HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Dec 30, 2025

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2025-121

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司非独立董事离任的情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事刘健先生 因工作调整原因申请辞去公司董事职务。辞职后，刘健先生将不再担任公司任何 职务。

二、关于变更公司董事的情况

为保证董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司 董事会提名委员会审核通过，第二届董事会第三十七次会议审核通过，选举戴志 华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事变更完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 本次变更董事事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日

戴志华先生简历

戴志华，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，广 西大学商学院工商管理专业在职研究生学历，高级会计师。2003 年 4 月加入中 国共产党，1996 年 7 月-2001 年 3 月就职于襄樊东风汽车电气有限公司；2001 年 7 月-2020 年 11 月就职于中国电子科技集团公司第三十四研究所，历任中国电 子科技集团公司第三十四研究所财务资产管理部职员、副主任、主任、副总会计 师兼财务部主任、规划与经济运行部主任、企业策划部主任、人力资源处处长、 发展规划处处长、副所长；2020 年 11 月-2022 年 9 月，就职于中国电子科技集 团公司第三十六研究所，任总会计师。2022 年 9 月至今，任产业基础研究院（中 国电子科技集团公司第十三研究所）总会计师、中电国基北方有限公司总会计师。

戴志华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证 监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的 情形；戴志华先生未持有公司股份。