HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 21, 2021

2020 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称 " 公司 " ）的独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规 和《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责地履 行了独立董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2020 年度履职情况向各位报告如下：

一、出席董事会及列席股东大会情况

2020 年度，在本人任职独立董事期间公司召开董事会会议 4 次，本人均亲 自出席。本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、 弃权的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

2020 年度，在本人任职独立董事期间公司召开股东大会会议 1 次，本人均 列席了股东大会。

二、发表独立意见的情况

报告期内，在本人任职期间就公司相关事项发表了独立意见，均表示同意， 具体情况如下：

1 、 2020 年 2 月 24 日，在公司第一届董事会第四次会议上，发表了，《关于 公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》、 《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2019 年度关联交易 确认及 2020 年度关联交易预计的议案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议 案》、《关于 2020 年度公司短期流动资金信用贷款的议案》的独立意见。

三、现场检查情况

2020 年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，除了参加股东大会、

董事会之外，本人通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层及相关人员保持联 系，进行深入沟通，对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决 议执行情况进行现场调查；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险， 在董事会上发表意见、行使职权。

四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所的各项法 规、制度，及时参加相关培训，不断提高自己的履职能力。同时，在本人任职期 间，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案认真审核，在此基础上 独立、客观、审慎地行使表决权，切实保护公司和全体股东特别是中小股东的合 法权益。

五、任职董事会各专门委员会工作情况。

2020 年度，在本人作为提名委员会主任委员，审计委员会委员，严格按照 有关法律法规、公司的规章制度，出席了相关会议，参加了 2 次审计委员会会议、 讨论并审议了公司定期报告，年度报告及内部控制自我评估报告等，切实履行好 自己的责任和义务。

六、其他工作情况

1 、无提议召开董事会的情况；

• 2 、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3 、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。 在新的一年里，本人将一如既往的履行好独立董事的职责，维护公司整体利益， 关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。

独立董事：李有星

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