HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Aug 29, 2024

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2024-058

河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 23 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 二十三次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于 2024 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、 召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

经董事会审议，本次部分募集资金投资项目实施地点的变更是基于公司实际 情况进行的调整，未改变募集资金的投资方向、实施主体等，符合公司发展规划 和实际需要。本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存 在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，董事会同意变更“氮化镓微波 产品精密制造生产线建设项目”、“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目” 实施地点。

表决结果： 有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。

三、备查文件

• 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。 特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日