HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Sep 25, 2023

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2023-082

河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于 2023 年 9 月 18 日分别以电子邮件、 书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第十四次会议的通知。本次会 议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴 志华先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

• （一）审议通过 《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果： 有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。

（二）审议通过 《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易股东大会决议有效期的议案》

表决结果： 有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。

三、备查文件

• 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。 特此公告。

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河北中瓷电子科技股份有限公司

2023 年 9 月 25 日

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