HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Management Reports 2021

Apr 21, 2021

2020 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称 " 公司 " ）的独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规 和公司章程及《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行了 独立董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2020 年度履职情况向各位报告如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

2020 年度，在本人任职独立董事期间公司召开董事会会议 4 次，本人均亲 自出席。本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、 弃权的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

2020 年度，在本人任职独立董事期间公司召开股东大会会议 1 次，本人均 列席了股东大会。

二、发表独立意见的情况

报告期内，在本人任职期间就公司相关事项发表了独立意见，均表示同意， 具体情况如下：

1 、 2020 年 2 月 24 日，在公司第一届董事会第四次会议上，发表了《关于 公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》、 《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2019 年度关联交易 确认及 2020 年度关联交易预计的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议 案》、《关于 2020 年度公司短期流动资金信用贷款的议案》的独立意见。

三、现场检查情况

2020 年度，除参加董事会会议外，本人通过电话、邮件，和公司其他董

事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的经营状况、管理和内部控 制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行 了调查和了解，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行 状态，发表意见，行使职权，积极有效的履行了独立董事的职责。

四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，对董事会审议的各项议案均 进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、 客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。同时，本人 通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深了对规范公司法人治理结 构及中小股东合法权益保护等相关法规的认识和理解，切实维护中小股东合法权 益。

五、任职董事会各专门委员会工作情况

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委 员、本人在 2020 年度按照要求严格履行职责，根据董事会的授权，作为薪酬与 考核委员会主任委员，主持召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，对董事、高级管 理人员薪酬方案进行了讨论。作为战略委员会委员，参与制定了公司 2020 年度 经营计划与公司十四五期间发展计划纲要的建议的议案。

六、其他工作情况

• 1 、无提议召开董事会的情况；

• 2 、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3 、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。 在新的一年里，本人将一如既往的履行好独立董事的职责，维护公司整体利益， 关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。

独立董事：石瑛 2020 年 4 月 20 日