HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2023

Dec 18, 2023

证券简称：中瓷电子

公告编号：2023-110

证券代码：003031

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 11 月 27 日和 2023 年 12 月 13 日召开了第二届董事会第十八次会议和 2023 年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》， 并授权公司董事会办理工商登记变更手续。现公司已完成工商变更登记和备案， 并于 2023 年 12 月 18 日收到河北省石家庄市市场监督管理局换发的《营业执照》， 现将相关内容公告如下：

具体情况如下：

一、关于变更公司注册资本的情况

公司于 2023 年 7 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意河北中 瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电子科技集团公司第十三研究所等 7 名 交易对方发行合计 83,173,829 股股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资 金不超过 25 亿元。募集配套资金的新增股份于 2023 年 11 月 23 日在深圳证券交 易所上市，公司总股本增加至 322,180,614 股。以上事项均由大华会计师事务所 （特殊普通合伙）对新增注册资本实收情况进行审验，并出具《验资报告》。

综上，公司总股本由 292,240,495 股增至 322,180,614 股，注册资本由人民币 292,240,495 元增至 322,180,614 元。

二、关于修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司本次注册 资本变动的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体情况如 下：

下：	下：	下：
原章程条款			修改后的章程条款内容
第一条 为维护河北中瓷电子科技股份有限 公司（以下简称“公司”、“本公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范本公司的组 织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导 和政治核心作用，根据《中国共产党章程》 （以下简称“《党章》”）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）《上市公司章程指引（2022年修 订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则（~~2022 ~~年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作~~（2022 年~~修 订）》和其他法律、行政法规，制定本章程。			第一条 为维护河北中瓷电子科技股份有限公 司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东 和债权人的合法权益，规范本公司的组织和行 为，充分发挥中国共产党组织的领导和政治核 心作用，根据《中国共产党章程》（以下简称 “《党章》”）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上 市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作（2023 修订）》和其他法律、 行政法规，制定本章程。
第六条 公司注册资本为 民币。	~~292,24.0495 万~~元人		第六条 公司注册资本为人民币322,18.0614 万元。
第二十条 公司股份总数为 股，均为普通股。		~~292,24.0495 万~~	第二十条 公司股份总数为322,18.0614万股， 均为普通股。
第八十三条 董事、 非职工代表监事候选人 名单以提案的方式提请股东大会表决，股东 大会审议选举董事、非职工代表监事的议案， 应当对每位候选人逐一进行表决。 董事、监事提名的方式和程序为： （一）董事会及单独或者合计持有公司3% 以上股份的股东，有权提名非独立董事候选 人； （二）董事会、监事会、单独或者合计持有 公司1%以上股份的股东，有权提名独立董事 候选人； （三）监事会及单独或者合并持有公司3% 以上股份的股东，有权提名非职工代表监事 候选人； （四）职工代表监事由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产			第八十三条 董事、 非职工代表监事候选人名 单以提案的方式提请股东大会表决，股东大会 审议选举董事、非职工代表监事的议案，应当 对每位候选人逐一进行表决。 董事、监事提名的方式和程序为： （一）董事会及单独或者合计持有公司3%以 上股份的股东，有权提名非独立董事候选人； （二）董事会、监事会、单独或者合计持有公 司1%以上股份的股东，有权提名独立董事候 选人；依法设立的投资者保护机构可以公开 请求股东委托其代为行使提名独立董事的权 利； （三）监事会及单独或者合并持有公司3%以 上股份的股东，有权提名非职工代表监事候选 人； （四）职工代表监事由公司职工通过职工代表

生。 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 股东大会就选举两名以上董事、非职工代表 股东大会就选举两名以上董事、非职工代表监 监事进行表决时 ~~，根据本章程的规定或者股~~ 事进行表决时， 应当实行累积投票制。股东 ~~东大会的决议，可以实行累积投票制。~~ 大会以累积投票方式选举董事的，独立董事 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 和非独立董事的表决应当分别进行。 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监 可以集中使用。董事会应当向股东公告候选 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 董事、监事的简历和基本情况。 集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、 监事的简历和基本情况。 第一百〇八条 董事会行使下列职权： 第一百〇八条 董事会行使下列职权： …… …… 公司董事会下设战略委员会、审计与风险委 公司董事会下设战略委员会、审计与风险委员 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，委 会、薪酬与考核委员会、提名委员会，委员会 员会成员应为单数，并不得少于三名；审计 成员应为单数，并不得少于三名；审计与风险 与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员 员会成员中独立董事应当 ~~占多数~~ 并担任召集 中独立董事应当 过半数 并担任召集人，且审 人，且审计与风险委员会的召集人应为会计 计与风险委员会的召集人应为 独立董事中的 专业人士。战略委员会应至少包含 1 名独立 会计专业人士。战略委员会应至少包含 1 名独 董事。专门委员会对董事会负责。 立董事。专门委员会对董事会负责。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

三、新营业执照具体登记信息

名称：河北中瓷电子科技股份有限公司

统一社会信用代码：91130185693456472R

注册资本：叁亿贰仟贰佰壹拾捌万零陆佰壹拾肆元整

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：卜爱民

成立日期：2009 年 08 月 06 日

住所：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号

经营范围：电子封装及精细陶瓷的研发、生产、销售；电子元器件、半导体

元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件的研发、生产及销售；陶瓷材料、电 子专用材料、金属制品的研发、生产及销售；半导体器件专用设备、电子专用设

备的制造及销售；软件设计、技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务。（依 法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 18 日