HECTOR A. BERTONE S.A — AGM Information 2021

Jul 1, 2021

$\bar{\mathcal{A}}$ COLEGIO DE ESCRIBANOS INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DECRETO Nº 754/95 000944524 L LEY Nº 23412 Rúbrica Nº 15497-04 Pertenece a: HECTOR A. BERTONE S.A. SOCIEDAD ANONIMA DomicilioCARLOS PELLEGRINI 00027 Piso 5 Of. K Número de Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS 1 Libros Consta de: 0100 páginas Observaciones: Sin observaciones ANA BEATRIZ BOMPAROLA En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribanode la Ciudad de habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1192 Buenos Aires. $de$ 2004 Buenos Aires, 4 de Marzo $\bar{z}$

por unanimidad que el Directorio quede conformado de la manera que se indico' anteriormente hasta la Asamblea Ordinaria que considere la documentación referida al ejercicio económico que finalizara el 30 de Junio de 2022, siquiendo las disposiciones establecidas por el art. 257 de la ley Ceneral de Sociedades

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Sin más asuntos que tratar se da por terminada la asamblea, siendo las 20. 20 hs . en el lugar mencionado ut-supra . —

*foiro 52 rengión 24 donce clice "y operaciones que viene desarrollancio la empresaⁿ NO VAYE

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Nº 22: En la ciudad de Villa María, allos veinticinos olías del mes de octubre de 2019, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los señores Accionistas de HECTOR A. BERTONE S.A.; en su sede social de calle Caudillos Federales 1750. Siendo las dieciocho y treinta horas, el presidente del Directorio Sr. Pablo Nicolas Bertone, quien asume igual puncion en esta Asamblea, declara abierto el acto con la presencia de 5 accionistas por si, que figuran en el libro "Depósito de Acciones y Registro de Asistencia" número uno, folio 22, con setenta mil acciones ordinarias nominativas no endosables, con derecho a setenta mil votos, estando en consecuencia reunida la totalidad del capital social con derecho a voto. El Sr. Presidente manifiesta que en virtud de lo establecido en el art. 237, apartado tencero de la Ley 19550, no se ha epectuado la publicación de la convocatoria a esta Asamblea General Ordinaria en el Boletín Oficial dado el compromiso formal por parte de los séñores Accionistas de concurrir a la presente Asamblea. En virtud de quieningun Accionista Formula objeciones a la constitución del acto, el Sr. Presidente pone a consideración el primer punto del orden del diá, el que textualmente dice: Primero: Designación de dos accionistas para firmar el acta. Por coanimidad son designados los accionistas Analia Bertone y Diego Alfredo Bertone para firmar el adra de la Asamblea Ado seguido se pasó a tratar el segundo punto del

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que dice: Segundo: Consideración de la diocumentación
Prevista en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19550,
correspondiente al décimo sexto ejercicio económico
Finalizado el 30 de junio de 2019. El Accionista Palolo
Nicolas Bertone propone se den por leídos y
aprobados esos documentos, que son el Inventario,
Pratance General, Estados de Resultados, Estado
de Euclución del tatrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Anexos al Balance Ceneral y Memoria
corresponibliente al ejercicio económico cerrado el
30 de junio de 2019, en razón de que son de
conocrimiento de todos los accionistas y que se omita
su transcripción en el acta por estar insertos en libros
y registros de la sociedad, lo que es aprobado por
conanimidad y sin objeciones. A continuación se paso
a tratar el tercer punto del orden del día, que dice:
Tercero: Consideración del resultado del ejercicio,
asignación de honorarios a miembros del directorio
y distribución de chlidades acumuladas. El señor
Presidente manificata que el ejercicio cerrado el
30 de junio de 2019 arrojó una chlidad de
\$ 57.444.066,000 que el directorio propone destinar
de la siguiente manera:
g 1161.368.092,00 Resultados Acumulados
\$ 57.999.066,00 Utilidad Ejercicio Nº 16
Se propone destinar a:
\$500,000,00 Honorarros Directores
$\frac{1}{2}7.000.000,000$ Distribución de Utilidades
Utilidad zi considerar en
\$211.312.158,00 Próximo ejercicío —
Total Gamesname (218812158,00 & 218812158,00
Luego de breues déliberaciones la proposita es aprobada
por 'onanimidad, destinandose del total de chlidades
acumuladas \$7.000.000,00 en concepto de dividendos
en epechuo, \$ 500.000,00 en concepto honorarios de
directores por el ejercicio primizado el 30/06/2019;
asignalidosele \$ 100.000,00 al director Pablo Nicolás
Bertone, & 100.000,00 al director gaston Alejandro
Benfone, \$ 100.000,00 al director Marcelo Alejandro
Sorzana, & 100.000,00 a la directora Analiá Bertone

y \$ 100.000,00 al director Diego Alfredo Bertone; y el Isaldo de utilidades distribuibles de ¢211.312.158,00 se consideren en el proximo ejercicio. Sin más asuntos que tratar se da porterminada la asamblea, siendo las 20:30 hs. en el lugar mencionada et-supra. DIEGO BERRONE Aught Perfore ASAMBLED EXTRAORDINARIA - ACTA NUMERO 23: En la ciudad de Villa María a los quince dios del mes de Enero de dos mil veinte, siendo las diecionino noras se reúnen en Asamblea Extraordinaria, en la sede social sita en calie Cavoi - llos Federoles 1750, los señores accionistas de "HECTORA. BERTONE S.A." que figuran y firman en el Registro de Asistencia Nº 4 a fs. 23, representando la totourdad del copital social, con el po de considerar el siguiente Orden del Dra: 1) Elección de dos accionistas para firmor el acia de la biég e 2) Cambio de fecha de cierre de ejercicio económico - Reporma de los Estatutos Sociales; y 3) Autorización para realizar tramites ante la Direcció de Inspección de Personas Jurídicas, Preside la asamblea el señor Pabio NG 145 Bertone, Puesto a consideración el primer punto del Orden del Dra se resuel ve por inanimidad designar para firmar el acto de la asamblea a los se-ñores pablo Nicolás Bertone y Gasto'n Augandro Bertone, Alesto a consi- dera ción el segundo punto del Orden del Dia, se resuelve por chanimidad el combio de fecha de cierre de los ejercicios económicos para el 31 de Agosto de cada año y para receptar este cambio de fecha de cietre, reformar el artículo Ducdécimo de los Estatutos sociales el que grectars redectado asr: "ARTICULO QUODÉCIMO: CIERPE DE EJERCICIO: Al cierre del Gerciclo social al 31 de Agosto de cada año se confeccionardo los estados con tobies de acuerds a las dispositiones legates, regionnentarios y técnicos $\overline{e}$ vigencia. Las ganancias realizadas y líquidos se destinorán: 4) el 5% (cinco por centro) hasta alcorzar el 20% (veinte por ciento) del copital 50cral, a pondo de reserva legar; 2) a remuneración del directorio y suralicatura, en zu caso. El sojido tendro el destino que decida la osomblea. Los dividendos deben ser pagados en proporción alas respectivas integració nes dentro del siguente plazo: 1 año? Puesto a consideración el tercer punto del Orden del pro se rescitue por unanimidad autorizar a Cr. Juan Manuel Tosselli, DNI, 24.230.682, a realizar todas las gestiones ante Inspección de Personas Jurídicos, pora lograr la conformidea adminis trativa e inscripción en el Pegistro Público de Comercio de las presen-

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