HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Nov 4, 2024

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2024-075

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于公司董事、总经理退休离任暨授权常务副总经理

代行总经理职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理付花亮 先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务， 辞职后不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，付花亮先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。付花亮先生的辞职， 不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日，付花亮先生未直接持有公司股份，通过石家庄泉盛盈和 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泉盛盈和”）间接持有公司股份 2,967,905 股，占公司总股本的比例为 0.6580%，并担任泉盛盈和执行事务合伙 人。辞任后，付花亮先生将继续严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件规定，并严格履行其已作出的公开 承诺。

付花亮先生确认，其与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无与 辞任有关的其他事宜须提请公司股东、深圳证券交易所注意。

付花亮先生担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司生产经 营、科学管理、规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对付花亮 先生任董事、总经理期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！

因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，为保障生产经营、管理工作的 正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《公 司章程》规定，公司于 2024 年 11 月 4 日召开了第二届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于调整公司常务副总经理的议案》《关于授权公司常务副总经理 代行总经理职责的议案》。经公司董事长提议，授权公司常务副总经理梁向阳先 生在公司总经理空缺期间代行公司总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过 之日起至董事会聘任新任总经理之日止。公司将根据相关法律、法规和规范性文 件规定尽快完成公司董事增补工作。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 4 日