HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 22, 2021

证券简称：中瓷电子

公告编号：2021-072

证券代码：003031

河北中瓷电子科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于 2021 年 11 月 16 日分别以电子邮 件、书面送达的方式向全体董事发出召开第一届董事会第十三次会议的通知。本 次会议于 2021 年 11 月 22 日在公司会议室以视频会议的形式召开。公司本届董 事会现有董事 7 人，其中 7 人以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事刘健 主持。公司 3 名监事及全体高管列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于提名卜爱民、高岭为公司非独立董事候选人的议案》

同意卜爱民、高岭作为非独立董事候选人（简历见附件），并提交 2021 年 第二次临时股东大会进行审议。独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并采用累积投票方式进行表决。

表决结果： 同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议提交 股东大会的相关议案。

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表决结果： 同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河北中瓷电子科技 股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

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附件：

卜爱民先生简历

卜爱民，1965 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学 士学位，研究员级高级工程师。2003 年9 月加入中国共产党，1987 年8 月起就职于中国电子科技集团公司第十三研究所，历任中国电子 科技集团公司第十三研究所市场营销处副处长、市场营销处处长、所 长助理、副所长、党委副书记、党委书记，现任中国电子科技集团公 司第十三研究所所长，中电国基北方有限公司董事长、党委书记，兼 任河北雄安太芯电子科技有限公司和三微电子科技（苏州）有限公司 董事长。

卜爱民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一， 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；卜爱 民先生在公司控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所任所长； 未持有公司股份。

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高岭先生简历

高岭， 1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，学士学位，研究员级高级工程师 。 1995 年起就职于中国电科 第十三研究所，历任第十三研究所专业部副主任、主任、所副总工程 师。

高岭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未 被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中 国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；高岭先 生在公司控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所任副总工程 师，专业部主任；未持有公司股份。

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