HECTOR A. BERTONE S.A — AGM Information 2021

Jul 1, 2021

1 $\sim$ COLEGIO DE ESCRIBANOS INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DECRETO Nº 754/95 $000944524$ $\mathbb{L}$ LEY Nº 23412 Rúbrica Nº 15497-04 Pertenece a: HECTOR A. BERTONE S.A. DomicilioCARLOS PELLEGRINI 00027 Piso 5 Of. K Número de Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS Libros $\frac{1}{2}$ Consta de: 0100 páginas Observaciones: Sin observaciones ANA BEATRIZ BOMPAROLA En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano de la Ciudad de habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1192 Buenos Aires. $de$ 2004 Buenos Aires, 4 de Marzo $\bar{\alpha}$

tes actuaciones, con pacultades para aceptar o rechazar observacione ales mismes, y exercer en su caso, los recursos que la ley confiere! habiendo más asuntos que considerar se levante la $Sesio$ sends dre annueve honos

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ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS N° 24. En la ciudad de VIIIa María, a los veintisiete días del mes de Octubre de 2020, se reúnen en Asamblea Beneral Ordinaria 105 señores Accionistas de HÉCTOR A BERTONE S.A, en su sede social de calle Caudillos Federales 1750. Siendo las dieciocho y treinta horas, el presidente del Directorio Sr. Pablo Nicolas Bertone, quien asume jqual función en ésta Asamblea, declara abierto el acto con la presencia de 5 accionistas por si, que figuran en el libro "Depósito de Acciones y Registro de Asis tencia" número uno, folio 24, con setenta mil acciones ordinarias nomi-nativas no endosables, conderecho a setenta mil votos, estando en consecuencia reunida la totalidad del capital social con derecho a voto. El Sr. Presidente manifiesta que en virtud de lo establecido en el art. 237, apartado tercero de la Ley 19.550, no se ha efectuado la publi- cación de la convocatoria a esta fisamblea General Ordinaria en el Boletin Oficial dado el compromiso formal por parte de los señores Accid nistas de concurrir a la presente Asamblea . En virtud de que ningún Accionista formula objeciones a la constitución del acto, el Sr. Dresl- dente pone a consideración el primer punto del orden del día, el que textualmente dice: Primero: Designación de dos accionistas para firmar el acta. Por unanimidad son designados los accionistas Marcelo Sorzana y Analia Bertone para firmar el acta de la Asamblea. Acto seguido se pasó a tratar el segundo punto del orden del día que dice : segundo Consideración de la decumentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al décimo séptimo efercicio economico Finalizacio el 30 de Junio de 2020. El Accionista Pablo Nicolas Bertor propone se den por leídos y aprobados esos documentos, que son el Inve Hario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos al Balance Gene- tal y Memoria correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de Junio de 2020, en razón de que son de conocimiento de tidos los

$\hat{\mathcal{A}}$

accionistas y que se omita su transcripción en el acta por estar insertos
en libros y registros de la sociedad, lo que es aprobado por unanimidadig
sin objeciones : A continuación se paso' a tratar el tercer punto del orden
det dia ; que dice : Tercero : Consideración det resultado det eproicio , asig-
nacion de honorarios a miembros del directorio y distribución de utilida-
des acumulaclas .El Señor Presidente manifiesta que el ejercicio cerrado el
30 de Junio de 2020 arrojó una utilidad de \$90 432.148,00 que el direc-
torio propone destinar de la siguiente manera :
Resultados Acumulados - \$201.669.237,00. Utilidad Ejercicio N°17 - \$90.732.476,00
Se propone destinar a :
Honorarios Directores — \$2.000.000,00
Distribución de Utilidades \$50.000.000,00
Utilidad a considerar en
$\frac{6}{100}$ proximo ejercicio $\frac{4348.4014415}{2}$
$Total_{2} = 2 - 2 - 2 - 400.401.415,00$ $\frac{445.00}{100.400.401.415}$
Luego de breves deliberaciones la propuesta es aprobada por unanimidad,
destinandose del total de utiliciades acumuladas \$50.000,000,00 en con-
cépto de dividendos en efectivo a asignaise en función de la tenencia
accionaria; & 2.000.000, ∞ en concepto honorarios de directores por el ejer.
pipio finalizado el 30/00/2020, asignandosele \$400.000, co al director
Pablo Nicolas Bertone, \$400.000,\infty al director Oastón Alejandro Bertone,
\$400.000,00 al director Marcelo Alejandro Gorzana, \$400.000,00 a la
directora Analia Bertone y \$400.000,00 al director Diego Alfredio Bertone;
y et satolo de utilidades distribuibles de \$348.401.415,00 se consideran
en el próximo egercicio.
Sin más asuntos que tratiar se da por terminada la asambien, siendo las
10 :30 hs. en et tugar mencionado ut-supra —
Hercelo Jorgans

þ,

Analez Bertone