HECTOR A. BERTONE S.A — AGM Information 2021

Jul 1, 2021

$\mathbb{R}$ $38$ üb. o ( – Cell COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA wió DECRETO Nº 754/95 7183 $0.00944524$ Ł LEY Nº 23412 pes. Rúbrica Nº 15497-04 Pertenece a: HECTOR A. BERTONE S.A. SOCIEDAD ANONIMA DomicillocARLOS PELLEGRINI 00027 Piso 5 Of. K Número de Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS -1. Libro: Consta de 0100 páginas Observaciones: Sin observaciones $\begin{picture}(20,20) \put(0,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1$ อยู่เป็นเลยละเป็ ANA BEATRIZ BOMPAROLA $\frac{1}{2}$ En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano de la Ciudad de habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1192 Buenos Aires Buenos Aires, 4 de Marzo de 2004 my m io. $\underline{0}$ -

$\overline{51}$ conocimiento de todos los accionistas y que se omita su transcripción en el acta por estar insertos en libros y registros de la sociedad, lo que es aprobado por unanimidad y sin objeciones. A continuación se paso' a tratar el tercer ponto del orden del día, que
dice: "A continuación se" Tercero: Consideracion del resultado del ejercicio y asignación de honorarios a miembros del directorio. El señor Presidente manifiesta que el ejercicio cerrado el 30 de junio arrojo una chlidad de \$30.604.075, 53 que d directorio propone destinar de la siguiente manera: Resultados Acumulados .................................... Utilidad Ejercicio Nº 15 - - - - - - - \$30.604.075,53 Se propone destinar a: Honorarios Directores Distribución de Utilidades \$7.000.000,00 Utilidad a considerar en $66.730.106,94$ proximo ejercicio Total fqu.230. nos, 94 fqu.230. 106, 94 Luego de breves deliberaciones la propuesta es aprobada por unanimidad, destinandose del total de utilidades acumuladas \$7.000.000,00 en concepto de dividendos en epectivo; \$500.000,00 en concepto honorarios de directores por el ejercicio finalizado el 30/06/2018, asignándosele of 150.000,00 al director Pablo Nicolas Bertone, of 150.000,00 al director gaston Alejandro Bertone, of noo.000,00 al director Marcelo Alejandro Sorzana, \$50.000,00 a la directora Analia Bertone y \$ 50.000,00 al director Diego Alpredo Bertone; y el saldo de otilidades distribuibles de \$86.730.106,94 se consideren en el proximo ejercicio. Sin más asuntos que tratar se da por terminada la asamblea, siendo las 20:30 hs. en el lugar mencionado, ct-supra.-Folio 51 Rengton & "A continuación se" No VALE ODD Ofster Berlane DiEGO DERIOUS