HECTOR A. BERTONE S.A — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº 30:

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$\overline{2}$ En Villa María, Córdoba, a los 25 días del mes de febrero de 2022, siendo las 8:00 horas, se reúnen los Sres. Accionistas de Héctor A. Bertone S.A. (la "Sociedad") en la sede $\overline{3}$ social. Preside la Asamblea, convocada por el Directorio de la Sociedad en su sesión del $\Delta$ 5 pasado 24 de febrero de 2022, el Sr. Pablo Nicolás Bertone en su carácter de Presidente 6 del Directorio, quien deja constancia que existe quórum suficiente para sesionar válida- $\overline{7}$ mente dado que se encuentran presentes los Sres. Accionistas que representan el cien 8 por ciento del capital y votos de la Sociedad. Por lo expuesto, el Sr. Presidente declara $\circ$ abierto el acto y somete a consideración el primer punto del Orden del Día: 1º) Designa-10 ción de dos accionistas presentes que suscribirán el acta de asamblea. El Sr. Presi- $11$ dente propone designar a los Sres. Analía Bertone y Marcelo Sorzana para la firma del $12$ acta respectiva, lo que resulta aprobado por unanimidad de los Sres. Accionistas presentes. Acto seguido, el Sr. Presidente pone a consideración de los Sres. Accionistas el se-13 gundo punto del Orden del Día: 2°) Consideración sobre el monto máximo para la $14$ emisión de las obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, bajo 15 el Régimen PyME CNV Garantizada, resuelta mediante la Asamblea General Extra-16 ordinaria de Accionistas de fecha 5 de enero de 2022 (la "Asamblea"). Ratificación $17$ de delegación de facultades en el Directorio resulta en la Asamblea: Toma la palabra 18 el Sr. Presidente y manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, en la 19 Asamblea se resolvió, entre otras cosas, la emisión de una o más clases y/o series de 20 obligaciones negociables bajo el Régimen PyME CNV Garantizada (las "Obligaciones $21$ Negociables"), y, que atento a ello, resulta necesario especificar el monto máximo de $22$ emisión. Acto seguido, el Sr. Presidente propone la aprobación de la emisión de las Obli-23 gaciones Negociables por hasta un monto de V/N \$ 250.000.000 (pesos doscientos cin-24 cuenta millones) o su equivalente en otras monedas. Asimismo, propone ratificar la dele- $25$

gación de facultades en el Directorio resuelta en la Asamblea, e incluir la facultad de fijar el monto definitivo de Obligaciones Negociables a emitirse dentro del límite establecido. Luego de una breve deliberación, los señores accionistas aprueban por unanimidad de votos presentes la propuesta del Sr. Presidente. Acto seguido, el Sr. Presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del Orden del Día: 3º) Ratificación de la autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente, el ejercicio de las facultades referidas en la Asamblea: Toma la palabra el Sr. Presidente quien mociona para que se ratifique la autorización al Directorio a subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en quien ellos consideren conveniente el ejercicio de las facultades referidas en la Asamblea. Puesta a consideración de los accionistas, la propuesta es aprobada por unanimidad de votos presentes. A continuación, se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día: 4°) Ratificación del otorgamiento de autorizaciones: El Sr. Presidente mociona para que se ratifique la autorización a los Sres. Marceló Rafael Tavarone, Federico Salim, Julieta De Ruggiero, Francisco Molina Portela, Matías Damián Otero, Facundo González Bustamante, Agustín Alí Bilbao, Ximena Sumaria, Eugenia Homolicsan, Fiorella Ascenso Sanabria. Rocío Valdez, Sofía Ricey/o a quienes ellos designen para que cualquiera de ellos, actuando en forma individual e indistinta, puedan cumplir con las formalidades necesarias a los fines de realizar la inscripción de las precedentes resoluciones de asamblea, con facultad para realizar todos los actos necesarios para obtener la aprobación y registro de la presente asamblea, suscribir dictámenes profesionales, escritos, edictos y demás documentos públicos o privados que fuere menester para efectuar las publicaciones de ley y obtener las correspondientes autorizaciones para la emisión de las Obligaciones Negociables a través de una emisión individual, ante la Inspección General de Justicia, CNV, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A. y/o cualquier otro

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María Gabri Escribana Adscri Villa Maria mercado autorizado. Luego de un breve debate, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar la moción del Sr. Presidente. Siendo las 9:00 horas finaliza la reunión.

Sosa Zavas Reg. Not. 521 Córdoba

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Anclin Bertone

ACTUACION NOTARIAL DECRETO Nº 3516/69

RO18652951
CE UN OC SE CI DO NU CI UN

CERTIFICO: Que las firmas que anteceden insertas en la presente Acta de Asamblea de Accionistas Nº 30 de fecha 25 de Febrero de 2022, son auténticas, han sido puestas en mi presencia y pertenecen a los Sres. Marcelo Alejandro SORZANA, D.N.I. nº 10 16.981.617, domiciliado en Garay nº 158 de la ciudad de Villa María (Cba.); y Analía BERTONE, D.N.I. nº 25.532.054, domiciliada en B. Mitre nº 172 de la ciudad de Villa María (Cba.); quienes concurren en carácter de Directores titulares de la razón social "HECTOR A.BERTÔNE S.A." - C.U.I.T. nº 30-70858741-5, con domicilio legal en caudillos federales nº 1750 de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, lo que acreditan con: a) Estatuto Social que he tenido ante mi vista, vigente según manifestación del compareciente, inscripto en Inspección Gral. de Justicia bajo nº 16503 del libro 23 de Sociedades por acciones con fecha 13/Noviembre/2003 (Cba.); y su posterior Modificación 18 inscripta en Insp. Gral. de Justicia bajo nº 17056 del libro 46 de Soc. por Acciones con 19 fecha 30/Septiembre/2009, bajo Resolución nº 253/2016 -B con fecha 01 de marzo de 2016, y en Registro Público de Comercio, en Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo MATRICULA 14918-A, con fecha 01 de marzo de 2016, y sus posteriores modificaciones inscriptas bajo MATRICULA 14918-A1, de fecha 20 de Abril de 2017, bajo MATRICULA 14918-A2, de fecha 20 de Abril de 2017, bajo MATRICULA 14918-A3, de fecha 20 de Marzo de 2020; y bajo MATRICULA 14918-A4, de fecha 20 de Abril de 2020; b) Acta de

Directorio nº 74 de designación de cargos, de fecha 31 de Julio de 2019 en la cual se los designa Directores Titulares a los Sres. Marcelo Alejandro SORZANA, y Analía BER- $27$ TONE; documentación que en original tengo a la vista, que leo y devuelvo, doy fe; con 28 suficientes facultades para otorgar el presente, quienes acreditan su identidad de acuerdo al artículo Nº 306, inciso "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, doy fe.- Como que $30$ la transcripción adjunta concuerda con su original que obra a fojas nº 67 y 68 inclusive, $31$ del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 (uno) perteneciente a la razón social "HECTOR 32 A.BERTONE S.A.", rubricado por la Inspección general de Justicia - Rubrica Nº 15497-33 04, y Colegio de escribanos de la ciudad de Buenos Aires con intervención del escribano 34 habilitado para actuar en el registro notarial Nº 1192 de la ciudad de Buenos Aires, con 35 fecha 04 de marzo de 2004 (Buenos aires), que en original tengo a la vista para este ac-36 37 to, doy fe.- Consta en Acta Nº 574 Folio impreso Nº RA000154242, Libro de Intervenciones Nº 73 del Registro Notarial Nº 521 a mi cargo, doy fe.- La presente certificación no 38 juzga sobre el contenido y forma del documento.- Villa María (Provincia de Córdoba), 25 39 de Febrero del año 2022.- $40$

Maria Gabriela Sosa Zavas Escriba a Adscripta - Reg. Not. 521 Villa Maria - Córdoba

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