, de fecha 20 de Abril de 2020; b) Acta de Directorio nº 74 de designación de cargos, de fecha 31 de Julio de 2019 en la cual se los designa Directores Titulares a los Sres. Marcelo Alejandro SORZANA, y Analía BERTONE; documentación que en original tengo a la vista, que leo y devuelvo, doy fe; con suficientes facultades para otorgar el presente,, quienes acreditan su identidad de acuerdo al artículo Nº 306, inciso "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, doy fe.- Como que la transcripción adjunta concuerda con su original que obra a fojas nº 64, 65 y 66 inclusive, del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 (uno) perteneciente a la razón social "HECTOR A.BERTONE S.A.", rubricado por la Inspección general de Justicia - Rubrica Nº 15497-04, y Colegio de escribanos de la ciudad de Buenos Aires con intervención del escribano habilitado para actuar en el registro notarial Nº 1192 de la ciudad de Buenos Aires, con fécha 04 de marzo de 2004 (Buenos aires), que en original tengo a la vista para este acto, doy fe.- Consta en Acta Nº 33, Folio impreso Nº RA000154157, Libro de Intervenciones Nº 73 del Registro Notarial Nº 521 a mi cargo, doy fe.- La presente certificación no juzga sobre el contenido y forma del documento.- Villa María (Provincia de Córdoba), 10 de Enero del año 2022.-

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María Gabriela Sosa Zayas Escribana Adscripta - Reg. Not. 521 Mia Maria - Córdoba

amortización: La amortización de las Obligaciones Negociables será realizada en 3 (tres) cuotas consecutivas conforme surge a continuación: (i) 33% a los 18 (dieciocho) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; (ii) 33% a los 21 (veintiún) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación; y (iii) 34% en la Fecha de Vencimiento. I) Tasa de interés y época de pago: Las ON Clase II devengarán intereses trimestralmente a una tasa de interés nominal anual variable determinada sobre la base de la Tàsa BADLAR más el Margen Aplicable a licitarse y que será informada en el Aviso de Resultados. Las ON Clase III devengarán intereses trimestralmente sobre su capital pendiente de pago a una tasa de interés fija truncada a dos decimales que surja del procedimiento de subasta o licitación pública y que será informada en el Aviso de Resultados. m) Deudas con privilegios o garantías que la Sociedad tiene contraídas al tiempo de la emisión: A la fecha del presente, la Sociedad posee deudas con privilegios o garantías por un monto de aproximadamente US\$2.060.000 (actualizado al 31 de diciembre de 2021).